会议安排 - 第三届监事会第九次会议通知于2024年8月18日送达全体监事，8月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案3票同意通过[4] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》3票同意，需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》3票同意通过[7]

会议信息 - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通知于8月18日送达全体独立董事[2] - 会议于8月28日在深圳分公司会议室召开[2] - 应到独立董事2名，实到并表决2名[2] 业务决策 - 公司拟开展金融衍生品交易业务用于套期保值[3] - 该业务能提高应对外汇波动风险能力且不影响正常经营[3] - 独立董事一致同意该议案，将提交董事会审议[3]

募资情况 - 公司公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1][2] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[3] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入25355.19万元[4] - 光电触显一体化模组建设项目已投入6974.74万元，占比74.61%[4][6] - 单色液晶显示模组扩产项目已投入378.41万元，占比3.40%[4][7] - 研发中心建设项目截至2024年6月30日暂未投入[4][8] - 补充流动资金项目累计投入6002.04万元[4] 募投项目延期 - 三个募投项目原预计2024年10月21日达可使用状态，现延期至2026年10月21日[5] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][13] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[14]

业绩总结 - 2024年1 - 6月与天山电子（香港）有限公司期初占用资金34,992,227.45元，期末61,245,324.52元[2] - 2024年1 - 6月与Techshine Japan Co.,Ltd期初占用3,658,353.94元，期末4,790,025.69元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来期初占用38,650,581.39元，期末66,035,350.21元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 扣除募集资金投资项目拟投入31256.29万元后，超募资金净额为40974.05万元[21] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入24266.23万元，利息收入净额1478.20万元[5] - 本期项目投入1088.96万元，利息收入扣除手续费净额725.07万元[5] - 截至期末累计项目投入25355.19万元，利息收入扣除手续费净额2203.27万元[5] 资金管理 - 2023年同意12个月内使用不超10亿元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超4.8亿元，自有资金不超5.2亿元[7] - 2024年将闲置募集资金现金管理额度由4.8亿元增至5.1亿元，有效期至2024年11月29日[8] - 截至2024年6月30日，以募集资金买定期和结构性存款余额48236.00万元[8] 各项目投资进度 - 光电触显一体化模组建设项目募集资金承诺投资9348.22万元，截至期末累计投入6974.74万元，投资进度74.61%[19] - 单色液晶显示模组扩产项目募集资金承诺投资11122.32万元，截至期末累计投入378.41万元，投资进度3.40%[19] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资4785.75万元，预计投资4785.75万元，无法单独核算效益[14][19] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入6002.04万元，投资进度100.00%[19] - 永久补充流动资金超募资金承诺投资12000.00万元，截至期末累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[19] 其他资金相关 - 2022 - 2024年上半年公司收到账户存款利息分别为13.34万元、907.18万元、409.71万元[21] - 2022年公司使用募集资金置换截至当年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元[21] - 应结余和实际结余募集资金均为49078.42万元，其中专户842.42万元、定期27347.00万元、结构性20889.00万元[5] - 尚未使用的募集资金余额为49078.42万元，其中48236.00万元用于购买定期存款及结构性存款，842.42万元存放于募集资金存款专户[21] - 2022年同意用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[11]

股东减持 - 李小勇和深圳市中金蓝海为广西天山电子持股5%以上股东及一致行动人[1] - 2024年5月23日至6月28日累计减持136.59万股[1] - 累计减持比例达1.07%，连续90日超1%[1]

股东减持 - 李小勇及其一致行动人中金蓝海为持股5%以上股东[1] - 2024年5月23日至6月28日累计减持136.59万股[1] - 累计减持股份占比达1.07%[1] 监管措施 - 监管局责令购回违规减持股份并上缴价差[2] 公司应对 - 加强相关人员法律法规学习[3] - 按规定及时履行信息披露义务[3] - 监管措施不影响正常生产经营[3]

违规减持情况 - 持股5%以上股东李小勇及其一致行动人中金蓝海被责令购回违规减持股份并上缴价差[2] - 集中竞价超额减持100,440股，占公司股份的0.07%[3] 回购安排 - 回购期限为2024年8月15日至2025年2月14日[3] - 回购数量为100,500股[4] 后续措施 - 若回购均价低于超额减持股票均价，将价差对应金额上缴公司[4] - 公司将组织相关人员学习法律法规和公司章程[5]

减持情况 - 股东计划减持不超1%（集中竞价）和2%（大宗交易）[2] - 2024.3.15 - 6.7累计减持143万股，比例超1%[3] - 减持期间累计减持272.892万股，持股比例变动2.42%[3] - 大宗交易减持136.3万股，均价19.87元/股，比例1.34%[4] - 集中竞价减持136.59万股，均价22.84元/股，比例1.08%[4] - 李小勇、中金蓝海合计减持前持股910万股，比例8.98%，后931.26万股，比例6.56%[5] - 本次权益变动减持股数129.892万股，比例1.00%[7] 股本与分红 - 2024年6月18日每10股派现4元（含税）[8] - 2024年6月18日每10股转增4股[8] - 当时总股本101340000股，当前141876000股[8] 其他说明 - 减持按计划进行，无违规[7] - 减持已履行信息披露义务[9] - 减持不影响公司治理及控制权[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2024004，证券代码 301379，证券简称天山电子 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与单位及人员为西部证券单慧伟 [1] - 活动时间为 2024 年 7 月 10 日 10:00 - 12:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王嗣纬等 [1] 公司业务技术相关 - 主板采用自主设计和第三方合作相结合模式，系统架构以安卓系统为主，具备多平台集成化研发和生产制造能力 [1] - 系统应用集中于智能家居等八大领域，显示应用产品超 5000 多种，与细分行业龙头深入合作 [1] 公司客户合作相关 - 历经行业波动洗牌，聚焦细分行业龙头客户，注重抗风险能力 [1] - 以客户需求为导向，通过高效项目管理机制提供整体设计方案 [3] - 拥有完整生产线，具备定制化产品和规模化生产的快速交付能力 [3] - 深挖客户需求，提供一体化、一站式采购服务，增强客户粘度 [3] 公司供应链及营收相关 - 长期培育搭建供应链体系，保障正常研发和生产经营 [3] - 2020 年行业资源紧缺时，凭借供应链和服务能力赢得更多订单 [3] - 2021 年公司营收快速增长且多年保持稳定增长 [3] 公司海外业务相关 - 产品销售客户分为终端产品生产商和技术服务商，引进居间服务商拓展业务 [3] - 2023 年公司海外市场营收占比为 44.68%，主要出口地包括中国香港、中国台湾等国家和地区 [3] 公司收购相关 - 收购日本 TSJ 公司，该公司专注液晶显示行业，曾是合作伙伴 [3] - 收购目的是看好日本市场前景，加强本地化企业服务，目前已常态化运营 [3]