各位股东： 本人张艺，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张艺，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2002年7月至至今，任中山大学化学与化学工程学院讲师、副教授、硕导、教授 、博导，长期致力于高性能聚合物、新型光电功能材料的结构设计与合成以及高 聚物多相复合体系的应用基础研究。2007年至2018年，担任中国材料研究学会青 年委员会理事；2008年至2023年，担任广东省高新技术企业认定专家库专家。于 2018 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-008 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人邱汉周 、邱汉义、杨国贤是公司关联自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门 批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》，同意 公司向银行申请综合授信总额不超过人民币12亿元，并由实际控制人及配偶为 公司提供关联担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次向银行申请综合授信暨关联交易基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币12亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、 ...

| 召开会议次数 | | 8 次 | 通过议案数 27 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | 1 | 第二届第十 一次监事会 | 2023 年 2 月 2 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度审阅报告> 的议案》 | | 2 | 第二届第十 二次监事会 | 2023 年 3 月 1 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度审计报告>的议案》； 2．《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； 3.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 | | | | | 内部控制鉴证报告>及<惠州仁信新材料股份有限公司董事 | | | | | 会关于公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。 | | 3 | 第二届第十 三次监事会 | 2023 年 5 月 4 日 | 1.《关于<惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅 报告>的议案》 | | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | - ...

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[1] - 列席公司董事会次数为2次[1] - 现场检查次数为1次[1] - 发表专项意见次数为6次，非同意意见次数为0次[2] - 对公司培训次数为1次，日期为2024年1月11日[2] 合规与整改 - 公司及股东承诺事项均已履行[5] - 2023 - 2024年因业务问题被责令改正、暂停业务等[6][7] - 对保荐项目发行人业绩下滑风险做专项分析和整改[8] - 整改措施包括倡导合规文化等[8]

利润分配 - 2023年度以144,920,000股为基数，每10股派现金10元，合计派144,920,000元[18] - 每10股转增4股，合计转增57,968,000股，转增后股份为202,888,000股[18] 综合授信 - 向银行申请综合授信总额不超12亿元，由实际控制人及配偶提供关联担保[30] 会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，董事应到9名实到9名[2] - 董事会决定于2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会[46] 报告相关 - 《2023年年度报告》及其摘要编制合规，内容真实准确完整[3] - 《2023年度财务决算报告》等多份报告内容详见巨潮资讯网[7][14][23][26] 审计与政策 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[37] - 根据财政部要求变更会计政策，对财务无重大影响[42]

会计政策变更 - 公司2024年4月23日审议通过变更会计政策议案[1] - 公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号规定[2] 财务数据调整 - 2023年1月1日合并报表多项数据有调整，如资产合计等[8] - 2022年1月1日合并报表多项数据有调整，如资产合计等[9] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期无重大影响[11]

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,978,619,831.58 | 2,441,329,821.23 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,792,214.78 | 94,061,297.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 42,594,105.98 | 87,723,600.33 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,766,192.65 | 237,147,931.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 14.09% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | 资产总额（元） | 1,957,787,060.24 | 1,044,451,756.63 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,657,663,423.94 | 712,471,938.68 | 2023 公司2023年12月31日合并及母公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王彩章，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彩章，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。1989年8月到1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9 月到1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月， 任职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责任公司 法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任 ...

业绩披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用视频录播和文字互动交流方式，投资者可登录“全景路演”平台参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题，投资者可在5月14日12:00前访问全景网或扫码征集[2] 出席人员 - 出席年度网上业绩说明会人员包括董事长等[1]

2023年情况 - 独立董事出席3次董事会、1次股东大会和1次独立董事会专门会议[3][5] - 未召开董事会专门委员会会议[4] - 未发生应披露关联交易事项[9] - 按时披露《2023年年度报告》[10] - 续聘信永中和会计师事务所[11] - 聘任王修清为财务总监[11] - 11月21日聘任陈章华为总经理等高管[12] 2024年展望 - 独立董事按法规履职维护公司及股东权益[14] - 加强与各方沟通[14]