市场扩张和项目情况 - 2023年3月14日公司与马鞍山慈湖高新区管委会签《入区协议》[2] - 二期项目拟投资10亿建催化剂载体等[2] - 因土地问题解除《入区协议》及《补充协议》[2] - 拟建项目未实质性推进[3] 影响说明 - 解除协议对公司业务、财务等无重大不利影响[3][4] - 不存在损害上市公司及股东利益情形[4]

募集资金情况 - 首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资总额9.147576亿元[6] - 扣除费用后，实际募资净额8.2072684173亿元[6] - 原计划募资4.812056亿元，超额募资3.395212亿元[8] 资金使用计划 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品等项目计划投资4.914615亿元，使用募资4.812056亿元[8] - 拟用不超4亿元闲置募资（含超募）现金管理[3][4][10][16] 决策与期限 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[4][17][18] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月，资金可循环滚动[4][10][17] - 授权管理层行使投资决策权等，期限12个月[11] 风险与措施 - 购买产品可能受市场波动影响，短期收益不可预期[3][13] - 采取选优质产品、跟踪进展、审计监督等控风险[13] 各方意见 - 保荐机构认为现金管理未改变用途和损害股东利益[20] - 独立董事同意现金管理并提交审议[16] - 监事会认为利于提高资金效率和收益[18]

股东大会信息 - 2024年10月23日董事会审议通过召开2024年度第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月12日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年11月5日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议3项非累积投票提案，须二分之一以上表决权通过[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在广州番禺区相关证券部[5] - 登记需在2024年11月8日17:00前传回证件复印件[22] 投票信息 - 普通股投票代码为351373，投票简称为凌玮投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19] - 公告发布时间为2024年10月24日[10] - 截至2024年11月5日有人拟参加本次股东大会[22]

募资情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.2072684173亿元[2] - 原计划募资4.812056亿元，超额约3.395212亿元[6] - 募投项目计划投资4.914615亿元，使用募资4.812056万元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿元自有闲置资金现金管理，期限12个月，额度公司及子公司共享[7][8] - 现金管理议案已通过会议审议，尚需股东大会通过[14][15] - 独董同意，采取措施控风险，程序合规，保荐机构无异议[17][12][18]

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金进行现金管理[2] - 产品为安全、流动好、低风险的理财或存款类产品[2] - 使用期限为股东大会通过日起12个月内[3] 审议情况 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过议案[3] 各方态度 - 独立董事认为利于提高资金效率和增加收益[10] - 保荐机构对现金管理无异议[14] 其他规定 - 收益归公司，与金融机构无关联关系[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

现金管理计划 - 拟用不超10亿自有闲置资金，额度公司及子公司共享可循环使用[3] - 投资期限自股东大会审议通过日起12个月内[3] 决策进展 - 2024年10月23日董事会和监事会审议通过议案[9] - 事项尚需股东大会审议通过[10] 目的与风险 - 目的是提高资金使用效率和收益[2] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[6] 监督机制 - 财务部跟踪、内审部审计，独董和监事会可监督检查[6]

保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为0次[4] - 保荐人发表专项意见7次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，时间为2024年4月15日[4] 合规情况 - 公司在信息披露等多方面未发现重大问题[5][6][7] - 公司及股东10项承诺均已履行[8] 违规事件 - 2024年1月5日，恒逸石化可转债项目发行人上市当年亏损，营业利润下滑超50%，公司被警示[10] - 2024年2月7日，北京义翘神州科技现金管理未及时披露，公司参与整改[10] - 2024年2月23日，北京星网宇达科技声明不符事实，公司督促整改[10][11] - 2024年4月30日，方大智源科技关联交易核查不充分，公司提交整改报告[11] - 2024年5月7日，江苏博涛智能热工保荐未尽责，公司加强保荐人管理[11][12] - 2024年5月8日，广东泉为科技督导履职违规，公司加强保荐人管理[12] - 2024年5月9日，上海海顺新型药用包装材料三季报披露不准确，公司督促完善内控[12] 监管处分 - 2024年1月5日，保荐代表人毛宗玄、朱玮被监管谈话[12] - 2024年1月22日，思创医惠被深交所纪律处分[13] - 2024年4月30日，方大智源被深交所通报批评，保荐代表人章巍巍、胡璇受处分[14] - 2024年5月16日，深圳市智动力精密技术被深交所通报批评[15] 整改措施 - 公司对恒逸石化项目人员追责并要求学习法规[13] - 公司与思创医惠分析问题并督促合规[13] - 公司与方大智源分析问题并督促披露信息[14] - 公司对章巍巍、胡璇问责并要求遵守规范[14] - 公司与智动力沟通并督促提升核算水平[15]

公司概况和业务发展 - 公司主要从事纳米二氧化硅新材料的研发和生产，产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业 [1][2][3][4][5] - 公司销售网络已辐射国内和国外二氧化硅的主要市场，支持业务长期增长 [1][8] - 公司未来将根据行业市场情况决定是否并购或重组相关行业企业 [1][8] 财务和风险管理 - 公司会持续监控外币交易和外币资产及外币负债的规模，以最大程度降低外汇风险 [2] - 公司定期对保证金进行梳理和对账，确保在承租业务结束后第一时间收回 [3] - 公司在评估预期信用损失时会充分考虑宏观经济状况、行业动态以及客户群体的信用风险变化 [10][11] - 公司有限制性货币资金主要为工程项目保函保证金和定期存款利息，占比较小不影响公司流动性管理 [11] 研发和创新 - 公司专注于纳米二氧化硅新材料的研发与转化，已申请多项自主研发专利 [4] - 未来公司将通过持续研发投入，开发更多具有高附加值和竞争力的新产品 [4] 营销和定价策略 - 公司产品性能稳定、性价比高，在国内中高端市场逐步替代进口产品 [6] - 公司在国际市场已与部分知名客户建立合作关系并向其供货 [6] - 公司有自身的定价策略，会综合各种因素来考虑产品的定价 [6] 存货管理和预付款 - 公司采用"以销定产，适当库存"的生产模式，能够根据下游客户需求提供性能匹配的优质产品 [12] - 公司预付款项主要对应动力能源供应商，采用预付款方式结算，并严格筛选合格供应商 [13] 资金使用 - 公司严格按照规定使用超募资金，未来使用情况将根据公告披露 [14]

公司概况 - 公司名称为广州凌玮科技股份有限公司，证券代码为301373，证券简称为凌玮科技[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理胡颖妮女士和董事、财务总监兼董事会秘书彭智花女士将在线与投资者进行沟通交流[2] 交流内容 - 公司将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行交流[2] 活动时间 - 本次活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2]

募集资金情况 - 2023年1月公司公开发行2712.00万股，每股33.73元，应募集91475.76万元，实际82072.68万元含超募33952.12万元于1月31日到账[1] - 截至2024年6月30日，募集资金净额82072.68万元，加收益净额1709.20万元，余额36969.58万元[3][4] - 2024年半年度公司实际投入项目募集资金26812.30万元[9] 资金使用情况 - 2023 - 2024年公司两次用20000.00万元超募资金永久补充流动资金[12][13] - 2024年公司及子公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额24500.00万元[11] - 2023年4月27日公司用8096.37万元募集资金置换自筹资金，截至6月30日完成[9][21] 项目进展情况 - 总部和研发中心建设项目累计投入9705.36万元，进度65.17%，预定使用日期调至2025年1月31日[20][21] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入13004.28万元，进度53.49%，已投产未达预计收益[20][21] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目累计投入4102.66万元，进度46.01%，预定使用日期调至2024年8月31日[20][21]