控股子公司定义 - 控股50%以上（不含50%），或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制[3] 人员任命与管理 - 推荐或委派的董事、监事应占成员半数以上，董事长、监事会主席由其担任[8] - 董事任命决定2个工作日内报公司备案，高级管理人员任命报董事会秘书备案[8] - 有权奖励突出贡献的子公司及人员，对不称职委派人员提处分建议[13] 会议管理 - 重大会议通知和议题提前五日报董事会秘书，结束后2个工作日汇报[11] 财务与交易管理 - 实行统一会计制度，预算纳入公司管理，未经批准不得对外担保资助[11] - 交易信息及时报告，重大事项经公司决策，违规责任人担责[13] 制度相关 - 制定薪酬制度用于考核奖惩，按法律及章程执行，抵触按新规定[13] - 制度自董事会审议通过生效，授权董事会解释[13]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[4] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4] - 申请未获深交所同意应及时披露信息[7] 事务办理 - 董事会秘书组织协调，证券部协助[9] - 申请需报送书面材料，报告公告后十日报送登记材料[9][12]

内审制度 - 公司设立内审部对业务等事项监督检查，对董事会负责，向审计委员会报告[4] - 内审部至少每季度报告内部审计计划执行及问题情况[11] - 内审部每年至少提交一次内部审计报告[11] 检查规定 - 审计委员会督导内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] 报告披露 - 公司披露年报时披露内部控制评价报告[14] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[16] 人员要求 - 内部审计人员编制复核审计工作底稿并归档[17] 制度生效 - 本制度经董事会通过生效，修改亦同[20] 违规处理 - 内审部责令被审计单位纠正资料不实等问题[21] - 对违规责任人构成犯罪依法追究刑事责任[21]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东投票权等于持股数与应选董事人数乘积[3] 董事提名 - 董事会、1%以上股份股东可提名董事及独立董事候选人[3] 投票权计算 - 选举独董和非独董，投票权分别按对应规则计算且投向对应候选人[5] 当选规则 - 董事得票超出席股东有效表决权股份二分之一当选[8] 特殊情况处理 - 当选人数不足按不同情况补选[8] 制度生效与解释 - 制度经股东会批准生效，由董事会负责解释[8]

董事补选与解任 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[4] - 公司应在特定情形出现30日内解除董高职务[5] 信息披露与文件移交 - 公司2个交易日内披露董事辞任情况[4] - 董高离职5个工作日内完成文件移交[7] 离职与股份转让限制 - 董高离职后忠实义务3年内有效[12] - 离职董高12个月内、离职后6个月内不得转让股份[12] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[12]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，至少含一名会计专业独立董事[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[3] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] 会议安排 - 每年至少召开四次会议，每季度至少一次[13] - 2名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[13] - 会议召开前3日发通知，紧急事项除外[13] 职责权限 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控，事项经全体成员过半数同意提交董事会[7] - 督导内审机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 聘请或更换外审机构，先由审计委员会审议并提建议，董事会再审议[13] - 发现董事、高管违规，可向董事会、股东会通报或直接报监管机构[6] 会议规则 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[14] - 就职责事项提审议意见，董事会未采纳公司应披露并说明理由[15] - 由主任委员召集主持，不能履职时指定1名独立董事代行职责[17] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[17] - 委员不能出席可委托其他委员，独立董事委托其他独立董事[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，利害关系委员回避[17] - 认为必要可邀请相关人员列席并提供信息[17] - 会议须制作记录，委员及记录人员签字保存[17] - 通过议案及表决结果书面报董事会[17]

公司章程修订 - 公司于2025年6月30日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》部分表述和数字更新，全文于2025年7月在巨潮资讯网披露[2][3] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为40,001万股，均为普通股[9] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[16] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[15] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[30] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会[30] 利润分配 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[37] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30％[38] - 董事会制订利润分配方案，表决后提交股东大会决议通过[38] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[37] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[40] - 公司合并支付的价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 节余募集资金低于500万元或低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，使用需经股东会审议通过[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后6个月内完成[14] - 现金管理产品期限不得超十二个月[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[16] 协议与监管 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[3] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[7] - 保荐机构或独立财务顾问可随时到商业银行查询专户资料[7] 资金使用限制 - 公司每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超超募资金总额的30%[24] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] - 公司应在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[24] 审议与核查 - 公司用闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议通过并公告[19] - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补流需经股东会审议通过，保荐或独董需发表意见[18] - 公司董事会应半年度核查项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[26] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[26] - 保荐或独董至少每半年对募集资金情况现场核查，年度出具专项核查报告[26] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师对募集资金情况出具鉴证报告[28] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为关联人[3][5] 关联交易决策 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上由股东会决策[8] - 为关联人提供担保由董事会审议通过后披露并提交股东会审议[6] - 董事会审议批准与关联自然人成交超30万元（除担保）的关联交易[6] - 董事会审议批准与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保）的关联交易[9] - 总裁决定除股东会和董事会决策外的其他关联交易[6] 关联交易计算与特殊规定 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算原则适用规定[10] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[10] - 可合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[10] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[10] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元的关联交易应及时披露[17] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[17] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[17] - 披露的关联交易公告应包含交易概述等内容[17] 董事会会议 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将交易提交股东会审议[14] 制度相关 - 制度对公司、董事会、董事、高级管理人员具有约束力[19] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[21] - 制度规定与公司章程不一致时，以公司章程为准[21]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于7月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为7月10日[3] - 会议登记时间为7月14日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议相关 - 提案1.00、提案2.01、2.02需三分之二以上（含）同意[5] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[13] - 会议地址在安徽省合肥市，联系人黄莲莲，电话0551 - 62862668[10] 议案情况 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案，如修订《公司章程》等[16] - 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》含7项子议案[16] 其他要求 - 已填参会股东登记表需于7月14日17:00前送达证券部[19] - 参会股东登记表用正楷字，信息与股权登记日记载一致[19] - 本次股东大会不接受电话登记[19] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]