证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-004 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月25日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年2月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定，公司制 ...

诉讼进展 - 2023年8月公司涉合同纠纷一案被法院受理[4] - 2024年9月收到一审判决，钟大放上诉[4] - 近日二审驳回上诉维持原判，受理费70元钟大放已交[5][6] 影响说明 - 本次诉讼对公司损益无重大影响[3] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-002 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

股份回购 - 公司拟用5000万 - 8000万自有资金回购股份，价格不超57.8元/股[2] - 截至2024年12月31日，累计回购144.2万股，占总股本1.49%[3] - 回购最高成交价43.15元/股，最低35.06元/股，成交总金额5606.2734万元[4] 股份过户与余额 - 2024年12月20日，46.62万股过户至员工持股计划专用账户[4] - 目前回购专用证券账户内股份余额为97.58万股[4]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议12月27日召开，48人出席，代表1800万份，占已认购总份额100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立管理委员会议案，同意1800万份，占出席份额100%[2] - 管理委员会由3人组成，设主任1人，任期与计划存续期一致[2] 委员选举 - 审议通过选举委员议案，同意1800万份，占出席份额100%[3] - 选举赵倩、刘康、赵李林为委员，赵倩为主任，任期与计划存续期一致[3] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，同意1800万份，占出席份额100%[4] - 授权自会议批准至第一期计划终止有效，负责多项职责[4] 公告信息 - 公告于2024年12月28日发布[7]

股份回购 - 拟用5000万 - 8000万自有资金回购股份，回购价不超58元/股[2] - 截至2024年11月30日，累计回购144.2万股，占总股本1.49%，成交5606.2734万元[2] 员工持股计划 - 非交易过户46.62万股至员工持股计划账户，占总股本0.48%，过户价38.61元/股[5] - 资金总额不超1800万元，占2023年净利润11.07%，份额上限1800万份[5] - 参加人数不超50人，存续期36个月，分2期解锁，每期50%[5][6] - 控股股东等未参加，按相关准则会计处理[8][9]

股东大会信息 - 2024年12月18日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人88人，代表股份67,414,888股，占比70.8592%[4][5] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意67,395,708股，占比99.9715%[6] - 《变更注册资本及修订章程议案》总表决同意67,398,560股，占比99.9758%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集等程序合法，决议有效[11]

股东大会情况 - 2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，现场在北京华通大厦，网络投票通过深交所系统进行[3][4] - 出席现场股东或代表5名，代表股份58,780,800股，占61.7840%[5] - 网络投票股东83名，代表股份8,634,088股，占9.0752%[8] 议案表决结果 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意67,395,708股，占99.9715%[10] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意67,398,560股，占99.9758%[11]

独立董事提名 - 闫丙旗被提名为诺思格第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 闫丙旗具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 若以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[18] 合规情况 - 闫丙旗及直系亲属无违规持股、任职等情况[21][22][20][24][25][27] - 闫丙旗兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

上市与股本 - 公司于2022年8月2日在深交所创业板上市，首次发行1500万股[5] - 公司注册资本为96581256元，股份总数96581256股[6][15] - 艾仕联合投资控股等5家发起人认购股份及持股比例明确[15] 股份管理 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] - 公司收购股份后合计持股不超已发行总额10%[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押或股份被司法冻结需报告[34][35] 重大事项审议 - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[40][41] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[46] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[141] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[148] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[150] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[179] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[191][192]