会议召开 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[6] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开5次会议[12] - 2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议[20] - 2024年9月18日召开第三届董事会第二十五次会议[20] - 2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会[25] - 2024年10月9日召开第四届董事会第一次会议[25] - 2024年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议[27] - 2024年7月18日召开多会议审议授予限制性股票议案[28] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过2024年度预计日常关联交易额度等议案[20] - 2024年9月18日审议通过增加2024年度综合授信额度等关联交易议案[20] - 2024年4月8日审议通过变更会计师事务所议案[23] - 2024年10月9日审议通过董事会换届等议案[25] - 2024年10月9日审议通过选举董事长等议案[25] - 2024年6月12日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[27] - 2024年6月12日议案提交审议，7月1日第一次临时股东大会通过议案[28] - 2024年7月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[28] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[22] - 2024年9月3日披露2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告[28] 其他事项 - 深圳大华国际会计师事务所于2024年9月更名为政旦志远（深圳）会计师事务所[23] - 独立董事出席8次董事会，现场出席1次，通讯出席7次，无委托和缺席[7] - 独立董事出席3次股东大会[7] - 独立董事现场工作时间为15天[18] - 独立董事参加2024年2月深圳证券交易所举办的第139期上市公司独立董事培训班等多次培训[19] - 2024年度独立董事遵守规定履职维护公司及股东权益[30] - 2025年独立董事将继续履职为公司决策贡献力量[30]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[6] - 2024年董事会审计委员会召开多次会议[9][10] - 2024年独立董事专门会议共召开5次[12] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会8次，现场出席3次，通讯出席5次[7] - 独立董事应出席股东大会3次，实际出席3次[7] - 报告期内在公司现场工作时间不少于15日[18] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过2024年度预计日常关联交易额度等议案[20][21] - 2024年9月18日审议通过增加2024年度综合授信额度关联交易议案[21] - 2024年4月8日审议通过变更会计师事务所议案[24] 换届选举 - 2024年10月9日进行董事会换届[25] - 2024年10月9日审议通过选举董事长及聘任高管议案[25] 激励计划 - 2024年6 - 7月审议通过2024年限制性股票激励计划系列议案[28] - 2024年7月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[28] - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予日为7月18日[29] - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票上市日为9月3日[29] 其他 - 2024年深圳大华国际会计师事务所更名为政旦志远（深圳）会计师事务所[23] - 2024年度按时编制并披露财务报告，内容真实准确完整[22] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职为公司发展建言献策[31][32]

股权相关 - 公司于2023年5月17日在深交所上市，首次发行4240万股[5] - 公司注册资本22038.5490万元，股份总数22038.5490万股[8][20] - 罗洪鹏等股东设立时认购股份及持股比例明确[19][20] - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 董监高所持本公司股份上市1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[37] - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[42] - 董事会收到召开临时股东大会提议后十日内反馈[45][46] 投票与表决 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[66] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] 董事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[87] - 公司暂不设职工代表董事[88] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上提交股东大会审议[97] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[97] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[134] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[135] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[138] 其他 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[134] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[110][114] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[127]

会议情况 - 2024年独立董事出席8次董事会和2次股东大会，无无故缺席，均投赞成票[5] - 2024年应出席董事会8次，现场出席1次，通讯出席7次，无委托和缺席；应出席股东大会3次，实际出席2次[6] - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议[8] - 2024年度独立董事专门会议召开5次会议[11] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过2024年度预计日常关联交易额度及综合授信担保关联交易议案[19] - 2024年9月18日审议通过增加2024年度综合授信担保关联交易议案[20] - 2024年4月8日审议通过变更会计师事务所议案[22] - 2024年审议通过聘任政旦志远为2024年度财务审计机构[23] - 2024年10月9日审议通过董事会换届及提名第四届董事会董事议案[24] - 2024年10月9日审议通过选举董事长及聘任高级管理人员议案[24] - 2024年6月12日审议限制性股票激励计划相关议案[26] - 2024年7月18日审议向激励对象首次授予限制性股票等议案[12] - 2024年9月14日审议增加综合授信额度等议案[12] 激励计划 - 2024年6月12日相关议案开始审议，7月1日第一次临时股东大会通过议案[27] - 2024年7月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[27] - 2024年9月3日披露2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告[27] - 第一类限制性股票授予日为2024年7月18日，上市日为2024年9月3日[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为董事会决策和风险控制提供建议[29]

资金数据 - 2024年度经营性往来资金期初余额305.74万元[13] - 2024年度经营性往来资金累计发生额（不含息）43820.07万元[13] - 2024年度经营性往来资金偿还累计发生额20260.87万元[13] - 2024年期末经营性往来资金余额23864.93万元[13] - 丰当科技2024年度往来资金利息6.88万元[13] - 说伍纪网络2024年期初往来资金3.76万元[13] - 世纪信息科技2024年度往来资金累计发生额（不含息）541.90万元[13] - 智科网络2024年期末往来资金余额220.03万元[13] - 助蜂网络科技2024年度偿还累计发生额889.73万元[13] 审计报告 - 政旦志远于2024年4月24日签发标准无保留意见审计报告[5]

公司治理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估后与年报同时披露[1] - 董事会评估三位独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

人事变动 - 2025年4月25日公司聘任赵小迪、邱丽莹为副总经理[2] 人员信息 - 赵小迪1984年生，曼彻斯特大学通讯工程硕士，未持股[5][6] - 邱丽莹1987年生，广东工业大学财务管理学士，间接持股0.11%及25,000股[7]

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂 助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 蜂助手 2024 年度内部控制自我评价报告的情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《蜂助手股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》，采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度， 查阅相关信息披露文件和年度内部控制评价报告，与公司聘任的会计师事务所相 关人员沟通交流并查阅内部控制审计报告；结合日常的持续督导工作，在对公司 内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的 内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范 ...

担保情况 - 2025年度拟为子公司等提供担保，预计总担保额度不超16亿元[2] - 拟担保额度超公司最近一期经审计净资产的90.82%[2] - 资产负债率超70%的子公司担保额度不超0万元，70%以下的不超16亿元[5] - 广州零世纪2025年度担保额度预计16亿元，占上市公司最近一期净资产比例89.00%[6] - 担保事宜需提交股东大会以特别决议审议通过[3] - 担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开[2] - 公司及子公司担保额度总金额160000.00万元（含本次），占最近一期经审计净资产的90.82%[15] - 公司及子公司对外担保总余额11600.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为6.58%[15] 子公司数据 - 广州零世纪资产负债率24.05%，截至2025年3月31日资产总额16630.54万元，负债总额4000.23万元，净资产12630.31万元[6][9] - 广州零世纪2025年一季度营业收入4061.80万元，利润总额1335.50万元，净利润1150.51万元[9] - 广州零世纪2024年度营业收入10483.44万元，利润总额1635.49万元，净利润1448.76万元[9] - 广州零世纪注册资本1000万元[9] - 截至2024年12月31日，公司全资子公司资产总额11488.65万元，负债3777.27万元，净资产7711.38万元，2024年营收9761.77万元，利润总额2717.41万元，净利润2358.67万元[11] - 截至2025年3月31日，公司全资子公司资产总额15616.06万元，负债6817.02万元，净资产8799.05万元，2025年一季度营收3695.13万元，利润总额1226.62万元，净利润1060.91万元[11] - 截至2024年12月31日，广东丰当科技资产总额71667.73万元，负债32321.88万元，净资产39345.85万元，2024年营收0万元，利润总额 -454.24万元，净利润 -454.15万元[12] - 截至2025年3月31日，广东丰当科技资产总额71406.88万元，负债32307.64万元，净资产39099.24万元，2025年一季度营收0万元，利润总额 -246.62万元，净利润 -246.62万元[12] 其他 - 广东丰当科技成立于2024年2月20日，注册资本39800万元，公司持股70%[11] - 2025年4月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》[16] - 董事会认为担保风险可控，本次担保额度预计事项符合公司整体利益[16] - 本次担保额度预计事项为满足公司生产经营及业务发展的资金需求[14]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-023 蜂助手股份有限公司 关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目 之"智慧停车管理系统开发及应用项目"达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 5 月 16 日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人 民币 1,009,120,000.00 元， ...