业绩总结 - 2023 年度归属于上市公司股东净利润 45,516,763.94 元，母公司净利润 45,153,957.28 元[1] - 2023 年末合并报表可供分配利润 200,830,092.27 元，母公司 204,096,638.74 元[1] 利润分配 - 每 10 股派红利 1 元（含税），共分配现金股利 10,420,000 元[2] - 2024 年 4 月 25 日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 预案待 2023 年年度股东大会审议，结果不确定[7]

审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[3] - 2024年4月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[17] - 董事会以9票同意通过续聘议案[18] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] 审计费用 - 2023年度容诚为公司提供审计服务费用60万元（不含税），较上期未变[15] 审计机构风险 - 2023年9月容诚在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[7] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[8]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-012 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事以通讯 方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，独立董事全出席并对议案投赞成票[3][4] - 2023年召开股东大会5次，独立董事全部列席[4] - 2023年第三届董事会独立董事专门会议召开1次，审议通过日常关联交易预计议案[9] 议案审议 - 2023年3月6日董事会对募股上市事宜有效期延期议案发表同意意见[5] - 2023年3月27日董事会对利润分配等议案发表同意意见[5] - 2023年6月28日董事会对使用资金及利润分配等议案发表同意意见[6] - 2023年8月23日董事会对资金置换等议案发表同意意见[6] 委员会履职 - 独立董事作为提名委员会委员出席1次会议，审议聘任证券事务代表[7] - 独立董事作为审计委员会委员出席3次会议，8月23日辞任该职[8] 制度修订 - 2023年8月、12月公司修订《独立董事工作制度》[9] 合规情况 - 2023年度应披露的关联交易合规，未损害公司及股东合法权益[18] - 2023年度未发生公司及相关方变更或豁免承诺的情况[19] - 2023年度未发生被收购的情况[20] 财务相关 - 2023年度财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控无重大或重要缺陷[21][22] - 2023年度聘请容诚会计师事务所为审计机构，聘任程序合法合规[23] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人[24] - 2023年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[25] 人事情况 - 2023年度未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[26] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬符合规定，未实施股权激励等计划[26][27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[28]

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2605.00万股，每股发行价32.60元，募集资金总额84923.00万元，净额78253.78万元于5月18日到账[12] - 扣除费用后实际可使用募集资金总额76576.05万元[12] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用21488.82万元，利息收入净额553.74万元，未支付发行费用55.00万元[13][14] - 截至2023年12月31日，余额55695.97万元，含专户存款和理财专户余额[14] 项目投资进度 - 智慧医疗信息平台升级及产业化项目投资进度33.48%[27] - 研发中心建设项目投资进度3.08%[27] - 营销网络建设项目投资进度4.85%[27] - 补充流动资金投资进度62.50%[27] 未来展望 - 2024年1月26日同意将三个募投项目预计可使用日期调至2025年12月31日[28]

山东亚华电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东亚华电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，独立董事全出席并对议案投赞成票[5] - 2023年度公司召开股东大会5次，独立董事全部列席[5] - 2023年3月6日第三届董事会第五次等会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6][7] 公司合规事项 - 2023年度公司应披露关联交易合规，未损害股东权益[18] - 2023年度公司未发生变更或豁免承诺的情况[19] - 2023年度公司未发生被收购的情况[20] 财务与审计 - 2023年度公司财务报告及内控评价报告真实准确完整，内控有效[21][22] - 2023年度公司聘请容诚会计师事务所为审计机构，程序合法合规[23] 人员与政策 - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人[24] - 2023年度公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[25] - 2023年度公司未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[26] - 2023年度公司董事、高管薪酬合规，未实施激励和持股计划[26][27]

内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[1] - 截至2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] 制度建设 - 公司制定《董事会议事规则》等多项制度[5][6] 组织架构与职能 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[5] - 监事会对公司董事等行使监督检查职能[36] - 审计部在董事会审计委员会领导下行使内部审计职能[36] 业务控制 - 各项需审批业务活动在BPM系统自动控制[17] - 会计核算基本实现信息化处理[18] - 采购与付款等多项业务控制无重大及重要缺陷[20][21][22][24][25][26][28][29][30][32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额划分定量标准[38] - 财务和非财务报告内部控制缺陷有定性标准[39][41] 评价与监督 - 公司依据相关体系和制度开展内部控制评价工作[38] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求[46]

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵毅新） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 认真履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵毅新，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 山东新华医疗器械厂分厂副厂长、党支书；山东新华医疗器械股份有限公司董事、 副总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事、总经理；山东新华医疗器械股份 有限公司董事长、党委书记，2017 年 8 月退休；2020 年 12 月 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-011 山东亚华电子股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月28日召开的第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年7月18日召开的2023年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司 正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币55,000万元（含本数，下 同）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金 管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使 用 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 30 日 及 2023 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因现金管 ...