公司治理 - 董事会共9名成员，6名非独立董事，3名独立董事[16] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[13] - 建立内部控制制度目标为确保经营合规等[7] - 建立内部控制遵循全面性等五项原则[8] - 纳入评价范围业务包括公司治理结构等[13] - 重点关注高风险领域包括关联交易等[13] 风险管理 - 建立风险评估闭环管理机制，识别潜在风险并采取差异化措施[24] 财务制度 - 制定总部和下属公司财务管理制度，完善内部财务会计控制体系[25] - 各部门以上一年实际状况为基础编制预算，财务部汇总编制年度预算方案[26] 审批制度 - 对销售、采购等经常性业务采用逐级审批制度，重大交易按交易额不同层级审批[28] 内部审计 - 设立内审部，对各部门、岗位、业务全面监控和评价，可直报审计委员会[32] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷以营收衡量，一般<1%，重要1%-2%，重大≥2%[43] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，一般<0.5%，重要0.5%-1%，重大≥1%[45] - 规定出现控制环境无效等情形认定为财务报告内控重大缺陷[49] - 规定关键岗位人员舞弊等情形认定为财务报告内控重要缺陷[49] - 除重大、重要缺陷外为财务报告内控一般缺陷[50] - 与利润表相关非财务报告内控一般缺陷：错报<营收1%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重要缺陷：营收1%≤错报<2%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥营收2%[52] - 与资产管理相关非财务报告内控一般缺陷：错报<资产总额0.5%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报<1%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%[55] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[58] - 无其他内部控制相关重大事项说明[59]