北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由 公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本 次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-067 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经审议，监事会认为公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过 14 亿元 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-073 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 发布了《2023 年第三季度报告》，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 10 月 30 日（星 期一）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年 第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提 ...

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2023年10月26日召开，9位董事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2023年第三季度报告》[3][4] 人事变动 - 同意聘任暴楠为副总经理、财务总监至第三届董事会届满[5][7] 资金管理 - 拟用不超14亿元闲置募集资金现金管理[8][9] 项目调整 - 增加部分募投项目实施主体及部分项目延期[9][11]

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发 行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如 下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了 审核并发表独立意见如下：公司（含实施募投项目的子公司）在不影响募集资金 投资项目建设及保障投资资金安全的前提下，使用额度不超过 14 亿元闲置募集 资金（含超募资金）进行 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》。经公司董事长、总经理庄志先生提名，董事会提名委员会审查通 过，董事会同意聘任暴楠先生为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会认为暴楠先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作 经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形。 特此公告。 证券代码：3013 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务 规则的要求，对怡和嘉业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金 总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费 ...

激励计划授予信息 - 激励计划预留授予日为2023年9月15日[3] - 授予价格为114.53元/股[3] - 授予限制性股票共计12.07万股[3] 激励对象情况 - 激励对象为32名，是公司（含子公司）任职高管等[2][3] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] 合规情况 - 激励计划预留授予符合股东大会对董事会的授权[3]

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2023年9月14日召开，9名董事全出席[2] 股利分配 - 公司以6400万股总股本为基数，每10股派20元现金股利，2023年5月16日实施完毕[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由116.53元/股调为114.53元/股[3] - 2023年9月15日为预留授予日，授予价114.53元/股，向32人授12.07万股[6] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》5票赞成通过[5] - 《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》9票赞成通过[8]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-063 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）确定的授予价格进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》 ...