广东汇成真空科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬制度 广东汇成真空科技股份有限公司 第一条 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，激励公司董 事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、监事、高 级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》以及《广东汇成真空科技 股份有限公司独立董事工作制度》执行。 董事、监事及高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[9][10] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 以现场召开为原则，必要时可其他方式召开[24] 会议表决 - 审议提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[33] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过[35] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等，会议暂缓表决[39] - 表决实行一人一票，有投票、举手、传真件表决方式[29] 会议结果 - 现场会议表决结果当场宣布，其他情况主持人要求秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知董事[31][32] 会议记录与保存 - 秘书对会议做好记录，含会议届次、时间等多项内容[42] - 会议档案保存期限为十年以上[50] 决议处理 - 秘书报送决议至深圳证券交易所备案并办理公告事宜，决议公告披露前相关人员保密[46] - 董事长督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[47][48]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股12.20元，募资3.05亿元，净额2.41727亿元[1] - 公司超募资金总额为672.70万元[4] 资金投向 - 研发生产等三项目拟投入2.35亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月可滚动使用[8] - 投资品种为安全、流动好、保本、期限不超12个月产品[7] - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理安排[18][19][20] - 公司将控制现金管理风险[15][16]

资金使用与管理 - 拟用募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金108,598,182.70元[9] - 拟向银行申请不超过6亿元综合授信额度，有效期1年[12] - 同意对不超10,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[19] - 同意对不超10,000万元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[23] 会议与议案 - 第二届董事会第十二次会议2024年8月22日召开[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《利润分配预案》等议案待股东大会审议[7] - 2024年第一次临时股东大会9月9日下午14:30召开[30] 制度规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[26] - 制定《独立董事专门会议制度》等，修订多项内部制度[18]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[15] 关联议题处理 - 关联委员讨论关联议题应回避[18] - 决议须无关联委员过半数通过[18]

广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 公司应当真实、准确、 ...

会议情况 - 公司于2024年8月22日召开第二届董事会和监事会第十二次会议[1] 制度修订 - 董事会拟梳理完善30项公司治理制度，11项需股东会审议，19项无需[1][2] - 11项制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 19项制度自董事会审议通过生效[2] 备查文件 - 包括第二届董事会和监事会第十二次会议决议[3] - 包括制定、修订后的制度文件[3]

财务报告制度 - 财务报告管理制度版本为V1.0，于2018.9.1新拟定[4] 财务工作流程 - 总账会计需在下月15日前关闭本月账期[21] - 每季度末财务主管编制《季度财务分析报告》并提交审核[26] - 会计政策变更由财务主管修订并按流程审批[13] - 会计人员编制申请表经审核审批后由总账会计设置科目[15] - 会计人员审核原始凭证编制记账凭证，财务主管审核后过账[17] - 修改已结账月份凭证需申请反结账操作[26] - 每月总账会计引出单体报表复核后提交审核传递[23] - 财务主管确定合并报表范围并编制提交审核[30] 财务分析内容 - 《季度财务分析报告》分析毛利率、费用、应收款周转率变动[26] - 流动比率变动异常需分解查找原因[27] 资产管理 - 应收账款坏账管理参照《销售业务管理制度》执行[30] - 固定资产减值管理参照《固定资产管理制度》执行[30] 信息披露 - 公司对聘用、解聘会计师事务所作决议并公告披露[32] - 仅财务总监、董事会秘书可对外提供财务报告[34] - 中期财务报告审核审议后由董事会秘书对外披露[38] 档案管理 - 会计人员每年整理会计资料立卷并编制保管清册[40] - 借阅/复印财务档案需申请审核审批[42] - 财务档案销毁需编制清册审核审批并监督[44][46] - 各类财务档案保管期限不同[46] 人员职责 - 财务报告执行人是财务总监[55] - 财务报告披露执行人是董事会秘书，审核人是副总经理，审批人是董事会[55] - 季度财务分析编制人是财务主管，审核人是财务总监[55] - 分析会议召开人是副总经理[55] - 会议纪要记录人是总经理[55] - 会计档案借阅（复印）申请经办人是主管，审核人是部门经理/主管，审批人是财务主管[55] - 会计档案销毁执行人是会计，审核人是财务主管，审批人是财务总监[55]

广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，同时参照《上市公司治理准则》等法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成 ...

业绩总结 - 2024年上半年净利润59084000.93元[2] - 截至6月30日，合并报表可分配利润305929724.88元[2] - 截至6月30日，母公司报表可分配利润309244105.52元[2] 利润分配 - 拟10股派2.5元（含税），不转增、不送股[3] - 总股本1亿股，拟派现25000000元[3] - 分配预案已通过两会审议，待股东大会审议[2][7][8]