一博科技董事会提名委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事、不包括 职工代表董事，下同）、高级管理人员的人选向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事过半数 ...

高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 深圳市一博科技股份有限公司总经理工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司总经理的工作职责和权限，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他制度相关规定， 结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律法规、《公司章程》及公司 其他规章制度的规定，履行忠实和勤勉义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会 负责。 第三条 高级管理人员应当遵守公司的离职管理制度。公司应与全体高级管理人员 签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。公司的高级管理人员每届任期三年， 连聘可以连任。高级管理人员的聘任和解聘应当履 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作，明 确董事会秘书的职责和权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定 联络人。董事会秘书对公司董事会负责，法律法规、《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件 ...

深圳市一博科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露 的信息以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨 询董事会秘书或通过董事会秘书咨询深圳证券交易所（以下简称深交所）。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司董事 会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露 或回答咨询，由董事会秘书负责管 ...

深圳市一博科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分公司负责人； 深圳市一博科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司控股子公司（含全资子公司，下同）的董事、监事、高级管理人 员或负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员（如有）； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司百分之五以上（含）股份的其他股东； （六）公司各部门其他可能接触 ...

深圳市一博科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门及控股子公司（含全资子公司，下同）、重要参股子公司 的负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人及收购人； （四）法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳 证券交易所（以下简称深交所）规定的其他信息披露义务人。 第三条 信息披露义务人应当根据相关法律法规和本制度的规 ...

股价表现与交易数据 - 8月22日盘中股价43.49元/股 较前上涨2.19% 总市值91.13亿元 成交额1.04亿元 换手率3.16% [1] - 主力资金净流入73.56万元 特大单净卖出216.37万元(占比2.08%) 大单净买入289.94万元 [1] - 年内股价累计上涨41.24% 近5日/20日/60日分别变动-0.91%/15.36%/28.38% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近2月27日净买入8793.16万元 买入总额2.11亿元(占比15.3%) 卖出总额1.23亿元 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.96万户 较上期增加7.82% 人均流通股2788股 较上期减少7.25% [2] - 香港中央结算公司为第三大流通股东 持股89.88万股 较上期增持63.87万股 [2] - 中欧时代先锋股票A基金位列十大流通股东 [2] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度营业收入2.37亿元 同比增长30.09% [2] - A股上市后累计现金分红1.78亿元 [2] 公司基础信息 - 总部位于深圳市南山区 2003年3月24日成立 2022年9月26日上市 [1] - 属于电子-元件-印制电路板行业 涉及人工智能、英伟达概念、百度概念、阿里概念、谷歌概念等板块 [1]

公司经营状况 - 公司生产经营情况正常且与客户合作进展良好 [1] - 公司产能利用率保持正常水平并与业务特点相匹配 [1] 业务模式与定价策略 - PCB设计服务属于定制化服务并实行逐单报价 [1] - 报价以成本为基础并参考市场竞争情况同时结合客户具体需求 [1] 信息披露 - 具体业绩情况需关注公司披露的定期报告 [1]

公司技术能力与客户需求 - 公司技术能力及生产工艺水平满足当前机器人客户需求 [1] - 单个机器人客户交易金额占总体营收比重较小 [1] - 机器人客户对总体业绩影响有限 [1]

公司PCB设计服务定价策略 - PCB设计服务报价以成本为基础并参考市场竞争情况 [1] - 按照公司报价体系结合客户具体产品需求给出一次性收费报价 [1]