股东大会信息 - 公司拟于2024年5月9日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[1][13] - 网络投票代码为"351398"，投票简称为"星源投票"[13] 议案信息 - 会议审议12项议案，议案12.00需三分之二以上表决权通过[5][18] 授权委托信息 - 委托人可做投票指示，未作指示受托人可自决[19] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[19]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月10日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月23日15:00 - 16:00在价值在线举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆价值在线参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理邱卓雄、董秘兼财务总监王建波、独立董事敬志勇[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月23日12:00前访问指定链接或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会和4次股东大会[2] - 独立董事上任后召开1次董事会和1次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事2023年12月18日上任，无缺席会议情况[2] - 担任提名委员会主任和战略委员会委员[5] - 与内审、事务所沟通，监督审计和内控[7] - 检查信息披露，维护投资者权益[9] - 学习法规参加培训增强履职能力[10] 其他情况 - 2023年独立董事任期短，专门委员会未开会[6] - 报告期内无提议等情况[11]

财务内控 - 容诚审计公司2023年财报内控有效性[2] - 截至2023年12月31日财报内控有效[6] - 未发现非财报内控重大缺陷[14] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[39][40][41] 数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[17] - 纳入评价范围单位营收占比100%[17] 管理体系 - 董事会下设战略委员会[17] - 按法规建立三大会管理体系[18] - 设立19个职能部门[20] - 专设审计部对审计委员会负责[23] 制度标准 - 建立合同审批体系[29] - 货币资金收支保管有审批制度[30] - 设置独立会计机构[30] - 设立募集资金专户[32] - 明确财报内控缺陷定量标准[34] - 明确非财报内控缺陷定量标准[38]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和4次股东大会[2] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议[7] - 2023年董事会战略委员会召开3次会议[7] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[4][5] - 2023年5月26日股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构议案[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事通过多种方式了解公司情况并监督信息披露[16][17] - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[18][19]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥利润总额5%等[17] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额3%≤潜在错报<利润总额5%等[18] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：利润总额潜在错报<利润总额3%等[18] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：公司董事等舞弊行为[19] - 财务报告内控重要缺陷定性标准：未依公认会计准则选应用会计政策[19] - 财务报告内控一般缺陷定性标准：除重大和重要缺陷外其他缺陷[20] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额定量标准为≥净资产的10%[21] - 非财务报告内控重要缺陷损失金额定量标准为净资产的5%≤损失金额<净资产的10%[21] - 非财务报告内控一般缺陷损失金额定量标准为<净资产的5%[21] 管理体系 - 公司建立包括股东大会、董事会、监事会的管理体系[3] 审计设置 - 公司专设审计部对董事会审计委员会负责[7] 资金管理 - 公司在银行设募集资金使用专户并签三方监管协议，使用无违规[15] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 截至2023年12月31日公司不存在财务报告内控重大缺陷[26] - 截至2023年12月31日公司未发现非财务报告内控重大缺陷[26] 机构评价 - 容诚会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[27] - 保荐机构认为公司已建内控制度和体系，符合规定[28] - 保荐机构认为公司董事会2023年度内控自我评价报告基本反映内控情况[28]

募集资金情况 - 公司2022年12月首次公开发行2000万股，每股34.4元，募资总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元到账[1] - 2022年度募资投入2155.011083万元，2023年度投入3.6020012509亿元[5] - 节余募资补流金额52.917475万元，累计手续费支出0.011928万元[5] - 2023年度闲置募资现金管理8.16亿元，到期归还8.16亿元[5] - 累计理财收益602.393281万元，累计利息收入102.374921万元[5] - 截至2023年12月31日，募资余额2.2108851236亿元[5] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，上海银行宁波北仑支行账户余额3076.866146万元[10] - 截至2023年12月31日，建行宁波大碶支行账户余额1.3574284503亿元[10] - 截至2023年12月31日，宁波银行大碶支行账户余额5457.700587万元[10] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，公司通过募资专户投入项目3.6020012509亿元[11] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目期末投资进度98.32%[19] - 高强镁合金精密压铸件生产项目期末投资进度90.55%[19] - 永久补充流动资产投资进度100%[19] - 高强镁合金精密压铸件生产项目本年度效益3394.07万元，累计效益6210.60万元[19] 资金使用决策 - 2022年12月30日至2023年12月31日，公司以募资置换自筹资金24746.51万元[20] - 2022年12月30日公司同意用不超25000.00万元闲置募资和不超60000.00万元自有资金现金管理[20] - 2023年12月1日公司同意用不超20000.00万元闲置募资和不超40000.00万元自有资金现金管理[20] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募资买理财余额为0[20] - 2023年12月26日公司将高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目募资余额529174.75元转基本账户[20] - 截至2024年2月1日，公司已用7900.00万元超募资金永久补充流动资金[20] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司募资投资项目未变更和对外转让[12] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放和使用合规，无违规情形[15]

预算与税率 - 2024年预算指标作内部管理参考，不代表营收及盈利预测[2] - 以2023年度业绩为基础编制2024年度财务预算报告[3] - 2024年高新技术企业适用15%税率，星源卓镁（宁波奉化）适用25%[6] 未来展望 - 预计2024年经营业绩在2023年同口径基础上稳步增长[7] 新策略 - 完成预算指标措施包括挖掘市场潜力、开拓新赛道新产品等[8]

经营范围调整 - 公司拟在原经营范围新增六项技术相关业务[1] 公司章程修订 - 增加经营范围及修订《公司章程》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[15] - 修订后增加董事会制定方案后也须在2个月内完成股利派发[4] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[4] 利润分配政策 - 满足条件原则上公司每年度进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[5][7] - 现金分配条件满足时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[6][8] - 利润分配方案需经董事会、监事会审议后提交股东大会表决[6][9] - 公司调整留存未分配利润使用计划需重新报批并说明原因[10] - 公司调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[11][12] - 当年盈利董事会未提现金分红预案需说明原因及资金用途[11][14] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等上限[12] - 存在股东违规占用资金应扣减其现金红利偿还[14] - 最近一年审计报告为非无保留意见等情形可不进行利润分配[14] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[16] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[16]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会和4次股东大会[2] - 独立董事上任后召开1次董事会和1次股东大会[2] 履职情况 - 独立董事出席会议无缺席或连续两次未亲自出席情况[2] - 独立董事在董事会各议案表决均投赞成票[3] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会[5] - 独立董事担任部分委员会职务[5] - 2023年相关专门委员会未召开会议[6] 监督工作 - 独立董事监督审计和内控，检查信息披露[7][9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[11]