证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-019 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司资产状况和财务状况，公司（含子 公司）对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析和 评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2024 年度公司计提各项资产减值准备合计为 1,282.62 万元，其中信用减值 损失为 46 ...

募集资金情况 - 公司2023年6月14日首次公开发行2000万股A股，每股18.15元，募资3.63亿元，净额3.031900976亿元[10] - 截至2024年初，累计项目投入1636.946961万元，利息收入净额241.577464万元[11] - 2024年项目投入8690.709412万元，利息收入净额389.98557万元[11] - 截至2024年末，累计项目投入1.0327656373亿元，利息收入净额631.563034万元[11] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金2.0622916421亿元，实际结余相同[11] - 2024年12月31日，募集资金余额2.0622916421亿元，专户余额1.0622916421亿元，买理财产品1亿元[12] 资金管理与协议 - 公司制定《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》[13] - 2023年7月15日与多家银行和德邦证券签《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年11月8日、2024年3月4日、2024年6月19日因募资用途变更重签三方监管协议[15] - 2024年7月5日持续督导机构由德邦证券变更为国金证券[16] 项目变更 - 2023年9月调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额，取消多项目，新增越南投资项目[23] - 2024年4月将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变为“年产200万台锂电电动工具生产项目”[23] - 2024年10月变更“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”实施方式，星河科技（新加坡）出资5000万元，借款不超1320万美元[24] 现金管理 - 2023年9月同意用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月[29] - 2024年8月拟用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，用1亿元暂时闲置募集资金买理财产品[29] 项目进度与收益 - “营销网络拓展及品牌建设提升项目”调整后投资4000万元，截至期末累计投入2194364.65元，进度5.49%[37] - “通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”调整后投资45535148.34元，截至期末累计投入61424310.09元，进度100.66%[37] - “年产200万台锂电电动工具生产项目”投资203653158.97元，截至期末累计投入39657888.99元，进度19.47%[37] - 截至2024年12月31日，三项目未建成，暂无法算预计收益[39] 项目预计完成时间 - 年产200万台锂电电动工具生产项目预计2028年5月达预定可使用状态[42] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目一期预计2025年8月达预定可使用状态[42] - 营销网络拓展及品牌建设提升改造项目预计2026年7月达预定可使用状态[42] 市场展望 - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，复合年均增长率达9.9%[43]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-021 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江开创电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》《20 24年年度报告摘要》于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露。公司现定于2025年5月13日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直 接进入浙江开创电气股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301448.shtml）参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴宁先生、总经理张曙光先生、财务 总监胡斌先生、独立董事陈工先生、董事会秘书张垚嗣先生、保荐代表人劳旭明 先生（如遇特殊情况，参会人 ...

公司治理 - 董事会共9名成员，6名非独立董事，3名独立董事[16] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[13] - 建立内部控制制度目标为确保经营合规等[7] - 建立内部控制遵循全面性等五项原则[8] - 纳入评价范围业务包括公司治理结构等[13] - 重点关注高风险领域包括关联交易等[13] 风险管理 - 建立风险评估闭环管理机制，识别潜在风险并采取差异化措施[24] 财务制度 - 制定总部和下属公司财务管理制度，完善内部财务会计控制体系[25] - 各部门以上一年实际状况为基础编制预算，财务部汇总编制年度预算方案[26] 审批制度 - 对销售、采购等经常性业务采用逐级审批制度，重大交易按交易额不同层级审批[28] 内部审计 - 设立内审部，对各部门、岗位、业务全面监控和评价，可直报审计委员会[32] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷以营收衡量，一般<1%，重要1%-2%，重大≥2%[43] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，一般<0.5%，重要0.5%-1%，重大≥1%[45] - 规定出现控制环境无效等情形认定为财务报告内控重大缺陷[49] - 规定关键岗位人员舞弊等情形认定为财务报告内控重要缺陷[49] - 除重大、重要缺陷外为财务报告内控一般缺陷[50] - 与利润表相关非财务报告内控一般缺陷：错报<营收1%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重要缺陷：营收1%≤错报<2%[51] - 与利润表相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥营收2%[52] - 与资产管理相关非财务报告内控一般缺陷：错报<资产总额0.5%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报<1%[54] - 与资产管理相关非财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%[55] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[58] - 无其他内部控制相关重大事项说明[59]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈工、林涛、朱炎生三位独立董事独立性[1] - 三位不存在不得任职情形，履职合规且符合要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-013 浙江开创电气股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第二十九次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 薪酬方案的议案》、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第二届监事会第二十七次会议审议了《关于 监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于董事 2024 年度 薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、 经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督 职能，切实维护了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 12 次，会议召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文 件及公司制度的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024.1.09 | 审议《关于 2024 年第 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-016 浙江开创电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民 币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师 报字〔2023〕第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。 （二）2024 年年度募集资金使用情况及结余情况 | 项目 | | 序号 | 金额（人民币 ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额124,566,300.64元[3] - 2024年度往来累计发生金额196,493,435.70元[3] - 2024年度往来资金利息712,573.77元[3] - 2024年度偿还累计发生金额180,422,084.24元[3] - 2024年期末往来资金余额141,350,225.87元[3] 应收账款 - 金华星河科技2024年期初应收账款余额16,525,309.41元[2] - 金华星河科技2024年度应收账款累计发生额80,798,127.13元[2] - 金华星河科技2024年度应收账款偿还累计发生额81,403,278.11元[2] - 金华星河科技2024年期末应收账款余额15,920,158.43元[2] - 深圳杉谷贸易2024年期初应收账款余额3,608,313.93元[2]

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关精神， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会 赋予的各项职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。董事会认真贯 彻执行股东大会的各项决议，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，不断规 范公司法人治理结构，积极推动公司治理水平的提高。同时，董事会按照公司既定 的发展战略，积极推动各项工作，加快技术创新和管理改革，推动公司持续、健康、 稳定地发展。 现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： （三）开创（ ...