惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： | 提出的重要意 | 异议事项具 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 见和建议 | 体情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过会议 | 1.审议《关于开展 | 第三届董事会战 | 事项，并同意 | | | | | | | | | | | 商品期货套期保值 | 无 | 略委员会 ...

万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公 司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁信 新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对 2024 年度上市公司仁信新材实际控制人及 配偶为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 根据公司及子公司经营规划和资金需求，仁信新材拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 12 亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期 后续授信额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、 信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为 966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99 元。 上述募集资金到位情况已经信永 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 一、2023 年度公司主要经营情况 （一）2023 年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业收入197,861.98万元，较上年度同期下降18.95%； 实现净利润 5,579.22 万元，较上年同期下降 40.69%；归属于上市公司股东净利 润 5,579.22 万元，同比下降了 40.69％。2023 年度公司产品聚苯乙烯销量 24.38 万吨，较 2022 年度 27.05 万吨，下降 9.85%；同时，本年度聚苯乙烯产量 24.47 万吨，较上年度 27.13 万吨，下降 9.81%，产销基本平衡。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度，勤勉尽责地完成股东大会的各项决议，及时履行披露义务，有效保障公 司和全体股东的合法权益，确保公司平稳、安全、持续的运行。现将董事会 2023 年度主要工作情况进行汇报： （二）助力公司 IPO 上市，推动跨越发展 在 ...

本人庄树鹏，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 惠州仁信新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人庄树鹏，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、工程师。1994年至2002年，在广东金曼集团股份有限公司任会计、主办 会计、财务经理；2002年至2005年，在潮州市天衡会计师事务所有限公司从事审 计工作；2005年至2019年7月，任潮州市三友会计师事务所（普通合伙）合伙人 、副主任会计师；2019年7月至今月，任广东丰衡会计师事务所有限公司副主任 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司持续督导期 2024 年度培训情况报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券" "保荐人"）作为惠州仁信 新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材""公司"，证券代码为 301395.SZ） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司持续督导期 2024 年度培训情况报告 期发布的监管指导意见； ②上市公司分红与减持相关规定：《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红（2023 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规章制 度及《证监会进一步规范股份减持行为》等监管指导意见（含《上市公司股东减 持股份管理办法（征求意见稿）》中部分内容）； ③上市公司再融资相关规定：《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融 资监管安排》《深交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问》及 深交所再融资审核流程介绍。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳 ...

万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠州仁信新材料股份 有限公司（以下简称"仁信新材""公司"，证券代码为 301395.SZ）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关规定，对仁信新材 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）内部控制评价的依据与范围 1、内部控制评价的依据 本次内部控制评价是依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指 引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 关于年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"或"信永中和"）作 为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规，公司对信永中和 2023 年度审计过程的履职情况进行评 估，具体情况如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年4月23日召开，监事应到3名实到3名[2] 议案审议 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》审议通过，需提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》审议通过，需提交股东大会审议[6][8][9] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》审议通过，需提交股东大会审议[10][11][12] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》审议通过，需股东大会特别决议审议表决[13][15][16] - 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》审议通过[17][19] - 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》审议通过[20][22] - 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》审议通过，需提交股东大会审议[24][26][27] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》审议通过，需提交股东大会审议[28][30][31] - 《关于变更会计政策的议案》审议通过[32][34]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年 度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净 利润55,765,581.29元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司 净利润为基数提取10%的法定盈余公积金5,576,558.13元后，母公司当年实现可 供分配利润50,189,023.16元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利 润为476,945,994.63元，合并报表累计未分配利润为477,229,294.32元，资本公 积967,615,772.55元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确 定 具 体 的 ...