证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-022 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共6151.79万元[3] - 应收票据坏账损失为4.34万元[4] - 应收账款坏账损失为5209.05万元[4] - 2023年度计提资产减值准备影响利润总额6151.79万元[8] 审计情况 - 本次计提资产减值准备已由安永华明会计师事务所审计确认[8]

保荐代表人变更 - 杨光因个人工作变动不再担任持续督导保荐代表人[1] - 卞韧接替杨光继续履行持续督导职责[1] - 变更后保荐代表人为张坚柯和卞韧[1] 其他信息 - 中金公司是公司2022年创业板上市保荐机构[1] - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告发布于2024年4月19日[2] 卞韧履历 - 卞韧现任中金公司投资银行部高级经理[4] - 曾参与美迪西、奕瑞科技、卡莱特IPO项目[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股96元，募资16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 募资计划投4项目，总额8.31亿元，超募6.24亿元[4] 资金使用 - 拟用1.8亿元超募资金永久补流，占比28.84%[5] - 该事项待股东大会审议通过后实施[5]

分红政策 - 优先现金分红，满足条件应现金分红[2] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 政策流程 - 利润分配方案由董事会制定提交股东大会审议[6] - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东分红回报规划》[7] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会、股东大会通过[8] - 调整或变更现金分红政策，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8]

募资情况 - 公司公开发行1700万股，募集资金16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 募投项目计划投资总额8.31亿元，拟投入募集资金8.31亿元[4] 资金使用 - 公司拟用1.8亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.84%[5] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过该议案[8][10] - 该事项需提交股东大会审议通过后方可实施[5]

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：卡莱特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张坚柯 | 联系电话：010-6505 1166 | | 保荐代表人姓名：杨 光 | 联系电话：010-6505 1166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及其配指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

2023 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会 赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工 的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，紧扣市场为导向，优化产 品结构，拓展新市场，扎实海外业务，实施创新驱动。公司凭借在行业内的领 先地位和竞争优势，营业收入和净利润实现双增长。报告期内，公司实现营业 收入 101,995.73 万元，同比增长 50.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,269.33 万元，同比增长 54.29%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均按照《 ...

莱特云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张忠培） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 12 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： 1.出席董事会会议情况：2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 12 次董 事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 12 次，未有委托他人出席董事会 会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责 ...