北京科净源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-059 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的 交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 50 人，代表股份 33,396,822 股，占公司有表决权股份总数的 48.7037%。其中，通 过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 ...