会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] - 原则上提前3日发通知，全体一致同意可不受限[3] 会议表决 - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[3] 审议事项 - 关联交易等需过半数同意提交董事会，特别职权行使也需过半数同意[3][4] 会议记录 - 记录含召开日期等，独立董事签字确认并报告董事会[5] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[6]