传真：010-56057669 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-082 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。董事会同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 刘士岩女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必须的专业能力。公司董事会认为刘士岩女士具备履行职责相应的 任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求； 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，不存在被列为失信被执行人的 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-076 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会 议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉 洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 业务具有可行 ...

公司概况 - 公司成立于2001年，2003年推出第一台多导睡眠检测仪，2007年推出第一台CPAP睡眠呼吸机 [1] - 2008年通过CE认证，2012年通过美国FDA认证，2016年成立BMC新品牌并上线呼吸数据管理云 [2] - 2022年11月1日在深交所创业板上市成功 [2] - 公司是国内家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业，首家通过美国FDA认证的国内制造商 [2] - 产品销往全球100多个国家和地区，取得多项NMPA、FDA、CE认证 [2] 市场表现 - 2020-2022年全球家用无创呼吸机市占率从4.5%（第四名）提升至17.7%（第二名） [2] - 2020-2022年国内市场占有率从21.6%提升至25.8%，国产无创呼吸机品牌中国市场排名第一 [2] - 2019-2022年营收从2.58亿元增至14.15亿元，归母净利润从0.39亿元增至3.81亿元 [2] - 2023年前三季度营业收入9.45亿元，同比下降6.81%；归属于上市公司股东净利润2.70亿元，同比增长0.29% [2] 财务指标 - 2023年前三季度毛利率为46.29%，同比增长6.35% [2] - 2023年第三季度毛利率为47.00%，同比增长8.80% [2] - 毛利率提升主要来自降本效果显著和产品结构优化 [2][3] 研发创新 - 截至2023年6月30日，公司拥有496项国内专利（发明专利86项、实用新型专利312项、外观设计专利98项） [3] - 拥有108项国际专利和70项软件著作权 [3] - 构建了完整的研发创新体系，持续保持较大规模的研发投入 [3] 市场前景 - 预计2025年全球家用无创呼吸机市场规模将达到55.77亿美元，CAGR 16.5% [2] - 预计2025年全球通气面罩市场规模将达到28.99亿美元，CAGR 11.5% [2] - COPD和OSA为主的呼吸慢病患者人数增加及人民健康意识的提升驱动市场增长 [2] 国际化布局 - 产品进入美国、德国、意大利、土耳其等国医保市场 [3] - 产品销往亚洲、欧洲、美洲超过100个国家和地区 [3] 品牌建设 - 2014年国内完成瑞迈特品牌注册，已成为国内医疗器械行业无创呼吸机领域的重要品牌之一 [3]

公司概况 - 公司成立于2001年，2003年推出第一台多导睡眠检测仪，2007年推出第一台CPAP睡眠呼吸机 [2] - 2008年通过CE认证，2012年通过美国FDA认证，2016年成立BMC新品牌并上线呼吸数据管理云 [2] - 2022年11月1日在深交所创业板上市 [2] - 2019-2022年营收从2.58亿元增至14.15亿元，归母净利润从0.39亿元增至3.81亿元 [2] 市场地位 - 家用无创呼吸机全球市场占有率从2020年的4.5%（第四名）提升至2022年的17.7%（第二名） [2] - 国内市场占有率从2020年的21.6%提升至2022年的25.8%，国产无创呼吸机品牌中国市场排名第一 [2] - 产品销往全球100多个国家和地区，取得多项NMPA、FDA、CE认证 [2] 产品与技术 - 主营产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪、制氧机，并提供呼吸健康慢病管理服务 [2] - 截至2023年6月30日，拥有496项国内专利（86项发明专利、312项实用新型专利、98项外观设计专利）和108项国际专利 [3] - 拥有70项软件著作权，自主掌握核心技术 [3] - 参与制定13项国际标准、12项国内行业标准、1项国家标准 [3] 生产能力 - 拥有天津、东莞两个生产基地，产能满足发展需求 [3] - 根据市场需求及时调整生产，持续提供高质量产品 [3] 品牌建设 - 2014年完成国内自有品牌瑞迈特注册，成为国内医疗器械行业无创呼吸机领域重要品牌之一 [3] 投资者关系 - 2023年11月29日举行投资者关系活动，参与单位包括领秀私董会、北京量化投资管理有限公司、中信证券等 [1] - 公司副总经理兼董事会秘书杜祎程、证券事务经理刘士岩接待投资者 [1]

公司基本信息 - 证券代码 301367，证券简称怡和嘉业，为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 23 日在广州举办路演活动，接待人员为副总经理兼董事会秘书杜祎程和证券事务经理刘士岩 [1][2] 参与单位及人员 - 国联基金刘柏川、上海拾贝能信沈威宇、东方证券刘迎等众多单位及人员参与 [1][2] 主营业务与业绩 - 国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材制造商，产品涵盖家用无创呼吸机等，提供呼吸健康慢病管理服务，构建全周期、多场景整体治疗解决方案 [3] - 2023 年前三季度营业收入 9.45 亿元，同比增长 -6.81%，归属于上市公司股东净利润 2.70 亿元，同比增长 0.29% [4] - 2023 年前三季度毛利率为 46.29%，同比增长 6.35%，第三季度毛利率为 47.00%，同比增长 8.80% [4] 研发创新优势 - 截至 2023 年 6 月 30 日，拥有 496 项国内专利（发明专利 86 项、实用新型专利 312 项、外观设计专利 98 项）、国际专利 108 项、软件著作权 70 项 [4] - 截至 2023 年 6 月 30 日，五位标准化专家代表我国参与制定已发布国际标准 13 项，代表公司参与制定已发布国内行业标准 12 项、国家标准 1 项，已完成审定国家标准 1 项 [4] 国内市场展望 - 国内家用呼吸机市场渗透率低、规模小，预计未来增速高于全球，到 2025 年中国家用无创呼吸机市场规模将增长至约 33.3 亿元 [4] - 通过丰富经销网络、加大品牌推广提升市场占有率和品牌力，通过多种方式加大患者教育扩大市场空间 [5] 销售模式 - 在境内外市场均采取以经销为主、直销为辅的销售模式，与海内外经销商建立良好合作关系 [5] 毛利率提升原因 - 降本效果显著带来各产品线毛利率整体提升，毛利率相对较高产品占比增多导致产品结构变化 [5]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-075 关于全资子公司签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1631 号)同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）16,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 119.88 元，募 集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,981.26 万元（不考虑前期已入损益的 320.75 万元）后，实际募集资金净额为人民币 173,826.74 万元。募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 10 月 25 日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具《验 资报告》（天健验[2022]1-119 号）。 公司根据有关规定，设立了相关募集资金专项账户， ...

业绩数据 - 2020 - 2022年家用无创呼吸机全球市占率从4.5%提至17.7%[5] - 2020 - 2022年家用无创呼吸机国内市占率从21.6%提至25.8%[5] - 2019 - 2022年营收从2.58亿元增至14.15亿元，CAGR为53.03%[5] - 2019 - 2022年归母净利润从0.39亿元增至3.81亿元，CAGR为76.79%[5] - 2023年前三季度营收9.45亿元，同比降6.81%[5] - 2023年前三季度净利润2.70亿元，同比增0.29%[5] - 2023年前三季度毛利率46.29%，同比增6.35%[6] - 2023年第三季度毛利率47.00%，同比增8.80%，环比增2.57%[8] - 2023年前三季度净利率28.61%，同比增2.03%[7] - 截至2023年9月30日资产负债率4.06%，净资产27.89亿元[7] - 截至2023年9月30日交易性金融资产及货币资金合计24.66亿元[7] - 2019 - 2022年呼吸机销售台数从12.41万台增至85.98万台[5] 未来展望 - 募投项目释放产能满足现阶段发展所需[10] 新产品和新技术研发 - 加大研发投入进行硬件设计与软件算法迭代[8] 市场扩张和并购 - 在全国丰富经销网络、建设售后网点及优化渠道[10] - 在美、俄、欧盟等完成商标注册并在40余国家或地区申请[10] 其他新策略 - 加大渠道及品牌端投入致销售费用提升[9] - 瑞迈特2014年国内注册，全国门店超5000家[10]

公司股本情况 - 公司首次公开发行A股股票1600万股，2022年11月1日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行前已发行股份4800万股，截至核查意见出具日，总股本6400万股[2] 股份限售变动 - 本次解除限售股份24563768股，占总股本38.3809%，2023年11月1日上市流通[2][16] - 变动后有限售条件股份23436232股，占比36.6191%；无限售条件股份40563768股，占比63.3809%[19] 股东相关承诺 - 部分股东承诺锁定期满减持、任职董监高转让股份、招股书虚假赔偿等事项[7][8][10] - 合晅投资等股东承诺36个月内不谋求控制权[15]

股份数据 - 公司首次公开发行A股股票16,000,000股，已发行股份总额为64,000,000股[5] - 本次申请解除限售股东户数为13户，解除限售股份数量为24,563,768股，占总股本比例为38.3809%[3][20] - 变动前有限售条件股份48,000,000股，占比75%；变动后23,436,232股，占比36.6191%[25] - 变动前无限售条件股份16,000,000股，占比25%；变动后40,563,768股，占比63.3809%[25] 时间信息 - 公司于2022年11月1日在深交所创业板挂牌上市[5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年11月1日[4][19] - 公告发布时间为2023年10月27日[29] 股东承诺 - 合晅投资等股东承诺本次发行完成后36个月内不谋求公司控制权[18] - 股东苏琳、肖爱军承诺对招股书等资料真实性等担责，若致投资者损失将依法赔偿[12] - 股东未履行承诺将承担赔偿责任，未赔偿则扣留收入、暂不分配现金分红[15][17] 减持限制 - 股东苏琳、肖爱军任董监高期间，每年转让股份不超所持公司股份总数25%[9] - 合晅投资等3股东集中竞价减持，90自然日内不超公司股份总数1%[11] - 合晅投资等3股东大宗交易减持，90自然日内不超公司股份总数2%[11]

营业收入及利润 - 怡和嘉业2023年第三季度营业收入为1.99亿元，同比下降55.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2688.21万元，同比下降77.05%[4] - 公司在2023年第三季度投资支付的现金增长331.31%，达47.88亿[8] - 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为30.86亿元，与上期持平[15] - 净利润为27.32亿元，较上期略有增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为91,571.85万元，同比下降51.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.16亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为0.95亿元[18] 资产负债情况 - 公司流动负债合计约为9.53亿元，其中应付账款约为3.34亿元，预收款项约为1.24亿元[13] - 公司非流动负债合计约为2.32亿元，其中长期借款约为1.71亿元，递延所得税负债约为0.48亿元[14] - 2021年12月31日资产负债表项目中，递延所得税资产为590,893.24元，递延所得税负债为476,440.19元，未分配利润为114,453.05元[19] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，庄志持股13.10%，许坚持股6.38%[9] - 公司前10名股东中，珠海合晅投资中心持股12.45%，陈蓓持股9.25%[9] - 公司前10名股东中，能金有限公司持股6.00%，上海盛旻创业投资持股6.00%[9] - 公司前10名股东中，张洪成持股3.26%，江苏毅达成果创新创业投资基金持股2.40%[9]