现场检查 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年11月18日[1] - 本次现场检查未发现需进一步整改的事项[4] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则执行等符合要求[1] - 按规定建立内部审计制度和部门，流程和报告频率合规[2] - 已披露公告与实际相符，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防资金占用制度，无占用情形，关联交易等合规[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] 财务制度 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[3] - 大额资金往来有合理背景[3]