资金占用制度 - 公司制订防范控股股东等关联方资金占用制度[2] - 资金占用包括经营性和非经营性[3] 公司与关联方关系 - 公司与关联方人员、资产、财务分开，机构、业务独立[4] - 经营性资金往来要审批，明确结算期限[5] - 不得多种方式为关联方提供资金[5] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用第一责任人[7] - 财务和审计部门定期检查，杜绝非经营性占用[7] - 注册会计师审计时专项审计关联方占用资金[7] 侵占处理 - 关联方侵占资产，董事会应要求赔偿[8] - 资金占用原则上现金清偿，以资抵债有规定[10]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 候选人三年内不得受证监会处罚等[2] - 解聘需理由充分并报告公告[4] - 不适任应一个月内解聘[4] 聘任时间 - 原则上离职后三个月内聘任新秘书[4] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[5] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系等职责[6][7] - 证券事务代表协助履行职责[8] 细则相关 - 细则由董事会制订、解释及修改[11]

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本细 则。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 1 召集人须具备会计、审计或财务管理相关的专业经验。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立 董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格。委员会因委员辞职导致审计委员会成员人数低于法定最低人数，或 者欠缺会 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为完善北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京瑞 迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》未作出规定的，适用本制度。 第二章独立董事职责、职权 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确股东会职责和程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，按 照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 董事会应当根据《公司法》和《公司章程》的要求在规定的期限内按时召集 股东会。股东会不能依照法定时限召开的，应当报告公 ...

关联交易报送与披露 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[5] - 按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[7] 关联交易审议 - 需披露的关联交易需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会审议[8] - 董事会、股东会审议关联交易，关联方需回避[8][9] 关联交易管理与监督 - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易[11] - 董事会办公室负责关联交易内部执行和档案管理[12] - 内部审计部门对关联交易全过程监督[12] 制度施行与修改 - 本制度经董事会审议通过施行和修改[15]

对外投资审议披露规则 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审议并披露[7] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[7] - 交易标的营业收入、净利润等满足一定比例和金额条件，按规定审议披露[7]

委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名[4] - 独立董事连续任职不得超六年[4] 委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时由董事会补足[4] - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 提名程序 - 提名董事和高管需多道工作程序[10] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[12] 细则施行 - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提董事会审[16]

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督 和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件、业务规则以及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得 透露、泄露公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司 股票及其衍生品种。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》《监管 指引第 5 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定确定。 ...