会议信息 - 现场会议2024年7月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表12人，代表股份84,477,010股，占比41.6373％[5] 议案表决 - 三议案同意84,469,000股，占比99.9905%；反对8,010股，占0.0095%[7][8][10] - 中小股东同意22,939,000股，占比99.9651％；反对8,010股，占0.0349％[7][9][10] 会议合规 - 律师认为会议程序合法有效[11]

广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进 ...

公司信息 - 公司证券代码为301395，简称为仁信新材[1] 新产品与市场认可 - 亚光HIPS RH - 825通过四川长虹审核，应用于空调背部外壳[2] - 该产品较ABS更环保，性能优越，价格有竞争力[2] 未来展望 - 成为合格供方或促进未来业绩提升，但影响有不确定性[2][3] 公告时间 - 公告发布于2024年7月12日[5]

公司基本信息 - 证券代码 301395，证券简称仁信新材 [1] - 公司全称为惠州仁信新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为海通证券股份有限公司，参与人员为张海榕 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 10 日 15:00 - 15:30，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书李广袤和证券事务代表朱少鹏 [2] 公司二季度运营情况 - 二季度产销维持平衡，生产装置负荷超 80%，整体运行良好 [2] - 二季度 GPPS 和 HIPS 报价相比一季度上涨 1500 元/吨左右，产品销售单价上涨幅度高于主要原材料苯乙烯上涨幅度，毛利率呈稳步向好态势 [2] 聚苯材料一体化项目情况 - 公司依托惠州大亚湾石化区原材料资源，筹划聚苯材料一体化产业布局，已与中海壳牌签订丁二烯等原材料供应意向书，正与当地政府沟通项目用地落实事宜 [3] - 2024 年高抗冲聚苯乙烯市场需求剧增，公司加快三期 18 万吨项目建设，计划 2024 年底建成，未来总产能将达 48 万吨以上 [3]

股本结构 - 首次公开发行前公司总股本为108,690,000股，发行后为144,920,000股[5] - 2024年5月16日转增后总股本变为202,888,000股[7] - 截至公告日，公司总股本为202,888,000股[7] 限售股份变动 - 本次解除限售股份数量为57,806,000股，占公司总股本28.4916%[3][4][10] - 本次实际可上市流通数量为49,509,250股，占公司总股本的比例为24.4023%[10] - 本次变动前有限售条件股份占比75.00%，变动后占比46.51%[14] - 本次变动前无限售条件股份占比25.00%，变动后占比53.49%[15] 其他信息 - 2024年1月3日，首次公开发行网下配售限售股1,867,922股上市流通，占当时总股本1.29%[6] - 2024年5月16日，每10股派现10元，合计派发现金股利144,920,000元[7] - 本次解除限售股份的股东户数共计14户[10] - 保荐机构对本次解除限售股份上市流通事项无异议[17]

上市与股本 - 公司2023年7月3日在深交所创业板上市，首次公开发行3623.00万股A股[2] - 发行前总股本1.0869亿股，发行后1.4492亿股[3] - 发行后有限售条件流通股1.10557922亿股，占比76.29%，无限售条件3436.2078万股，占比23.71%[3] 股份变动 - 2024年1月3日，网下配售限售股186.7922万股上市流通，占当时总股本1.29%[5] - 2024年6月21日，每10股派发现金股利10元，合计1.4492亿元含税[6] - 2024年6月21日，每10股以资本公积金转增4股，转增后股份2.02888亿股[6] 股东限售 - 本次申请解除股份限售股东14名[8] - 黄喜贵任监事期间每年转让股份不超持股25%[9] - 邱洪伟等承诺上市12个月内不转让股份[10][11] 股份锁定期延长 - 因上市后6个月期末收盘价低于发行价，部分股东股份锁定期延长[12] - 邱汉周等部分股东原上市流通日延长[16][17] 本次解限售 - 2024年7月8日，57,806,000股解除限售，占总股本28.4916%，实际可流通49,509,250股[19] - 解售后有限售条件股份94,360,000股，占比46.51%；无限售条件108,528,000股，占比53.49%[25] - 黄喜贵等股东解禁后可流通股份数量[21][22]

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订 内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 《公司章程修订对照表》。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 1、2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股 东 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-023 1、现场会议：2024年7月12日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月 12日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年7月12日（星期五）14:30召开2024年第二次临时股东大会。本 次会议将采用 ...

公司治理 - 2024年6月26日召开第三届董事会第五次会议，董事全到[3] - 拟修订《公司章程》及部分公司治理制度[4][9] 资本与业务 - 2023年度权益分派后注册资本由14492.00万元变为20288.80万元[4] - 拟增加经营范围“苯乙烯销售；仓储服务（不含危化品）”[4] 项目与会议 - “研发中心建设项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[16] - 董事会决定2024年7月12日14:30开第二次临时股东大会[20]

募资情况 - 公司首次公开发行3623.00万股A股，每股26.68元，募资9.666164亿元，净额8.8728270499亿元[2] 项目投资 - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目投资26366.92万元，承诺16200.00万元[5] - 惠州仁信新材料三期项目投资37023.28万元，承诺37023.28万元[5] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目投资3639.69万元，承诺3639.69万元[5] - 研发中心建设项目投资6007.83万元，承诺6007.83万元[5] 项目进度 - 截至2024年5月31日，年产18万吨项目投入9419.68万元，占比58.15%[6] - 截至2024年5月31日，惠州项目投入15820.29万元，占比42.73%[6] - 截至2024年5月31日，设备更新项目投入985.68万元，占比27.08%[6] - 截至2024年5月31日，研发中心项目投入2287.67万元，占比38.08%[6] 项目延期 - 研发中心建设项目延期至2024年12月31日[7]