激励计划总量 - 2024年限制性股票激励计划首次授予权益总量为362万股[1] - 预留份额为72万股，占本期拟授予权益总量19.89%[1] 人员获授情况 - 董事张垚嗣等4人各获授20万股，各占本期拟授总量5.52%[1] - 27名核心骨干员工共获授210万股，占本期拟授总量58.01%[1] 其他规定 - 全部激励计划涉及标的股票未超总股本20%[1] - 需12个月内明确预留授予对象，否则权益失效[1] - 激励对象变动董事会调整授予数量，单人不超1%[1]

征集信息 - 独立董事陈工征集2024年第二次临时股东大会限制性股票激励计划相关议案表决权[2][5] - 征集事项含激励计划草案等议案[5] - 确权日为2024年9月20日[8] - 征集期限为2024年9月21 - 24日[8] 投票规则 - 授权委托需明确投票指示，选超一项或未选则无效[12][16] - 股东重复授权以最后一次为准[11] - 授权委托人可在现场会议报到前撤回或修改[16]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议9月5日发通知，9月10日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等三项议案，均3票同意[3][5][6] - 三项议案均需股东大会三分之二以上表决权通过[4][5][8] 激励意义 - 实施激励计划利于建立长效机制，吸引人才提升竞争力[3] - 考核管理办法能保证计划实施，确保业绩增长[5]

关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-058 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人吴宁先生 于 2024 年 9 月 10 日提请将公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二 十次会议审议通过的《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》《关 ...

财务审计情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配与股本情况 - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[2] - 上市公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 股权激励计划 - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量的20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 绩效考核指标包括公司业绩和激励对象个人绩效指标[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[31] - 每个归属期的时限不少于12个月[30] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[29] 相关意见与表决 - 监事会认为股权激励计划有利于公司持续发展且无明显损害公司及全体股东利益[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，符合《股权激励管理办法》多项规定[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 其他情况 - 不存在金融创新事项[41] - 股票期权相关行权条件不适用[32][33][34][35] - 若聘请独立财务顾问，报告专业意见要求不适用[38]

激励计划考核对象 - 董事、高管和核心骨干员工，不含特定人员[4] 业绩目标 - 2024年营收目标值7.35亿、触发值6.67亿，净利润目标值6400万、触发值5800万[7] - 2025年营收目标值11.40亿、触发值9.66亿，净利润目标值9900万、触发值8400万[8] - 2026年营收目标值18.48亿、触发值13.63亿，净利润目标值16100万、触发值11900万[8] 考核规则 - 营收与净利润完成度对应不同系数，公司层面归属比例取两者最小值[8] - 激励对象个人考核分五级，对应不同归属比例[14] 考核管理 - 薪酬与考核委员会5个工作日通知结果，申诉复核10个工作日完成[17] - 绩效考核记录保存3年[19] 办法实施 - 董事会制订、解释及修订，与法规冲突以法规为准[20] - 经股东大会审议通过，2024年激励计划生效后实施[20]

督导工作 - 2024年7月5日国金证券承接开创电气持续督导，期限至2026年12月31日[7] - 上半年国金发表意见0次，原保荐德邦发表7次[3] 工作情况 - 国金未及时审阅文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户1次[2] - 现场检查和培训拟下半年开展[2][3] 公司状况 - 公司各方面无问题，承诺事项均履行[4][5][6] - 无监管措施及整改情况与重大事项[7]

股东大会信息 - 公司于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月27日14:30，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月20日[3] 审议议案 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 投票统计 - 议案需对中小投资者投票结果单独统计披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，书面等登记应在9月24日17:00前完成[8] 网络投票 - 网络投票代码为351448，简称开创投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[17] 参会确认 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年9月24日17:00前书面发送到公司并电话确认[24]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司以104,000,000股为基数进行利润分配，每10股派息1.20元（含税），现金分红金额为12,480,000.00元，可分配利润为200,756,682.38元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[90][92] - 2024年5月21日公司完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利2000万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股[106] - 公司实施2023年度权益分派方案，以8000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元，合计派发现金红利2000万元，每10股转增3股，总股本增至1.04亿股[133] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2000万元[165] 工商变更 - 2024年6月5日公司完成注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更备案登记手续，股份总数由8,000万股增加至10,400万股，注册资本由8,000万元增加至10,400万元[16] - 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[16] 公司基本信息 - 公司股票简称开创电气，代码301448，上市于深圳证券交易所[9] - 董事会秘书为张垚嗣，证券事务代表为陈笑，联系地址为浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号，电话0579 - 89163684，传真0579 - 89168043，电子信箱board@keystone - electrical.com[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[12] - 公司注册情况在报告期无变化[15] 财务数据 - 本报告期营业收入348,220,219.06元，较上年同期增长18.50%[17] - 归属于上市公司股东的净利润35,184,920.50元，同比增长30.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额20,086,464.46元，较上年同期减少57.69%[17] - 本报告期末总资产834,196,696.95元，较上年度末增长0.28%[17] - 归属于上市公司股东的净资产678,244,261.84元，较上年度末增长2.04%[17] - 2024年上半年营业收入348,220,219.06元，同比增长18.50%；营业成本264,979,972.36元，同比增长19.12%[50] - 2024年上半年销售费用18,771,005.00元，同比增长30.31%；管理费用24,093,754.71元，同比增长51.17%[50] - 2024年上半年财务费用 -7,637,732.52元，同比减少127.24%；所得税费用6,141,734.66元，同比增长60.29%[50] - 2024年上半年研发投入9,911,699.85元，同比增长3.42%[50] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额20,086,464.46元，同比减少57.69%[50] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -191,741,608.93元，同比减少99,609.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -20,763,992.91元，同比减少106.24%[51] - 货币资金本报告期末金额为328,190,416.37元，占总资产比例39.34%，较上年末比重减少23.44%[56] - 报告期投资额为98,193,384.33元，上年同期投资额为510,000.00元，变动幅度为19,153.60%[59] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目本报告期投入32,904,678.28元，累计投入48,793,840.03元，项目进度33.42%[62] - 年产200万台锂电电动工具生产项目本报告期投入38,000,000.00元，累计投入38,000,000.00元，项目进度6.42%[62] - 以公允价值计量的交易性金融资产本期购买375,000,000.00元，出售255,000,000.00元，期末数为120,000,000.00元[58] - 期末持有的理财产品原值为120,000,000.00元[63] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入375,000,000.00元，售出255,039,022.32元，期末金额120,000,000.00元[64] - 募集资金总额为30,319.01万元，报告期投入7,159.63万元，累计投入8,796.57万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额为26,467.33万元，占比86.87%[65] - 营业外支出95.79元，资产处置收益 -43,422.38元[56] - 营销网络拓展及品牌建设提升项目募集资金净额4000万元，本报告期投入69.16万元，累计投入117.19万元，投资进度2.93%，预计2026年7月31日达到预定可使用状态[66] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目募集资金净额6102.01万元，本报告期投入3290.47万元，累计投入4879.38万元，投资进度79.96%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态[66] - 年产200万台锂电电动工具生产项目投资总额20365.32万元，本报告期投入3800万元，累计投入3800万元，投资进度18.66%，预计2028年某月31日达到预定可使用状态[67] - 承诺投资项目募集资金净额30467.33万元，承诺投资总额53909.34万元，本报告期投入7159.63万元，累计投入8796.57万元[67] - 2024年上半年营业总收入3.48亿元，较2023年上半年的2.94亿元增长18.5%[153] - 2024年上半年净利润3395.63万元，较2023年上半年的2578.58万元增长31.7%[154] - 2024年上半年基本每股收益0.34元，2023年上半年为0.35元[155] - 2024年6月底资产总计8.13亿元，较期初的8.18亿元略有下降[151] - 2024年6月底负债合计1.30亿元，较期初的1.46亿元有所减少[151] - 2024年6月底所有者权益合计6.83亿元，较期初的6.72亿元有所增加[152] - 2024年上半年营业成本2.65亿元，较2023年上半年的2.22亿元增长19.1%[153] - 2024年上半年销售费用1877.10万元，较2023年上半年的1440.44万元增长30.3%[153] - 2024年上半年管理费用2409.38万元，较2023年上半年的1593.80万元增长51.2%[153] - 2024年上半年研发费用991.17万元，较2023年上半年的958.44万元增长3.4%[153] - 2024年上半年净利润为31453266.09元，2023年同期为26706524.96元[157] - 2024年上半年基本每股收益为0.30，2023年同期为0.35[158] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为330686760.54元，2023年同期为293074013.05元[159] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为20086464.46元，2023年同期为47477241.81元[160] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 191741608.93元，2023年同期为 - 192299.81元[160] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20763992.91元，2023年同期为332899403.52元[161] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 194032128.26元，2023年同期为380184345.52元[161] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为274214619.56元，2023年同期为256476827.98元[162] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为298880096.46元，2023年同期为280250847.06元[162] - 2024年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为222200616.64元，2023年同期为178217402.32元[162] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.8003784794亿元，上年同期为2.2502337222亿元；经营活动产生的现金流量净额为1884.224852万元，上年同期为5522.747484万元[163] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.5802459614亿元，上年同期为9.284511万元；投资活动现金流出小计4.4156146582亿元，上年同期为542.248724万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8353686968亿元，上年同期为 - 532.964213万元[163] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0，上年同期为3.3250943396亿元；筹资活动现金流出小计为2000万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2000万元，上年同期为3.3250943396亿元[163] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.8469462116亿元，上年同期为3.8240726667亿元；期末现金及现金等价物余额为2.7246452810亿元，上年同期为5.1050692258亿元[163] - 2024年期初股本为8000万元，本期增加2400万元，期末余额为1.04亿元[164][166] - 2024年期初资本公积为3.6531203938亿元，本期减少2400万元，期末余额为3.4131203938亿元[164][166] - 2024年期初未分配利润为1.8557176188亿元，本期增加1518.49205万元，期末余额为2.0075668238亿元[164][166] - 2024年上半年综合收益总额为 - 161.276715万元[164][165] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为2400万元[165][166] - 2024年上半年所有者投入普通股2000万元，使所有者投入和减少资本达3.031900976亿元[169] - 2024年半年度末所有者权益合计6.4725041706亿元[170] - 2024年期初所有者权益合计6.7167148233亿元，其中股本8000万元，资本公积3.6514088269亿元[171] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为1.145326609亿元，综合收益总额3.145326609亿元，利润分配减少2000万元[173] - 2023年半年度末所有者权益合计6.8312474842亿元，其中股本1.04亿元，资本公积3.4114088269亿元[174] - 2024年期初所有者权益合计3.3235419103亿元，其中股本6000万元，资本公积8195.078509万元[175] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为3.2989662256亿元，综合收益总额2670.652496万元，所有者投入普通股2000万元[175] - 公司2024年半年度期末余额总计662,250,813.59元[176] - 2024年6月30日公司流动资产合计668,458,426.01元，较年初733,101,333.15元有所下降[148] - 2024年6月30日公司非流动资产合计165,738,270.94元，较年初98,730,917.12元有所上升[148] - 2024年6月30日公司资产总计834,196,696.95元，较年初831,832,

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券 直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电 气股份有限公司验资报告》。 鉴于公司上市后变更部分募集资金用途及公司持续督导机构变更等事项，公 司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券以及存放募集资 金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议 ...