证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-061 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 12 月 20 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董 事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通 讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：为满足公司日常经营资金需求，实际控制人张茹敏女 士向公司提供借款不超过 3,0 ...