董事会提名 - 公司董事会提名王锦山为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

公司章程修订 - 公司于2025年12月2日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议审议通过[1] - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关规定废止[1] - 修订后章程对公司、股东、董事、高管具有法律约束力[6] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求未执行股票买卖收益收回规定的董事会在30日内执行，可诉讼[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会诉讼[10] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权，履行信息披露等义务[12] 重大交易与决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东大会审议[13] - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东大会审议[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后10日内反馈意见[16][17] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[20] 人员任职 - 无民事行为能力等8种情形的自然人不能担任公司董事，董事任期为3年[28][29] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[29] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验，需维护公司和中小股东利益[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司利润分配优先采用现金分红，上市后每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[45][47] - 调整既定利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[48][49] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[50] - 公司出现解散事由，10日内公示，15日内成立清算组开始清算[53]

人事提名 - 宋长发被提名为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无相关情形[24] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[30] - 担任独董境内上市公司不超三家[34] - 连续担任公司独董未超六年[35] 声明信息 - 声明日期为2025年12月2日[38]

董事会提名 - 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会提名宋长发为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[6] - 本人及直系亲属非直接或间接持1%以上股份股东[6] - 本人及直系亲属不在持5%以上股份股东任职[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明签署 - 提名人声明于2025年12月2日签署[12]

人员提名 - 王锦山被提名为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[20][21] - 本人近三十六个月未受特定处罚[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明日期 - 声明日期为2025年12月2日[38]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月18日14:30[3] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[23] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月11日[5] - 会议登记时间为12月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 提案情况 - 提案2.00需逐项表决，含10个子议案[8] - 提案4.00、5.00需累积投票，应选非独立董事6人、独立董事3人[9][12] - 提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[11] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为10[25] 选举情况 - 选举非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选6人[26] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[26] 其他信息 - 现场登记与会议地点为上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋[7][15] - 网络投票代码为“351419”，投票简称为“莱德投票”[21] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[27] - 参会股东登记表应在登记时间内送达公司[29] - 本次股东大会预期半天，与会股东费用自理[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年12月2日召开[2] - 会议通知于2025年11月20日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[3] - 现金管理有效期自股东大会通过起12个月[3] - 表决同意3票，该议案尚需提交股东大会审议[3][4]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-038 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 12 月 2 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士适时向市场监督管理部 门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通 过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本 ...

募资情况 - 首次公开发行2500.00万股A股，每股24.80元，募资总额62000.00万元，净额54244.39万元[2] - 截至2025年10月31日，已使用募资36373.31万元，补充流动资金4034.30万元，账户余额14817.54万元[6] - 募投项目投资总额37298.15万元，承诺投资金额37298.15万元[6] 现金管理 - 拟用不超15000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理，期限12个月[12] - 闲置募资买保本理财，自有资金买低风险理财[9][10] - 需经2025年第二次临时股东大会审议，授权董事长决策，有效期12个月[13] 审议情况 - 2025年12月2日董事会同意现金管理及授权[21] - 同日监事会通过现金管理议案，认为合规且可增效[23] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度确保信息披露及时、准确等[5] - 信息披露义务人应及时依法披露真实、准确、完整的信息[7] - 内幕信息依法披露前知情人不得公开或泄露信息[8] - 证券及其衍生品种境内境外发行交易时信息应同时披露[9] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告等并应采用中文文本[10] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形需在会计年度结束之日起1个月内预告[21] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况发生时，公司需立即披露[23] - 除董事长或总经理外的公司其他董事等无法正常履行职责达或预计达三个月以上时，公司应及时披露[24] - 公司变更公司名称等信息时，应当立即披露[30] 管理与责任 - 信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[29] - 董事会需对信息披露事务管理制度年度实施情况自我评估并披露[30] - 失职导致信息披露违规的人员，公司有权处分并要求赔偿[46]