江西福事特液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 | | | | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 中国法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定（包括但不限 于公司高级管理人员的任职资格、须履行的义务、应享有的职权等）， 适用于董事会秘书。 董事会秘书为履行职责有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议 和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及 信息披露事宜的所有文件。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 3 (九) 最近36个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； (十) 法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。 第八条 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟 聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关 风险。 1 第一条 为促进江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 ...