中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，于 2023 年 12 月 28 日对 怡和嘉业进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员了 解培训内容并参加。 2023 年 12 月 28 日，中金公司围绕股东减持、募集资金管理与使用、上市 公司信息披露、投资者保护相关要求等持续督导重点关注事项，结合法规要求、 违规被处罚案例等多个维度，对现场或线上出席人员进行了培训。培训前，中金 公司向怡和嘉业提供了讲义、课件等相关资料以供相关人员学习。 二 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-080 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向 银行申请综合授信，额度不超过人民币 12 亿元，授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信额度 最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用， 具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自董事会决议通过之 日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额 度业务方案，签署相关协议及文件。现将具体情况公告如下： 1 议通过。 二、申请授信额度对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置自有资金进行国债 逆回购业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，增 加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东谋取更多利益。 （二）投资主体 （五）投资额度 1 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行国债逆回 购业务。在上述额度内，资金可滚动使用。 （六）投资期限 自公司第三届董事会第五 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-078 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 5、风险提示：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交 易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易， 但开展外汇套 ...

二、套期保值业务基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司 经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司） 拟开展外汇套 期保值业务。 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现 一定程度上规避和防范汇率风险。 1、市场风险：公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务时，存在 因标的汇 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-079 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投 资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 敬请广大投资者注意投资风险。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》，同意公司及控股子公司 在不影响公司正常经营的前提下拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金进行国债逆回购业务。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动 使用，投资期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和 1 关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：深圳证券交易所、上海 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-077 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对 公司经营的影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序 合法、合规，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展在任一时点交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）不超过 1 亿美元或等值 欧元的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及子公司（包括 控股子公司）开展外汇套期保值业务具有可行性和必要性。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》； 经审议，监事会认为公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》符合《公司 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括控股子公司）的外汇套期保值业 务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本 制度。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按 照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-081 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》，董事 TAN CHING（谈 庆）作为关联董事，对本议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，本次交易事项未达到股东大会审议标准，本次投资事项无 需提交股东大会审议。 公司拟以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）（以下 简称"无锡辰元德"）的 3,000 万元出资额。由于无锡辰元德的基金管理人上海甲 辰私募基金管理有限公司（以下简称"上海甲辰"）的执行董事兼总经理为公司董 事 TAN CHING（谈庆），上海甲辰直接持有上海迦辰企业管理咨 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业与关联方共 同投资设立私募基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资设立私募基金暨关联交易概述 公司拟以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）（以下简称"无 锡辰元德"）的 3,000 万元出资额。由于无锡辰元德的基金管理人上海甲辰私募基金管 理有限公司（以下简称"上海甲辰"）的执行董事兼总经理为公司董事 TAN CHING（谈 庆），上海甲辰直接持有上海迦辰企业管理咨询有限公司（以下简称"上海迦辰"）30% 股份，并通过上海辰庭 ...