会议信息 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，7位董事全到[2] - 董事会同意于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等3项议案，均7票同意[3][8][10] 利润分配 - 2024年上半年每10股派现金红利1元，不转增和送股[5] - 以1.04亿股为基数，预计派现1040万元，待股东大会审议[6][7]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-054 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定 于2024年9月12日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月12日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11: ...

募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元，净额5.7566344735亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3.1586299826亿元，专户余额1.8265240534亿元[4] - 用于暂时补充流动资金8200万元，剩余差异485.195625万元系利息收入扣除手续费净额[4] - 本年度投入募集资金总额为2377.27万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为5000万元，比例为8.69%[23] 专项账户余额 - 截至2024年6月30日，中国工商银行广信支行专项账户活期存款余额1.3845622483亿元[10] - 赣州银行广信支行专项账户活期存款余额4411.994765万元[11] - 中国银行广信支行专项账户活期存款余额7.623286万元[11] 资金使用情况 - 2023年8月17日，公司使用6919.09824万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[13] - 截至2024年6月30日，用于临时补充流动资金的募集资金余额为8200万元，现金管理为0元[14][16] 项目投资进度 - 高强度液压管路产品生产建设项目截至期末投资进度为32.47%[23] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为21.25%[23] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[23] 项目计划调整 - 2024年4月18日，公司将高强度液压管路产品生产建设及研发中心项目预计完成日期调至2025年12月31日[24]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[1] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[3] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[3] - 补充流动资金项目投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金，共5.3亿进行现金管理[1][5][18] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[5][18] - 闲置募资投资产品期限最长12个月，需安全性高、流动性好[7] 决策授权 - 公司授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件[10] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[1][17][18][19] - 监事会认为现金管理助提资金效率，符合公司及股东利益[19] - 保荐机构认为未改变募资用途，不损股东利益，不影响募投项目[20] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第二次会议决议[21] - 包含公司第二届监事会第二次会议决议[21] - 包含国金证券出具的核查意见[21]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-048 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 1、第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有 助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情 形，符合公司 ...

募资情况 - 公司2023年7月17日首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[3] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[5] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[5] - 补充流动资金投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金共5.3亿现金管理12个月[7] - 2024年8月16日董事会和监事会审议通过现金管理议案[21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23][24]

市场扩张 - 公司拟以100万美元在苏里南共和国投资设立全资子公司[3] 新策略 - 公司同意用5.3亿元进行现金管理，额度12个月内有效且可循环使用[4][5] 会议情况 - 第二届董事会第二次会议于2024年8月16日召开，8月12日通知董事[2] - 会议应到、实到董事7人，监事和高管列席[2] - 两项议案均7票同意通过[3][5]

市场扩张 - 公司拟100万美元在苏里南投资设全资子公司[2] - 子公司注册资本100万美元，公司持股100%，货币出资[3][5] 子公司信息 - 子公司名为福事特（苏里南）液压有限公司[3] - 注册地苏里南，法定代表人杨思钦[3] - 经营范围含矿山机械销售、消防设施安装维护等[4]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8200 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述募集资金的归还事项 通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

资金使用 - 获批使用不超2亿元闲置募集资金临时补充流动资金[1] - 实际使用8200万元闲置募集资金临时补充流动资金[2] 资金归还 - 已将8200万元募集资金全部归还至专用账户，期限未超12个月[2] - 通知保荐机构及保荐代表人资金归还事项[2]