业绩总结 - 2024年半年度归母净利润35,184,920.50元，母公司净利润31,453,266.09元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润200,756,682.38元，母公司204,195,334.77元[1] 利润分配 - 总股本104,000,000股，每10股派现1.20元，共派12,480,000.00元[2] - 不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[1][2] - 若总股本变化按总额不变调比例，实施有不确定性[3][7]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-050 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇 先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计项目投入8796.574459万元，利息收入净额449.862064万元[3] - 2024年6月30日募集资金余额2.1972297365亿元，专户余额1.1972297365亿元，闲置资金买结构性存款1亿元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为264,673,256.57元，比例为86.87%[33] 项目投资情况 - 营销网络拓展及品牌建设提升项目调整后投资4000万元，报告期投入691,596.70元，累计投入1,171,904.56元，进度2.93%[35] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目调整后投资61,020,097.60元，报告期投入32,904,678.28元，累计投入48,793,840.03元，进度79.96%[35] - 年产200万台锂电电动工具生产项目调整后投资203,653,158.97元，报告期投入3800万元，累计投入3800万元，进度18.66%[35] 项目变更情况 - 2023年9月9日，公司调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额等，取消“年产100万台交流电动工具建设项目”等[15][24] - 2024年4月29 - 5月10日，公司将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产200万台锂电电动工具生产项目”[16][25] 未来展望 - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，预期复合年均增长率达9.9%[40] 新策略 - 公司拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司实施新募投项目[40]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价18.15元，募资3.63亿元，净额3.031900976亿元[2][3] 机构变更 - 持续督导机构由德邦证券变更为国金证券，期限至2026年12月31日[1] 专户余额 - 截至2024年7月8日，农行金华婺城支行专户余额5338.098534万元[8] - 工行金华分行专户余额76.424528万元，未赎回理财5000万元[8][10] - 浦发银行金华分行专户余额74.903323万元，未赎回理财5000万元[8][10] - 中信银行金华分行专户余额41.603411万元[8] - 浙商银行金华分行部分专户余额为0元[8] - 中行金华市婺城支行专户余额302.297651万元，美元账户余额6824.15美元[8] - 中行（香港）胡志明市分行美元账户余额90万美元，越南盾账户余额114.83087308亿越南盾[8] 监管协议 - 2024年7月公司等与国金证券和多家银行重签《募集资金三方监管协议》[7] - 协议对资金管理、监督、查询、通知等有规定，一式七份[13][14][15]

上市情况 - 公司于2023年6月19日在深交所创业板上市，发行2000.00万股A股[1] 督导变更 - 2024年7月5日审议通过变更持续督导机构和保荐代表人议案[2] - 持续督导机构由德邦证券变更为国金证券，期限至2026年12月31日[2] 保荐代表人 - 国金证券指定劳旭明、殷啸尘担任公司保荐代表人[3] - 二人曾参与开创电气等多个项目[5]

浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-044 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2、《关于〈浙江开创电气股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于浙江 开创电气股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议〉之终止协议》； 3、《国金证券股份有限公司与浙江开创电气股份有限公司之持续督导协议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投 ...

人事变动 - 公司副总经理俞潇因个人原因辞职，原定任期至第二届董事会届满[1] - 俞潇辞职后不再担任公司任何职务，辞呈自送达董事会生效[1] - 俞潇所负责工作已交接，辞任不影响公司经营[1] 其他信息 - 截至公告日，俞潇未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告于2024年7月1日发布[2]

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-042 关于变更部分募集资金用途后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开 创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含税）人民币 59,809,902.40 元后，实际募集资金净额为人 民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（"信会师报字[2023]第 ZF1096 ...

股本结构 - 2023年6月19日创业板上市，发行2000万股，发行后总股本8000万股[3] - 2024年5月21日转增后总股本增至1.04亿股[5] - 截至公告披露日，总股本1.04亿股，限售股7800万股占比75%，流通股2600万股占比25%[5] 权益分派 - 2024年5月21日每10股派发现金红利2.5元，合计派2000万元[4][5] - 以资本公积金每10股转增3股，转增2400万股[5] 股份解禁 - 2024年6月19日2184万股解禁，占股本21%，涉及5户股东[2][11] - 金华先河投资解禁7800000股，剩余限售8541000股[12] - 王莹等4人解禁后剩余限售股为0[12] 股份转让限制 - 间接持股董监高任职期每年转让不超所持股25%[8] - 现任董监高锁定期满后每年转让不超间接所持25%[14] - 前任董监高2026年1月28日前每年转让不超间接所持25%[15] 股本变动 - 变动前限售股78000000股占比75%，变动后56160000股占比54%[17] - 变动前流通股26000000股占比25%，变动后47840000股占比46%[17]

上市情况 - 公司2023年6月19日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股[1] - 发行前总股本6000万股，发行后8000万股，无限售股占比25%[2] 分红转增 - 2024年5月21日，以8000万股为基数，每10股派2.5元，共派2000万元[3] - 以资本公积金每10股转增3股，转增2400万股，总股本增至1.04亿股[3] 股份限售 - 多位股东承诺上市12个月内不转让首发前股份[5][6] - 董监高任职期每年转让不超25%，离职6个月内不转让[7] 限售股解禁 - 2024年6月19日2184万股限售股上市流通，占比21%[10][11] - 5名股东申请解除限售，涉及多家股东股份变动[12][14] - 变动后有限售股占比54%，无限售股占比46%[18]