浙江开创电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林涛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规 定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 林涛，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 1999 年 9 月至今在厦门大学任教。现任厦门大学会计系教授、厦门大学管理会 计研究中心成员。截至目前，担任本公司独立董事；兼任厦门建发股份有限公司 独立董事、福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管 理有限公司董事。 （二）独立性情况说明 作为 ...

各位股东及股东代表： 浙江开创电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈工） 本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规 定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 陈工，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1983 年 7 月至 2018 年 7 月历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授。 2018 年 8 月至 2021 年 8 月历任温州商学院金融贸易学院教授、院长、党委书记。 截至目前，担任本公司独立董事，兼任龙江银行股份有限公司（未上市）独立董 事。 （二 ...

相关事宜公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-020 浙江开创电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜具体如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案赔偿金额1096万元[5] 监管情况 - 近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] 审计人员 - 项目合伙人魏琴等2025年开始为公司提供审计服务[7] 审计收费 - 2024和2025年年报审计收费均为85万元，增减百分比为0[13] - 2024和2025年内控审计收费均为20万元，增减百分比为0[13] 续聘情况 - 2025年4月相关会议审议通过续聘立信议案[13][15] - 续聘议案需提交2024年年度股东大会审议[15] - 续聘自股东大会审议通过生效，聘期1年[16]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-017 浙江开创电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的 要求变更公司会计政策。本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔20 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] 业绩总结 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 决策事项 - 2024年多会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[6][7] 审计工作 - 2025年多会议沟通审计工作情况并审议相关议案[7][8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[9]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-019 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子 公司）对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析和 评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计为 1,282.62 万元，其中信用减值 损失为 46 ...

募集资金情况 - 公司2023年6月14日首次公开发行2000万股A股，每股18.15元，募资3.63亿元，净额3.031900976亿元[10] - 截至2024年初，累计项目投入1636.946961万元，利息收入净额241.577464万元[11] - 2024年项目投入8690.709412万元，利息收入净额389.98557万元[11] - 截至2024年末，累计项目投入1.0327656373亿元，利息收入净额631.563034万元[11] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金2.0622916421亿元，实际结余相同[11] - 2024年12月31日，募集资金余额2.0622916421亿元，专户余额1.0622916421亿元，买理财产品1亿元[12] 资金管理与协议 - 公司制定《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》[13] - 2023年7月15日与多家银行和德邦证券签《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年11月8日、2024年3月4日、2024年6月19日因募资用途变更重签三方监管协议[15] - 2024年7月5日持续督导机构由德邦证券变更为国金证券[16] 项目变更 - 2023年9月调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额，取消多项目，新增越南投资项目[23] - 2024年4月将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变为“年产200万台锂电电动工具生产项目”[23] - 2024年10月变更“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”实施方式，星河科技（新加坡）出资5000万元，借款不超1320万美元[24] 现金管理 - 2023年9月同意用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月[29] - 2024年8月拟用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，用1亿元暂时闲置募集资金买理财产品[29] 项目进度与收益 - “营销网络拓展及品牌建设提升项目”调整后投资4000万元，截至期末累计投入2194364.65元，进度5.49%[37] - “通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”调整后投资45535148.34元，截至期末累计投入61424310.09元，进度100.66%[37] - “年产200万台锂电电动工具生产项目”投资203653158.97元，截至期末累计投入39657888.99元，进度19.47%[37] - 截至2024年12月31日，三项目未建成，暂无法算预计收益[39] 项目预计完成时间 - 年产200万台锂电电动工具生产项目预计2028年5月达预定可使用状态[42] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目一期预计2025年8月达预定可使用状态[42] - 营销网络拓展及品牌建设提升改造项目预计2026年7月达预定可使用状态[42] 市场展望 - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，复合年均增长率达9.9%[43]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-021 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江开创电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》《20 24年年度报告摘要》于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露。公司现定于2025年5月13日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直 接进入浙江开创电气股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301448.shtml）参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴宁先生、总经理张曙光先生、财务 总监胡斌先生、独立董事陈工先生、董事会秘书张垚嗣先生、保荐代表人劳旭明 先生（如遇特殊情况，参会人 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估陈工、林涛、朱炎生三位独立董事独立性[1] - 三位不存在不得任职情形，履职合规且符合要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]