合作协议 - 开创电气拟与欣旺达签《战略合作协议》，有效期三年[2][12] - 协议为框架性，不涉及具体金额，影响不确定[2][15] 合作内容 - 双方建立战略伙伴关系，加强供应链协同[10] - 成立联合工作小组，降低市场售服率[10] - 开展新产品联合研发，推动技术进步[10] 股份情况 - 首发前部分股东及董监高股份2024年6月19日解除限售[17] - 公告披露日未收到减持通知[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.86亿元，归属上市公司股东的净利润为5140.93万元[1] - 公司2023年营业收入同比增长率为-1.95%，归属母公司股东的净利润同比增长率为-13.04%[8] - 公司2024年度营业收入同比增长24.31%至1.65亿元[9] - 公司2024年度研发费用为2079.44万元，占营业收入的3.55%[9] - 公司2024年度净资产收益率为2.67%，同比增长15.00%[9] 财务数据 - 公司2023年销售毛利率为24.83%，资产负债率为20.84%[8] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.55%，同比增加6.41%[10] 专利信息 - 公司拥有境内外各类专利共159项，其中发明专利6项，使用新型专利112项，外观设计专利41项[12]

权益分派 - 2023年度以80,000,000股为基数，每10股派2.5元、转增3股，合计派20,000,000元，转增后总股本104,000,000股[2][5] - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日2024年5月21日[6] 股份情况 - 分红前限售股60,000,000股占75%，无限售股20,000,000股占25%；分红后对应为78,000,000股和26,000,000股[10] 收益与价格 - 按新股本摊薄2023年度每股净收益0.4943元[12] - 权益分派后股票最低减持价调为13.65元/股[13] 红利与税收 - 深股通投资者等每10股派2.25元，个人股息税差别化征收[5] - 持股1个月内、1 - 12个月、超1年每10股分别补缴0.5元、0.25元、0元[5]

股东大会信息 - 2024年4月20日刊载2023年年度股东大会通知，4月30日刊载补充通知[6] - 现场会议于2024年5月10日14时30分召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为2024年5月10日[7] 股东出席情况 - 现场出席8名，代表股份51,600,300股，占比64.5004%[9] - 网络有效投票0名，代表股份0股，占比0%[9] - 中小投资者5名，代表股份4,610,300股，占比5.7629%[10] 议案情况 - 审议9项议案，（5）（6）为特别决议事项[12] - （7）项涉及关联交易，关联股东回避表决[13] - （5）（7）（8）（9）项对中小投资者单独计票披露[13]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人8人，代表股份51,600,300股，占比64.5004%[5] - 中小股东及代理人5人，代表股份4,610,300股，占比5.7629%[5] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数51,600,300股，占比100%[6][8][9][10] - 部分议案中小股东同意股数4,610,300股，占比100%[11][14][15] - 《董事、监事薪酬议案》关联股东49,200,000股回避表决[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.86亿元[1] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润为5140.93万元[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4812.85万元[1] - 公司2023年营业收入同比增长率为-1.95%[8] - 公司2023年归属母公司股东的净利润同比增长率为-13.04%[8] 研发和创新 - 公司2024年度报告显示，开创电器营业收入同比增长24.31%[9] - 公司研发费用占营业收入比例为3.55%，同比增长6.31%[9] - 公司每股收益为0.23元，同比增长15.00%[9] - 公司研发投入方面研发费用为378.09万元，占营业收入比例为2.30%[9] - 公司2023年研发经费同比增加6.41%，共开发31款新品[10] - 公司拥有159项各类装备，其中发明装备6项，使用新型装备112项[11] 市场拓展和合作 - 公司传统销售渠道持续加强，与全球知名工具建材类连锁超市品牌建立长期合作关系[10] 创新战略 - 公司致力于工具创新，打造更多专精特精产品，提升创新驱动能力，增强核心竞争力[13]

保荐机构工作情况 - 每月查询一次公司募集资金专户[2] - 现场检查公司1次[3] - 发表独立意见3次[3] - 向本所报告0次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2023/12/27 [3] 人员变动 - 劳旭明因个人工作变动，吴旺顺接替其担任持续督导保荐代表人[8] - 张红云因个人工作变动，邓建勇接替其担任持续督导保荐代表人[8] 其他情况 - 公司及股东10项承诺均已履行[5][6] - 监管未对保荐机构或公司采取监管措施[8] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[7]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-037 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-026）。 公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到控股股东、实际控制人吴宁先生提交的 《关于提请浙江开创电气股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的 函》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议4月21日发通知，4月26日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，9票同意[3] 人事变动 - 拟聘任陈笑女士为证券事务代表至第二届董事会任期届满，9票同意[4][5] - 王恒彬不再担任内审部负责人，拟聘任张军庆至第二届董事会任期届满，9票同意[6]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，浙江开创电气营业收入达到16.45亿元，同比增长24.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长53.61%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为696,740,136.48元，较上期有所下降[13] - 浙江开创电气股份有限公司2024年第一季度营业利润为21,018,390.54元，较上一季度增长65.2%[18] - 净利润为17,618,158.84元，同比增长59.1%[18] - 综合收益总额为18,705,496.62元，同比增长68.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6608.57万元，同比下降82.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6,608,567.74元，较上一期减少82.0%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,674,160.70元，较上一期减少74.8%[21] 资产负债 - 公司总资产为82.33亿元，较上年末下降1.03%[5] - 公司基本每股收益为0.23元，同比增长15.00%[5] - 公司稀释每股收益为0.23元，同比增长15.00%[5] - 公司加权平均净资产收益率为2.71%，较上年下降0.91%[5] - 公司非流动资产处置损益为-43.42万元，政府补助为88.71万元[5] - 公司其他非经常性损益项目合计为687.79万元[6] - 公司应收账款为83,046,267.84元，应收款项融资为0元，存货为95,124,155.18元[14] - 公司非流动资产合计为126,531,643.12元，其中固定资产为56,931,951.99元，无形资产为10,712,879.50元[15] - 公司流动负债合计为128,811,976.60元，其中应付账款为99,324,693.86元，应付职工薪酬为11,463,222.86元[15] - 公司非流动负债合计为17,236,675.43元，其中递延收益为16,910,141.36元[16] 费用及支出 - 公司管理费用增加79.17%，主要系管理人员工资、招聘费等增加所致[9]