证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-053 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权 三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应 ...