审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[4] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及重大问题等[4] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 人员与计划 - 公司配置专职内部审计人员应不少于二人[5] - 审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划[9] - 审计部应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 审计事项 - 审计部应在重要对外投资事项发生后及时进行审计[14] - 审计部应在重要购买和出售资产事项发生后及时进行审计[15] - 审计部应在重要对外担保事项发生后及时进行审计[15] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 其他规定 - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[21] - 审计档案在每年度结束后的6个月内送交公司档案室归档[25] - 审计工作底稿保管期限为5年[25] - 季度财务审计报告保管期限为5年[25] - 其他审计工作报告保管期限为10年[25] - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[24] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉[24] - 董事长接到申诉十五日内根据权限处理或提请董事会审议[24] - 本制度自董事会决议通过之日起生效[31]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实、完整、准确[2] - 听取公司重大事项汇报[4] - 参加与年审会计师见面会并沟通情况[5] - 在年报中对重大事项发表独立意见[5] - 对年度报告签署书面确认意见[6] 公司支持措施 - 指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] - 为独立董事提供审计工作安排等相关资料[6] 程序与记录 - 关注审议年度报告董事会会议各项程序[5] - 与年报工作相关活动形成书面记录并存档[6]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东等属内幕信息知情人[8] 信息登记与披露 - 及时登记知情人信息并填档案，重大事项制作备忘录[10][11] - 知情人第一时间告知董秘，董秘组织填档核实信息[11][12] - 董秘评估后起草文件初稿交董事长审定[12] 档案报备与保存 - 特定情形报备《公司内幕信息知情人档案》[12] - 档案自记录起至少保存10年[15] 信息流转与保密 - 内幕信息内部流转需原部门负责人批准并备案[17] - 对外提供内幕信息须董秘批准并备案[17] - 定期报告公告前财务人员不得泄露数据[19] 交易自查与报送 - 定期报告和重大事项公告后自查知情人买卖证券情况[24] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送监管机构[24] 违规处罚与制度生效 - 知情人违规受处罚结果报送并公告[25] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[27]

任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其直系亲属不得任独立董事[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚、司法刑事处罚或交易所公开谴责、三次以上通报批评不得被提名[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名会计专业人士[13] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 每年现场工作不少于15日[32] - 原则上最多在除本公司外3家上市公司兼任[34] 监督与罢免 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[14] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[15] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权，经全体董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 会议与资料 - 专门会议通知提前3日通知全体独立董事[22] - 审计等三个委员会半数以上为独立董事，由独立董事任召集人[23] - 公司向独立董事提供资料，公司及本人至少保存5年[28] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，年报披露[28] - 向年度股东大会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[31] 其他规定 - 制度由董事会负责解释并及时修订，经股东大会审议通过后生效[38][39] - 未尽事宜依相关法规和公司章程执行，冲突以最新规定为准[36]

会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] - 原则上提前3日发通知，全体一致同意可不受限[3] 会议表决 - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[3] 审议事项 - 关联交易等需过半数同意提交董事会，特别职权行使也需过半数同意[3][4] 会议记录 - 记录含召开日期等，独立董事签字确认并报告董事会[5] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[6]

减资情况 - 公司对汇驰真空减资2980万元，注册资本降至5020万元[3] - 减资前认缴8000万元，减资后实缴5020万元，持股均100%[7] 财务数据 - 2024年6月30日汇驰真空总资产5040.770352万元[5] - 2024年1 - 6月营收503.391151万元，净利润 - 91.109837万元[5] 影响说明 - 减资不影响合并报表范围、当期财务和经营成果及股东利益[8]

募集资金情况 - 公司发行2500万股A股，发行价12.2元/股，募集资金总额3.05亿元，净额2.41727亿元，超募资金672.700597万元，实际收到2.745727亿元[1] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[14] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为236,610,994.65元，包含净利息收入32,476.39元[15] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入1亿元，本期项目投入1336.618174万元，利息收入净额3.247639万元[5] - 截至期末累计项目投入1.1336618174亿元，应结余1.2839330062亿元，实际结余2.3661099465亿元[5] - 研发生产基地项目累计投入1亿元，进度100%，2021年4月27日达预定可使用状态，本半年度效益17290.05万元[14] - 真空镀膜研发中心项目累计投入0，进度0%[14] - 补充流动资金项目本半年度投入1336.62万元，累计投入1336.62万元，进度22.28%[14] 资金投向及费用情况 - 超募资金投向中暂未确定投向金额472.7万元，补充流动资金200万元[14] - 公司于2024年6月审议通过使用200万元超募资金永久补充流动资金的议案[15] - 已自筹资金投入研发生产基地项目尚未置换金额为100,000,000元[15] - 已支付未置换发行费用为8,598,182.70元，尚未支付的发行费用为2,735,849.06元[15] - 应扣除的税金为3,116,337.73元[15]

审计流程 - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[3] - 年审注册会计师进场前审阅财务报表、沟通评估其能力[2] - 年审注册会计师出具初步意见后审阅财务报表[3] - 财务审计报告完成后表决决议提交董事会审核[3] 事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，确需改聘经多流程[3] - 续聘下一年度事务所评价工作情况和质量[4] - 改聘下一年度事务所全面了解和评价[4] 信息披露 - 沟通情况书面记录并在股东会决议披露后三日报广东监管局[4] - 向董事会提交财务报告时附事务所总结报告和聘任决议[4]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，提前十日书面通知监事[6] - 特定情况3日内召开临时会议[7] - 监事提议后三日内办公室发临时会议通知[10] 监事会会议要求 - 过半数监事出席方可举行[15] - 一人一票，全体监事过半数同意形成决议[18] 监事会其他规定 - 二分之一以上监事异议可建议董事会复议[18] - 会后及时报送深交所备案并公告[19] - 公告含会议多项信息[21] - 会议记录含多项内容，监事签字确认[23][25] - 档案专人保管，资料保存至少十年[28] - 规则由监事会制订报股东会批准生效并解释[30][31]

会议时间 - 现场会议2024年9月9日14:30召开[2] - 网络投票2024年9月9日进行[2] - 股权登记日为2024年8月30日[3] - 登记时间为2024年9月2日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在广东东莞大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室[3] - 登记地点在广东东莞大岭山镇颜屋龙园路2号A栋1号办公室[8] 会议审议 - 审议《关于利润分配预案的议案》等多项议案[5] - 部分议案需三分之二以上表决权通过，其余过半数[6] 投票方式 - 网络投票代码为"351392"，简称"汇成投票"[13] - 深交所交易系统9月9日多个时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统9月9日9:15 - 15:00可投票[17]