募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资63780万元，净额57566.34万元[2] 资金专户 - 中国工商银行专户82473403.38元用于生产项目[4] - 赣州银行专户42676191.65元用于研发项目[4] - 南京银行专户49951819元用于生产项目[4] 其他事项 - 2024年7月持续督导机构由德邦证券变更为国金证券[3]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-044 江西福事特液压股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2024 年 7 月 24 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取 得了上饶市市场监督管理局颁发的营业执照。具体核准变更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 8,000 万元 | 10,400 万元 | 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》：鉴于公司 2023 年度分红派息及转增股本已经实施完成，拟对公司注册资 本及章程进行修改并办理工商变更登记，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 ...

公司治理 - 2024年7月19日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等聘任[1] - 第二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 第二届董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 董事、监事、高级管理人员任期均为三年[3] 人员变动 - 吴永清先生不再担任公司职务[9] - 公司聘任郑清波为总经理，楼健为常务副总经理等[7] - 彭玮女士代行董事会秘书职责，待取得资格证书并备案后正式履职[7] 股权结构 - 彭香安先生持有公司48,360,000股，占总股本46.50%，为控股股东、实际控制人[12] - 彭玮女士持有公司3,042,000股，占总股本2.93%，与彭香安先生共同为公司实际控制人[13] - 杨思钦先生持有公司3,900,000股，占总股本3.75%[15] - 郑清波先生持有公司13,650,000股，占总股本13.13%[17] - 鲜军持有公司股票2,808,000股，占总股本2.70%[24]

监事会会议 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年7月19日召开[3] - 会议应出席3人，实际出席3人[3] 人员选举 - 会议选举鲜军先生为公司第二届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》3票同意通过[5]

人事变动 - 2024年7月19日公司召开职代会选举应饶丽为第二届监事会职工代表监事[2] - 应饶丽将与两名非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年[2] 人员信息 - 应饶丽1981年5月出生，本科学历，未持股，无关联关系[7] - 应饶丽有多家公司任职经历，现任职综合管理部经理等职[7] 公告信息 - 公告日期为2024年7月20日[5]

董事会选举 - 选举彭香安为第二届董事会董事长，彭玮、杨思钦为副董事长[3][4] - 第二届董事会下设四个专门委员会并选举委员[6][7] 人员聘任 - 聘任郑清波为公司总经理[8][10] - 聘任楼健为常务副总经理，彭玮、杨思钦为副总经理[11][13] - 聘任彭玮为董事会秘书和财务总监[15][17][18][20] - 聘任李娜为审计部负责人，王乐为证券事务代表[21][23][24][27]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-038 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年7月19日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年7月19日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价31.89元，募资63780万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额57566.34万元[2] - 募集资金于2023年7月17日到账[2] 专户资金情况 - 中国银行广信支行专户已注销，资金用于补充流动资金[5] - 注销时专户余额（利息）76202.86元，已划转至自有资金账户[5]

君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西 ...

上市情况 - 公司2023年7月25日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股，每股面值1元[1] 督导机构变更 - 原督导机构德邦证券督导期限至2026年12月31日[1] - 2024年7月15日变更督导机构为国金证券[2] 保荐代表人 - 国金证券指定吕程、沈凯担任公司保荐代表人[2]