人事变动 - 选举冯砚儒为董事长，陈伟忠为副董事长[3] - 聘任冯砚儒为总经理[7] - 同意聘任刘光懿等人为公司高级管理人员[10] 资金使用 - 公司使用不超3亿闲置募集资金和不超7亿自有资金现金管理，期限不超12个月[18] - 公司用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%[21] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要获董事会表决通过[22] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获董事会审议通过[24] - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项[27] 会议安排 - 2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议[2] - 公司将于2026年1月12日下午14:30召开2026年第一次临时股东会[28]