会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，王锦山均出席[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议，王锦山均出席[7] 人员变动 - 2024年9月20日聘任温国山为财务总监[20] - 2024年8月26日提名张艺露为非独立董事候选人[22] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 审计相关 - 聘任立信会计师事务所为2024年审计机构[19] 薪酬与职责 - 薪酬与考核委员会提交薪酬议案[24] - 独立董事提建议并将继续履职[26]

适用对象 - 制度适用对象包括董监高[3] 薪酬政策 - 董薪考委研究考核标准和薪酬政策[5] - 独董薪酬为津贴制，方案经股东大会审议[8] - 非独董按专职或高管标准执行[8] - 监事按岗位领薪，无津贴[8] - 高管薪酬综合评定[9] 发放与调整 - 独董津贴按月转账发放[11] - 薪酬为税前，公司代扣代缴[11] - 薪酬调整依据包括同行业薪资和通胀[13] 制度生效 - 制度由董薪考委解释修订，经股东大会审议生效[16]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 融资管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海阿莱德实 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方 式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等； （二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 ...

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[5] - 原则有合规性、系统性、科学性、常态性[6] - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[8] 管理措施 - 董事会制定投资价值目标，建立激励机制[8][9] - 经营提升专注主业，并购重组结合战略[11][12] - 制定分红规划，实施现金分红[15] - 进行股份回购，促进市值稳定[18] 股价下跌应对 - 两种情况视为股价短期大幅下跌[26] - 接近预警阈值启动预警并报告[21] - 异常波动披露公告，排查原因[14] - 必要时召开交流会，误解信息可披露[14] 合规要求 - 不得操控披露、内幕交易、作价格预测承诺[15][22][23]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事宋长发出席会议无缺席，现场工作17个工作日[6][13] - 宋长发对议案投赞成票，与多部门沟通[5][10][11] 报告披露与审计 - 按时编制披露多份报告[18] - 聘任立信为2024年度审计机构[19][20] 人事变动 - 2024年9月聘任温国山为财务总监[21] - 2024年8月提名张艺露为非独立董事[23] 其他情况 - 关联交易合规，无承诺变更等情况[15][16][17] - 薪酬委考评履职并提交薪酬议案[25] - 2025年独立董事继续履职[26]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 舆情处理流程 - 职能部门及董办知悉舆情报董秘[9] - 董秘向工作组报告并处理[10] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[11] 其他 - 公司对违规行为保留追责权利[15]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张泽平严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海阿莱德实业集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公 司制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地行使了独立董事的 职责与义务，积极参加公司 2024 年度召开的相关会议，适当地行使公司所赋予 的各项权利，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 本人张泽平，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海工程技术大学基础教育学院 ...

公司基本信息 - 2022年11月3日核准首次发行2500万股普通股，2023年2月9日在深交所上市[6] - 注册资本12000万元，股份总数12000万股，每股面值一元[7][18] 股权结构 - 发起设立时发起人股东持股6000万股，持股比例100%[17] - 张耀华等多名股东分别持有一定比例股份[17] 股份交易与管理 - 收购股份用于减资应10日内注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 多种情形需股东大会审议，如重大资产交易等[43][46][47][48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[102] - 董事会每年度至少召开两次会议，多种情形下召开临时会议[111][112] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[147] - 上市后三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[154] 信息披露与其他 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[172] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[174][176]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度的要求，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股 东的合法权益。本年度，监事会对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理 人员履职的合法性实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥 了积极作用。现就公司监事会 2024 年度工作内容报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的 有关规定，全体监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票。公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席及缺席的情况。各次监事会具体情 ...

募集资金情况 - 2023年2月6日公司公开发行2500.00万股，每股发行价24.80元，募集资金6.2亿元，净额5.424438801亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5115611592亿元，余额1.9868097172亿元[10] - 2023年公司上市取得超募资金20,879.24万元[30] - 截至2024年12月31日，累计决议使用超募资金15,933.00万元[30] 资金使用情况 - 2023 - 2024年使用募集资金2.9201038911亿元，含永久性补充流动资金1.2亿元[10] - 2023年使用6000万元超募资金永久性补充流动资金及偿还银行存款，2024年使用6000万元超募资金永久补充流动资金[20] - 2023年使用3933万元超募资金投资建设精密模塑加工中心项目，截至2024年12月31日累计投入2722.21万元[20] - 2023年使用6,771.13万元募集资金置换前期自筹资金5,914.57万元及发行费用856.56万元[30] 账户余额情况 - 交通银行上海宝山支行账号截止日余额27.092279万元[15] - 南京银行上海分行账号截止日余额3706.162403万元[15] - 中信银行上海分行账号截止日余额0元[15] - 中国民生银行上海分行账号截止日余额3860.058567万元[15] 项目投资进度 - “5G通信设备零部件生产线建设项目”投资进度41.35%[29] - “5G基站设备用相关材料及器件研发项目”投资进度57.35%[29] - “补充流动资金”投资进度100%[29] - “精密模塑加工中心项目”投资进度69.21%[29] 其他情况 - 2024年公司对“5G基站设备用相关材料及器件研发项目”内部投资结构调整[23] - 精密模塑加工中心项目于2024年12月31日达到预计可使用状态并结项[30] - 截至2024年末，“精密模塑加工中心项目”存在129.52万元待支付款项[31] - 预计“精密模塑加工中心项目”节余募集资金1145.26万元[31]