会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次且全投赞成票[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开1次，独立董事均出席[6] 议案审议情况 - 2024年1月19日审计委员会通过聘任财务总监和内审部负责人议案[7] - 2024年4月16日审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7] - 2024年5月24日审计委员会通过内部审计总结及计划议案[7] - 2024年8月16日审计委员会通过《2024年半年度报告》等议案[7] - 2024年10月24日审计委员会通过《2024年第三季度报告》等议案[7] - 2024年11月6日审计委员会通过拟聘任会计师事务所议案[8] - 2024年4月16日薪酬与考核委员会通过董事和高管薪酬议案[8] - 2024年6月11日薪酬与考核委员会通过调整激励计划相关议案[8] - 2024年1月19日提名委员会聘任多位高管[8][9] 其他要点 - 2024年度独立董事现场工作20天[10] - 2024年按时披露多份报告[18] - 2024年11月8日拟聘任立信为审计机构，原安永已服务4年[19] - 2024年6月12日董事会通过调整激励计划议案[20] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[22] - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]