任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其直系亲属不得任独立董事[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚、司法刑事处罚或交易所公开谴责、三次以上通报批评不得被提名[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名会计专业人士[13] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 每年现场工作不少于15日[32] - 原则上最多在除本公司外3家上市公司兼任[34] 监督与罢免 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[14] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[15] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权，经全体董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 会议与资料 - 专门会议通知提前3日通知全体独立董事[22] - 审计等三个委员会半数以上为独立董事，由独立董事任召集人[23] - 公司向独立董事提供资料，公司及本人至少保存5年[28] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，年报披露[28] - 向年度股东大会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[31] 其他规定 - 制度由董事会负责解释并及时修订，经股东大会审议通过后生效[38][39] - 未尽事宜依相关法规和公司章程执行，冲突以最新规定为准[36]

会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] - 原则上提前3日发通知，全体一致同意可不受限[3] 会议表决 - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[3] 审议事项 - 关联交易等需过半数同意提交董事会，特别职权行使也需过半数同意[3][4] 会议记录 - 记录含召开日期等，独立董事签字确认并报告董事会[5] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[6]

募集资金情况 - 公司发行2500万股A股，发行价12.2元/股，募集资金总额3.05亿元，净额2.41727亿元，超募资金672.700597万元，实际收到2.745727亿元[1] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[14] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为236,610,994.65元，包含净利息收入32,476.39元[15] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入1亿元，本期项目投入1336.618174万元，利息收入净额3.247639万元[5] - 截至期末累计项目投入1.1336618174亿元，应结余1.2839330062亿元，实际结余2.3661099465亿元[5] - 研发生产基地项目累计投入1亿元，进度100%，2021年4月27日达预定可使用状态，本半年度效益17290.05万元[14] - 真空镀膜研发中心项目累计投入0，进度0%[14] - 补充流动资金项目本半年度投入1336.62万元，累计投入1336.62万元，进度22.28%[14] 资金投向及费用情况 - 超募资金投向中暂未确定投向金额472.7万元，补充流动资金200万元[14] - 公司于2024年6月审议通过使用200万元超募资金永久补充流动资金的议案[15] - 已自筹资金投入研发生产基地项目尚未置换金额为100,000,000元[15] - 已支付未置换发行费用为8,598,182.70元，尚未支付的发行费用为2,735,849.06元[15] - 应扣除的税金为3,116,337.73元[15]

减资情况 - 公司对汇驰真空减资2980万元，注册资本降至5020万元[3] - 减资前认缴8000万元，减资后实缴5020万元，持股均100%[7] 财务数据 - 2024年6月30日汇驰真空总资产5040.770352万元[5] - 2024年1 - 6月营收503.391151万元，净利润 - 91.109837万元[5] 影响说明 - 减资不影响合并报表范围、当期财务和经营成果及股东利益[8]

审计流程 - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[3] - 年审注册会计师进场前审阅财务报表、沟通评估其能力[2] - 年审注册会计师出具初步意见后审阅财务报表[3] - 财务审计报告完成后表决决议提交董事会审核[3] 事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，确需改聘经多流程[3] - 续聘下一年度事务所评价工作情况和质量[4] - 改聘下一年度事务所全面了解和评价[4] 信息披露 - 沟通情况书面记录并在股东会决议披露后三日报广东监管局[4] - 向董事会提交财务报告时附事务所总结报告和聘任决议[4]

委托理财 - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[6] - 投资有效期自董事会审议通过起12个月，使用期限不超12个月，额度内可滚动使用[4][6] 审议情况 - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过委托理财议案[14][15] 风险防范 - 制定《委托理财管理制度》，独董和监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[11][12] 财务处理 - 理财产品计入交易性金融资产，本金和收益分别计入货币资金和投资收益[13]

会议时间 - 现场会议2024年9月9日14:30召开[2] - 网络投票2024年9月9日进行[2] - 股权登记日为2024年8月30日[3] - 登记时间为2024年9月2日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在广东东莞大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室[3] - 登记地点在广东东莞大岭山镇颜屋龙园路2号A栋1号办公室[8] 会议审议 - 审议《关于利润分配预案的议案》等多项议案[5] - 部分议案需三分之二以上表决权通过，其余过半数[6] 投票方式 - 网络投票代码为"351392"，简称"汇成投票"[13] - 深交所交易系统9月9日多个时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统9月9日9:15 - 15:00可投票[17]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，提前十日书面通知监事[6] - 特定情况3日内召开临时会议[7] - 监事提议后三日内办公室发临时会议通知[10] 监事会会议要求 - 过半数监事出席方可举行[15] - 一人一票，全体监事过半数同意形成决议[18] 监事会其他规定 - 二分之一以上监事异议可建议董事会复议[18] - 会后及时报送深交所备案并公告[19] - 公告含会议多项信息[21] - 会议记录含多项内容，监事签字确认[23][25] - 档案专人保管，资料保存至少十年[28] - 规则由监事会制订报股东会批准生效并解释[30][31]

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2024]518Z0063 号《验资报告》验证。本公司对募集资金实行专户存储，并已 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-017 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会会第十二次会议，会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费 用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际金额为 100,000,000.00 元，置换预先支付发行费用（不含增值税）的实际金额为 8,598,182.70 元，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东汇成真空科技股 ...

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬委员会规则 - 任期与董事会一致[4] - 每年至少开一次会，提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半票数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存超十年[14] - 细则自董事会决议通过生效[17] - 细则解释权归董事会[18]