证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-002 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 工具的制造能力，项目达产后年营业总收入预计可达 61,000.00 万元"，现拟调整 为"公司拟通过购置土地、新建厂房，购置转子、定子自动生产线、集中供料系 统等先进生产设备，扩大锂电电动工具生产规模。本项目建设期为 4 年，建设完 成后将形成年产 200 万台锂电电动工具（含 50 万台锂电园林工具）的制造能力， 项目达产后年营业总收入预计可达 62,250.00 万元。" 经审议，董事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025- 003 浙江开创电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的 议案》 经审核，监事会认为：本次调整项目实施内容及内部投资结构是公司基于发展 战略、生产经营的实际需求及未来规划而做出的审慎决策，将进一步优化生产线布 局，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，满足公司现阶段及未来经营发展需 要，提升公司创新水平及市场竞争力。本次调整项目实施内容及内部投资结构不涉 及募集资金投资项目实施主体、投资总额的变更，不会对募集资金投资项目的实施 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议通知于 2025 年 1 月 10 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-007 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

培训信息 - 国金证券2024年12月12日对开创电气进行持续督导培训[2] - 培训方式为现场授课与线上参会结合，地点在公司会议室[2] - 参会人员含公司控股股东、实际控制人等相关人员[2] 培训效果 - 结合法规文件提高公司治理水平和合规意识[2] - 相关人员对股份减持监管要求了解更全面[4] - 提高公司及人员法律法规知识和规范运作意识[4]

公司运营情况 - 现场检查对应2024年1 - 11月，检查于12月12 - 13日进行[1] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[1][2] - 建立防占用制度，关联交易等程序合规[3] - 募集资金使用无违规，签订三方监管协议并执行[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行承诺[4] - 执行现金分红制度并如实披露[4] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]

股权结构 - 截至2024年12月17日，公司总股本1.04亿股[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股4474.6万股，比例43.03%[5] 股份质押 - 吴宁本次质押650万股，占其所持21.39%，占总股本6.25%[1] - 吴宁本次质押后累计质押1230万股，占其所持40.49%，占总股本11.83%[5] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓风险[7]

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-079 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年 1-11 月日常关联交易的实际发生额 8,006.69 万元（不含税）与预计金额 13,210.00 万元（不含税）存在一定差异，一方面是由 于 2024 年 1-11 月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方 面公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情 况按照可能发生日常关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是 根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际 发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 ...

投资计划 - 2025年拟开展远期结售汇、外汇掉期业务，主要外币为美元[4] - 公司及子公司拟在不超5000万美元额度内开展交易[5] - 投资额度有效期12个月，可循环使用[5] 资金与目的 - 交易资金源于自有资金[8] - 以锁定成本、套期保值为目的，禁投机[12] 风险与管控 - 业务存在市场等多种风险[10] - 已制定制度控制风险，多部门监督[12]

关联交易额度 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额累计不超11890万元（不含税）[1] - 2024年度预计关联交易额度为13210万元（不含税），截至11月30日实际发生8006.69万元（不含税）[1] 2025年关联交易分类金额 - 向关联方采购原材料等产品总金额不超10960万元（不含税）[1] - 向关联方销售配件类产品总金额不超290万元（不含税）[1] - 接受关联方提供劳务总金额不超640万元（不含税）[1] 2024年1 - 11月关联交易数据 - 向关联方采购原材料等产品已发生金额7453.68万元[5] - 向关联方销售零部件已发生金额255.22万元[5] - 接受关联方提供劳务已发生金额297.79万元[5] 2024年1 - 11月关联交易占比及同比 - 金华东帆采购整机实际发生额占同类业务比例为10.19%[7] - 浙江旋风采购整机实际发生额占同类业务比例为14.35%[7] - 销售零部件实际发生额255.22，预计430.00，占比0.40%，同比下降76.55%[9] - 接受劳务实际发生额297.79，预计550.00，占比13.10%，同比下降45.86%[9] - 日常关联交易总计实际发生额8006.69，预计13210.00，同比下降39.39%[9] 部分公司财务状况（截至2024年9月30日） - 金华市辰创总资产1434.43万元，净资产 - 7.70万元等[11] - 永康市益晨总资产294.29万元，净资产89.14万元等[12] - 永康市洪滨总资产122.24万元，净资产58.21万元等[14] - 永康市启腾总资产63.26万元，净资产18.34万元等[15] - 金华东帆总资产2895.98万元，净资产252.33万元等[17] - 浙江旋风总资产10564.07万元，净资产4759.62万元等[20] - 永康市戈博总资产460.75万元，净资产43.24万元等[21] - 永康市展磐总资产5.12万元，净资产5.12万元等[23] - 金华伟博总资产105.18万元，净资产65.75万元等[25] 公司决策及交易原则 - 2024年12月17日董事会审议通过2025年度额度预计议案[32] - 2024年第四次独立董事会议审议通过该议案[34] - 第二届监事会第二十四次会议审议通过该议案[35] - 关联交易按公平公正市场原则，价格按市场价确定[27] - 实际交易在预计金额内不再另行召开董事会审议[28] - 关联交易是正常经营所需，无不利影响[29] - 2025年度额度预计事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[33]

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-080 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为： 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营 活动的客观需要，且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公 司 ...