董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 由董事长汤昌茂现场主持 [1] - 应出席董事8名 实际出席董事8名 其中4名董事以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 半年度报告及摘要编制审议程序符合法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》规定 [1][2] - 报告内容格式符合证监会和深交所规定 真实反映公司经营业绩和财务状况 [2] - 报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 董事会保证披露信息真实准确完整 [2] 募集资金使用情况 - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关法律法规及公司管理制度规定 [2] - 报告内容真实准确完整 能够反映募集资金存放和使用的实际情况 [2] 管理制度修订 - 为提升规范运作水平和完善治理结构 公司修订部分管理制度 [2][4] - 修订制度包括《年报信息披露差错追究制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [4][5] 高级管理人员聘任 - 聘任柯汉生为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [5] - 柯汉生2025年度薪酬方案为56万元/年加年度绩效奖金 绩效奖金根据考核结果核算发放 [6] - 关联董事汤昌茂、郑宇峰及朱兴建在薪酬议案表决中回避 [6]

公司治理变动 - 公司聘任柯汉生为副总经理 [1] - 柯汉生任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 公司董事会通过《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5亿元 同比增长21.70% [1] - 净利润384.16万元 同比下滑93.00% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为500,459,432.34元，同比增长21.70%[21] - 公司报告期内实现营业收入50045.94万元，同比增长21.70%[42] - 营业收入同比增长21.70%至5.00亿元，主要因战略客户PCBA批量订单增长[46] - 营业总收入同比增长21.7%至5.00亿元（2024年同期4.11亿元）[174] - 归属于上市公司股东的净利润为3,841,560.66元，同比下降93.00%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,066,834.45元，同比下降104.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润384.16万元，同比下降93.00%[42] - 净利润同比暴跌92.9%至384.16万元（2024年同期5388.97万元）[174] - 基本每股收益为0.0183元/股，同比下降93.01%[21] - 加权平均净资产收益率为0.18%，同比下降2.26个百分点[21] - 基本每股收益下降93.0%至0.0183元（2024年同期0.2619元）[175] - 母公司净利润下降10.7%至5218.22万元（2024年同期5840.47万元）[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升38.68%至3.65亿元，因变动成本随收入增长及新增PCB工厂生产成本[46] - 营业成本同比大幅上升38.7%至3.65亿元（2024年同期2.63亿元）[174] - 研发费用投入6082.51万元，同比增长18.62%[43] - 研发费用增长18.6%至6082.51万元（2024年同期5127.60万元）[174] - 销售费用增长6.4%至2440.75万元（2024年同期2294.46万元）[174] - 财务费用改善至-112.02万元（2024年同期-113.66万元）[174] - 信用减值损失扩大至-131.22万元（2024年同期-45.47万元）[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.3%至234.42亿元[181] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长41.2%至148.24亿元[181] - 支付的各项税费同比增长24.5%至3.79亿元[181] 各条业务线表现 - PCB设计服务收入9263.72万元，同比增长6.33%[42] - PCBA制造服务收入40547.68万元，同比增长25.13%[42] - PCBA制造服务收入同比增长25.13%至4.05亿元，但毛利率同比下降9.57个百分点至23.86%[48] - 报告期主营业务综合毛利率为27.10%，同比下降8.92个百分点[94] - PCBA制造服务毛利率较传统EMS厂商偏高[94] - 新建工厂投产初期产能爬坡及客户订单需求不足影响毛利率[94] - 人工成本上升对毛利率造成压力[94] - 公司业务涉及PCB设计SI/PI仿真及PCBA制造服务[14] - 公司拥有超过800人的PCB设计团队，人均行业经验6年以上[34] - 公司具备年超15000款PCB的设计能力[35] 各地区表现 - 上海麦骏子公司PCBA制造服务收入为1758.32万元，净利润为30.95万元[79] - 成都一博子公司PCBA制造服务收入为2046.46万元，净亏损132.69万元[79] - 长沙全博子公司PCBA制造服务收入为4067.34万元，净亏损52.64万元[79] - 珠海一博科技子公司PCBA制造服务收入为96188.42万元，净亏损1224.77万元[79] - 珠海一博电路子公司PCBA制造服务收入为13502.34万元，净亏损73.91万元[79] - 天津一博子公司PCBA制造服务收入为6992.35万元，净亏损431.53万元[79] - 美国一博子公司PCBA制造服务收入为512.25万美元，净利润1.48万美元[79] - 珠海邑升顺子公司PCB产品销售收入为58750.21万元，净亏损2816.72万元[79] - 子公司深圳一博营业收入4372.41万元[78] - 子公司深圳一博净利润亏损70.12万元[78] 管理层讨论和指引 - 珠海邑升顺PCB工厂报告期内亏损2816.72万元[42] - IPO募投项目和天津PCBA工厂报告期内合计亏损1656.30万元[42] - 现金管理投资收益和政府补助同比减少801.03万元[42] - 投资收益达557.54万元占利润总额71.41%，主要来自现金管理产品收益且不可持续[50][56] - 公司通过扩大供应渠道优化供应链管理应对原材料风险[99] - 公司加强研发投入提升创新能力[98] - 公司通过数字化库存管理降低原材料价格波动风险[99] - 公司面临PCBA产品被纳入中美贸易摩擦加征关税清单的风险[88] - 公司存货账面余额因PCBA制造业务扩张持续增长，存在跌价风险[91] - 募集资金投资项目存在折旧及摊销增加风险[96] - 募集资金到位后净资产规模大幅增长[97] - 存在净资产收益率和每股收益被摊薄风险[97] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为10,519,191.60元，同比下降81.90%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降81.90%至1051.92万元，因支付薪酬及原材料采购现金流出增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.9%至1.05亿元，对比去年同期的5.81亿元[181] - 经营活动现金流入额增长19.8%至4.58亿元（2024年同期3.82亿元）[180] - 母公司经营活动现金流量净额为-1837万元，同比下降160.1%，去年同期为3056万元[183] - 投资活动现金流出同比增长25.9%至268.13亿元，主要由于投资支付现金增加至260.09亿元[181] - 母公司投资支付现金同比增加19.8%至125.4亿元[183] - 收回投资收到的现金同比增长47.5%至235.53亿元[181] - 筹资活动现金流出同比下降72.9%至6466万元，主要因偿还债务支付现金减少[181][182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.5%至33.66亿元，较期初减少32.98亿元[182] - 总资产为2,744,660,998.92元，同比下降2.14%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为2,123,044,658.04元，同比下降2.73%[21] - 货币资金减少至3.37亿元，较期初6.66亿元下降49.5%[165] - 交易性金融资产增加至5.90亿元，较期初4.19亿元增长40.7%[165] - 应收账款增至1.98亿元，较期初1.84亿元增长7.8%[165] - 在建工程减少至1.18亿元，较期初3.29亿元下降64.3%[166] - 长期借款增至2.17亿元，较期初1.75亿元增长24.1%[167] - 归属于母公司所有者权益降至21.23亿元，较期初21.83亿元减少2.7%[167] - 母公司长期股权投资增至4.25亿元，较期初3.51亿元增长21.2%[170] - 母公司其他应收款增至10.39亿元，较期初9.45亿元增长9.9%[170] - 母公司资本公积降至13.69亿元，较期初14.25亿元减少3.9%[171] - 母公司未分配利润降至5.38亿元，较期初5.45亿元减少1.3%[171] - 货币资金占总资产比例下降11.50个百分点至12.26%，因投资现金管理产品及分配股利等[54] - 交易性金融资产占比上升6.55个百分点至21.51%，因增加银行结构性存款投资[54] - 固定资产占比上升9.76个百分点至35.57%，因在建工程转固[54] - 长期借款占比上升1.67个百分点至7.91%，因新增珠海邑升顺项目借款[54] - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为6,785,848.95元[25] - 计入当期损益的政府补助为664,563.95元[25] 募投项目及资金使用 - 公司IPO募集资金净额为12.26亿元，累计使用募集资金8.14亿元，使用比例66.4%[64][66] - 报告期内募集资金使用金额为1443.91万元[64][66] - 尚未使用募集资金余额为4.55亿元，其中3.59亿元用于现金管理[64][66] - 累计获得募集资金现金管理收益4289.98万元[66] - PCBA研制生产线建设项目本期投入1416.37万元[68] - PCB研发设计中心建设项目本期仅投入27.54万元[68] - 超募资金及补充流动资金总额4.19亿元本期未发生投入[68] - 截至期末累计投入金额55.8656亿元，投资进度44.91%[69] - 截至期末累计投入金额38.32923亿元，投资进度56.13%[69] - 截至期末累计投入金额43.91579亿元，投资进度54.40%[69] - 超募资金永久补充流动资金总额3.75亿元，占超募资金总额比例89.50%[70] - 使用募集资金置换预先投入资金2.363071亿元[70] - 自有资金支付募投项目后置换金额0.535215亿元[70] - 尚未使用募集资金余额45.49537亿元，其中现金管理未到期金额35.92亿元[70] - 向子公司提供无息借款实施募投项目金额80.72118亿元[71] - 珠海一博平沙创新基地建设项目累计投资额达8.61亿元，项目进度为78.28%[61] - 一博珠海高新区研发运营与智能制造总部项目累计投资额为1.29亿元，项目进度仅7.49%[61] - 珠海邑升顺线路板产业项目累计投资额达5.27亿元，项目进度为69.58%[61] - 报告期投资额同比增长25.85%至26.81亿元[58] 公司治理与股权结构 - 公司总股本通过资本公积转增由150,000,001股增加至209,536,201股，增幅39.69%[142][144][148] - 资本公积转增方案为每10股转增4股，合计转增59,536,200股[142][144][145] - 有限售条件股份数量从95,288,967股增至133,246,814股，占比微升0.06个百分点至63.59%[142] - 无限售条件股份数量从54,711,034股增至76,289,387股，占比降至36.41%[142] - 原董事曾琴芳所持157,740股有限售条件股份转为无限售条件股份[142][143] - 公司回购股份1,159,500股，占总股本0.773%，回购金额30,010,725.13元[146][147] - 现金分红方案为每10股派现4元，实际派发总额59,536,200.40元[144] - 汤昌茂等6名主要股东限售股因资本公积转增合计增加31,841,682股[149] - 股份变动导致基本每股收益及每股净资产等财务指标被摊薄[148] - 回购股份最高成交价32.18元/股，最低成交价22.26元/股[146][147] - 汤昌茂持股比例为14.25%，持股数量为29,851,567股，报告期内增加8,529,019股[153] - 王灿钟持股比例为9.50%，持股数量为19,901,095股，报告期内增加5,686,027股[153] - 柯汉生持股比例为9.50%，持股数量为19,901,095股，报告期内增加5,686,027股[153] - 郑宇峰持股比例为7.60%，持股数量为15,920,906股，报告期内增加4,548,830股[153] - 朱兴建持股比例为6.65%，持股数量为13,930,661股，报告期内增加3,980,189股[153] - 领誉基石持股比例为5.75%，持股数量为12,046,188股，报告期内增加2,789,548股[153] - 吴均持股比例为5.70%，持股数量为11,940,567股，报告期内增加3,411,591股[151][153] - 李庆海持股比例为5.70%，持股数量为11,940,566股，报告期内增加3,411,590股[153] - 凯博创持股比例为1.37%，持股数量为2,878,092股，报告期内增加822,312股[151][153] - 杰博创持股比例为1.19%，持股数量为2,494,498股，报告期内增加712,714股[151][153] - 公司控股股东及实际控制人汤昌茂等七人合计持有公司股份123,386,457股，占总股本比例58.89%[154] - 公司回购专用证券账户持有股份1,159,500股，占总股本比例0.5534%[154] - 领誉基石持有无限售条件股份12,046,188股，为最大无限售流通股股东[154] - 董事长兼总经理汤昌茂期末持股29,851,567股，较期初增持8,529,019股[157] - 董事兼副总经理郑宇峰期末持股15,920,906股，较期初增持4,548,830股[157] - 监事会主席柯汉生期末持股19,901,095股，较期初增持5,686,027股[157] - 副总经理王灿钟期末持股19,901,095股，较期初增持5,686,027股[157] - 七名核心管理人员合计持股123,386,457股，与控股股东持股总数一致[157] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[158][159] - 实际控制人为汤昌茂等七人一致行动人[13] - 公司拥有多家全资子公司包括深圳一博电路上海麦骏电子等[13] 所有者权益变动 - 公司股本从1.5亿股增加至2.095亿股，增幅39.7%[185][186] - 资本公积从14.231亿元减少至13.596亿元，降幅4.5%[185][186] - 未分配利润从5.649亿元减少至5.092亿元，降幅9.9%[186][187] - 归属于母公司所有者权益从21.827亿元减少至21.23亿元，降幅2.7%[186][187] - 股份支付计入所有者权益金额为350.91万元[185][186] - 资本公积转增股本5953.62万元[185][186] - 对股东分配利润5953.62万元[186] - 其他综合收益从-60.3万元变动至-62.49万元[185][186] - 少数股东权益从669.26万元减少至0元[186][187] - 所有者权益合计从22.497亿元减少至21.23亿元，降幅5.6%[186][187] - 股份支付计入所有者权益金额为351.95万元[190][192] - 其他所有者投入资本为1398.21万元[190][192] - 归属于母公司所有者权益期初余额为22.27亿元[192] - 综合收益总额为5486.09万元[192] - 对所有者分配利润为5976.78万元[192] - 母公司股本增加5953.62万元至2.10亿元[195][196] - 母公司资本公积减少5602.71万元至13.69亿元[195][196] - 母公司库存股余额保持3001.47万元不变[195][196] - 资本公积转增资本5953.62万元[196] - 期末所有者权益总额为22.34亿元[193] - 2025年半年度未分配利润减少735.4万元，期末余额为5.38亿元[197][198] - 2025年半年度综合收益总额为5218.2万元[197] - 2025年半年度所有者权益总额减少384.5万元，期末余额为21.62亿元[197][198] - 股份支付计入所有者权益金额为350.9万元[197] - 2025年半年度对股东分配利润5953.6万元[197] - 2024年半年度资本公积增加351.95万元[200] - 2024年半年度库存股增加1398.2万元[200] - 2024年半年度期初股本余额为1.5亿元[200] - 2024年半年度期初资本公积余额为14.18亿元[200] 担保及重大合同 - 公司对子公司珠海邑升顺提供担保额度60,000万元 实际担保金额30,494.34万元[133] - 公司对子公司珠海邑升顺提供另一项担保额度60,000万元 实际担保金额5,031.57万元[133] - 报告期内对子公司担保审批额度合计60,000万元[134] - 报告期内对子公司担保实际发生额35,525.91万元[134] - 报告期末实际担保余额35,525.91万元占公司净资产比例16.73%[134] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额为0[134] - 为股东及关联方提供担保余额为0[134] - 担保

深圳市一博科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市一博科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍外部审计机构及 其注册会计师独立、客观、公正地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国 ...

一博科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与 考核委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董 事和由职工代表大会选举产生的职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 ...

一博科技董事会审计委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会职权，同时主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督、协调及评估内 外部审计工作，监督、评价公司内部控制的有效性，以及对公司聘用或解聘财务 负责人提出专业意见等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的 ...

一博科技董事会战略委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定,公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会）,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由 ...

深圳市一博科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一 博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、 ...

一博科技董事会提名委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事、不包括 职工代表董事，下同）、高级管理人员的人选向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事过半数 ...