会议情况 - 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案等手续[1] - 公司取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为914403005586534068[1] - 公司法定代表人为熊小川[1] - 公司成立于2010年07月15日[1] - 公司住所为深圳市龙岗区宝龙街道相关地址[1]

公司基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股4427万股，于2022年10月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币40666万元[9] - 公司设立时股份总数为10360万股，熊小川认购6000万股，占比57.9151%[16] - 公司股份总额为40666万股，每股面值为人民币1元[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[36] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[102] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保等事项需经出席董事会的2/3以上董事通过[104] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[110][113] - 总经理决定由公司内部制度规定的应由股东大会、董事会审议决定之外的其它交易事项[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，占比不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[129][130] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内报送中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[138] 重大事项界定 - 未来十二个月内重大投资等累计支出达最近会计年度经审计总资产30%以上或最近一期经审计净资产50%以上且超1亿元属重大事项[141] 其他 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[150][151] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[160][161][168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[165] - 公司应在《公司法》等法律修改、公司情况变化、股东大会决定时修改章程[175]

公司股价与估值 - 5月12日收盘价26.16元，上涨3.24% [1] - 滚动市盈率PE 29.75倍，总市值106.38亿元 [1] - 静态市盈率PE 29.24倍，市净率3.02倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.84倍，行业中值36.59倍 [1] - 公司PE在行业中排名第68位 [1] - 行业平均市净率4.61倍，行业中值2.43倍 [2] 机构持仓 - 30家机构持仓，其中基金24家、其他4家、保险2家 [1] - 合计持股4213.94万股，持股市值12.30亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售 [1] - 主要产品包括家用呼吸机组件、人工植入耳蜗组件等 [1] - 国家级高新技术企业，国家知识产权优势企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2.96亿元，同比增长5.05% [1] - 净利润5187.50万元，同比下降10.62% [1] - 销售毛利率39.28% [1] 同业公司估值 - 天益医疗PE(TTM)-1742.06倍，总市值22.20亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)-602.36倍，总市值63.48亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)-409.62倍，总市值87.66亿元 [2]

交易信息 - 截至2025年5月9日收盘，美好医疗报收于25.34元，上涨1.36%，换手率3.19%，成交量3.58万手，成交额9033.85万元 [1] - 5月9日主力资金净流入1030.55万元，占总成交额11.41%，游资资金净流入220.8万元，占总成交额2.44%，散户资金净流出1251.36万元，占总成交额13.85% [2][4] 公司公告 - 美好医疗发布2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告，核查对象在自查期间均无买卖公司股票行为 [2][4] - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象持股及股份变更情况，结果显示无异常交易 [2] - 公司采取严格保密措施，未发现信息泄露情况 [2]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划 并对内幕信息知情人在计划公开披露前6个月的股票买卖情况进行自查 [1] - 核查对象包括本激励计划的所有内幕信息知情人 且均已填报《内幕信息知情人登记表》 [1] - 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象的股票交易记录 [1] 核查结果与程序 - 公司严格限定内幕信息知情人范围并采取保密措施 未发现信息泄露情况 [2] - 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询文件 核查对象在自查期间均未买卖公司股票 [2] - 备查文件包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》 [2]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] 信息核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[1] - 内幕信息知情人已填报登记表[2] - 公司查询核查对象买卖股票情况[2] - 未发现激励计划信息泄露[3] - 核查对象自查期无买卖公司股票情况[4] 其他 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[5] - 公告日期为2025年5月9日[7]

会议信息 - 2025年4月18日公司董事会公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月8日下午14:00股东大会现场会议召开，采取现场与网络投票结合方式[4] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人6名，代表股份294,500,100股，占比72.8436%[5] - 网络投票股东79名，代表股份9,377,075股，占比2.3194%[5] - 参加会议股东及代理人共85名，代表股份303,877,175股，占比75.1630%[6] 选举结果 - Florian Then先生、Joel Chan先生当选为公司第二届董事会非独立董事[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度报告全文及其摘要>的议案》同意股数303,856,775股，占比99.9933%[14] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数303,856,775股，占比99.9933%[14] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意股数301,782,175股，占比99.3106%[14] - 《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》同意股数303,857,875股，占比99.9936%[14] - 公司及控股子公司申请授信额度暨担保额度预计议案金额为303,855,675，占比99.9929%[15] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案金额为303,807,575，占比99.9771%[15] - 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要议案金额为303,811,275，占比99.9783%[15] - 2025年限制性股票激励计划考核管理办法议案金额为303,811,275，占比99.9783%[15] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项议案金额为303,811,275，占比99.9783%[15] - 拟增加董事会席位、申请一照多址并修订《公司章程》议案金额为303,808,175，占比99.9773%[15] - 聘任Florian Then先生为公司非独立董事议案金额为302,100,399，占比99.4153%[15] - 聘任Joel Chan先生为公司非独立董事议案金额为302,100,399，占比99.4153%[16]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 16:00举办“2024年度网上业绩说明会”[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 2025年5月14日12:00前可征集问题[1] - 董事长兼总经理熊小川等出席[3][4]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席会议股东（含代理人）85人，代表股份303,877,175股，占公司有表决权股份总数的75.1630％[5] - 中小股东出席80人，代表股份9,377,175股，占公司有表决权股份总数的2.3194％[5] 议案表决 - 《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》总表决同意303,856,775股，占99.9933％[6] - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意303,856,775股，占99.9933％[8] - 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》总表决同意303,856,775股，占99.9933％[9] - 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》总表决同意303,856,275股，占99.9931％[11] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》总表决同意303,856,875股，占99.9933％[12] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决同意301,782,175股，占99.3106％；中小股东表决同意7,282,175股，占77.6585％[13][14] - 《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》总表决同意303,857,875股，占比99.9936%；中小股东表决同意9,357,875股，占比99.7942%[15] - 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》总表决同意303,855,675股，占比99.9929%；中小股东表决同意9,355,675股，占比99.7707%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意303,807,575股，占比99.9771%；中小股东表决同意9,307,575股，占比99.2578%[18] - 《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》总表决同意303,811,275股，占比99.9783%；中小股东表决同意9,311,275股，占比99.2972%[18] - 《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》总表决同意303,811,275股，占比99.9783%；中小股东表决同意9,311,275股，占比99.2972%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决同意303,811,275股，占比99.9783%；中小股东表决同意9,311,275股，占比99.2972%[21] - 《关于拟增加董事会席位、申请一照多址并修订＜公司章程＞的议案》总表决同意303,808,175股，占比99.9773%；中小股东表决同意9,308,175股，占比99.2642%[22] - 《关于聘任Florian Then先生为公司非独立董事的议案》总表决同意302,100,399股，占比99.4153%；中小股东表决同意7,600,399股，占比81.0521%[23] - 《关于聘任Joel Chan先生为公司非独立董事的议案》总表决同意302,100,399股，占比99.4153%；中小股东表决同意7,600,399股，占比81.0521%[24] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集及召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均合法有效[26]

股价表现与交易数据 - 截至2025年5月6日收盘，公司股价报收24.3元，单日上涨2.7%，换手率3.65%，成交量4.1万手，成交额9847.89万元 [1] - 当日主力资金净流入379.64万元，占总成交额3.86%，游资资金净流入240.69万元，占比2.44%，散户资金净流出620.33万元，占比6.3% [1] - 近5个交易日中，4月29日主力资金净流入额最高达2120.41万元，占比22.48%，而4月28日游资资金净流出1365.39万元，占比9.67% [1] 资金流向特征 - 4月29日出现显著主力资金流入，净流入2120.41万元，同时散户资金净流出2096.47万元，显示机构资金与散户资金呈现反向操作 [1] - 4月30日游资资金净流入1054.37万元，占比10.52%，为近5日最高游资参与度，但当日散户资金净流出1325.3万元 [1] - 4月25日股价下跌7.97%时，主力资金仍净流入1273.24万元，而游资资金净流出1222.04万元，反映主力资金在下跌过程中呈现承接态势 [1] 财务指标表现 - 公司总市值98.82亿元，低于行业均值102.93亿元，在行业内排名32/122 [2] - 2025年一季度主营收入2.96亿元，同比增长5.05%，但归母净利润5187.5万元同比下降10.62%，扣非净利润4921.53万元同比下降11.67% [2] - 毛利率39.28%低于行业均值51.09%，排名86/122，但净利率17.54%显著高于行业均值10.86%，排名41/122 [2] 盈利能力与效率指标 - 公司净资产35.22亿元，低于行业均值39.18亿元，净资产收益率(ROE)1.48%高于行业均值1.06%，排名56/122 [2] - 动态市盈率47.62倍低于行业均值52.22倍，市净率2.81倍低于行业均值3.09倍 [2] - 负债率12.08%处于较低水平，财务费用为-1297.74万元，显示利息收入大于支出 [2] 机构关注度与业务定位 - 最近90天内共有13家机构给出评级，其中11家为买入评级，2家为增持评级，机构目标均价为36.03元 [3] - 公司主营业务是为全球医疗器械企业提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程一站式服务 [2]