会议安排 - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于1月13日送达全体独立董事[2] - 会议于1月16日在深圳分公司会议室召开，2名独立董事均到会[2] 业务合作 - 公司拟与关联方晶耀新能就天山电子檀圩厂区项目签服务合同[3] - 节能效益分享期20年，按分时电价折扣售电实现节能减排[3] 议案表决 - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议，表决2票同意[3][4]

股份回购计划 - 公司计划回购股份金额5000 - 8000万元，价格不超31元/股[1] - 回购实施期限自2024年12月27日起不超十二个月[1] 首次回购情况 - 2025年1月10日首次回购30000股，占总股本0.0211%[2] - 首次回购最高成交价19.42元/股，最低19.10元/股[2] - 首次回购成交总金额575574元[2]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5] 投资计划 - 公司拟与专业投资机构共同设立产业投资基金，目标认缴出资总额5910万元[3] - 公司认缴出资5000万元，占比84.6024%[4] - 董事会授权董事长兼总经理进行相关协议磋商及签署[4]

培训概况 - 2024年12月31日申万宏源承销保荐对天山电子相关人员培训[1] - 地点为天山电子会议室及线上网络会议[1] - 方式为现场及网络会议[1] 培训详情 - 主讲人为申万宏源承销保荐孙永波[1] - 对象包括控股股东、实际控制人等[1] - 内容涵盖法律法规及案例解读等[1] 培训效果 - 保荐机构编制讲义并提供课件供自学[2] - 公司参会人员咨询问题获现场解答[2] - 人员深刻理解监管要求[3] 保荐代表 - 保荐代表人为孙永波和黄自军[5]

现场检查 - 对应期间为2024年度，检查时间是2024年12月31日[2] - 除股东违规减持外无其他重大问题[10][11] 公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计至少每季度对募集资金审计一次[4] 股东情况 - 2024年5 - 6月，李小勇及其一致行动人累计减持136.59万股，占比1.07%[10] - 已完成100,500股超额减持股份回购[10] - 违规减持价差218,960.49元已支付至公司账户[10]

会议相关 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月27日召开，3名监事全部出席[2] 决策事项 - 会议通过回购公司股份方案及取得专项贷款承诺函议案[3] - 公司及子公司向中信银行南宁分行申请不超1.8亿元授信额度[4][5]

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，未用部分注销[3][11] - 回购价不超31元/股，上限不高于前三十日均价150%[8] - 预计回购1,612,903 - 2,580,645股，占比1.14% - 1.82%[11] - 资金总额5000 - 8000万元，自有资金占比不低于10%[13] - 实施期限不超12个月，重大事项期间不得回购[15][17] 银行授信 - 拟向中信银行南宁分行申请不超1.8亿元授信额度[24] - 授信含专项贷款、流贷等，期限12个月可循环[24]

回购方案 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过8000万元[5][15] - 自有资金占比不低于10%，股票回购专项贷款占比不高于90%[4][14] - 回购股份价格不超过31元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][12] - 预计回购股份1612903股至2580645股，占总股本1.14%至1.82%[5][13] - 回购期限自董事会通过起不超过12个月[5] - 贷款期限为3年[4][15] - 若3年内未用完回购股份，未使用部分将注销[3][9][13] - 2024年12月27日会议审议通过回购议案[8] - 拟通过深交所集中竞价交易方式回购[5][12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产179,622.75万元，净资产136,185.31万元，货币资金49,652.66万元，资产负债率24.18%[19] - 若回购8000万元，占总资产、净资产和货币资金比重分别为4.45%、5.87%、16.11%[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额7,851.24万元[19] 股权结构 - 有限售条件股份回购前48,450,500股占比34.15%，下限回购后50,063,403股占比35.29%，上限回购后51,031,145股占比35.97%[20] - 无限售条件股份回购前93,425,500股占比65.85%，下限回购后91,812,597股占比64.71%，上限回购后90,844,855股占比64.03%[20] 股东减持 - 持股5%以上股东李小勇及其一致行动人6个月内累计减持2,728,920股，持股比例变动2.42%[21] - 李小勇及其一致行动人6个月内超额减持100,440股占0.07%，已购回100,500股，支付违规减持价差218,960.49元[22] - 李小勇及其一致行动人计划减持不超公司股份总数1%（集中竞价）和2%（大宗交易）[23] 风险提示 - 若回购期限内股价超上限，存在方案无法实施或部分实施风险[30] - 回购股份用于员工持股或激励，可能存在无法全部授出风险[30] - 未在规定期限使用，未转让部分注销，注册资本减少，可能无法满足债权人要求[30] - 重大事项或公司情况变化，存在方案无法实施、变更或终止风险[30] 后续计划 - 公司将推进回购方案实施，根据市场情况择机回购并及时披露信息[31] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议、贷款承诺函及深交所要求的其他文件[32]

授信申请 - 公司及子公司拟向中信银行南宁分行申请不超1.80亿元授信额度[1] - 授信种类含专项贷款、流贷等业务[1] 授信期限 - 授信额度及授权期限自审议通过起十二个月内，可循环使用[2] 决策目的 - 申请授信为满足业务发展资金需求，符合公司利益[2]

股东持股 - 李小勇及其一致行动人中金蓝海合计持股9,413,100股，占总股本6.64%[3] - 李小勇持股7,711,800股，占比5.44%；中金蓝海持股1,701,300股，占比1.20%[3] - 公司总股本为141,876,000股[3] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3][4] - 任意连续90日，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[3] - 减持期为公告披露日起十五个交易日后三个月内[3][4] 股东承诺 - 李小勇和中金蓝海承诺上市12个月内不转让股份[5][6] - 截至公告日，股东遵守承诺，本次减持与此前披露一致[7][8]