授信申请 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权总经理签署授信文件[2] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[2] 审批情况 - 议案需经股东大会审议批准[3] - 申请额度以银行实际审批为准[4] 各方意见 - 审计委员会认为申请对公司经营无重大影响[5] - 董事会、监事会分别同意申请及提交议案[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年营业收入19.91亿元，净利润18304.60万元，派发现金股利（含税）8660.23万元[75] - 2023年每股现金分红0.45元，派现总额（含税）8660.23万元，占净利润的48.86%[125] - 计划2024年拟派发现金红利9704.12万元，转增股本38816465股[125] - 研发总投入为21547.10万元，研发人员占比31.42%[77] - 2024年环保投入11.98万元，安全生产投入11.13万元，内控审计支出28万元[76][77][122] 荣誉与排名 - 2020 - 2024年连续五年上榜asmag“全球安防50强”，2024年度位列第15位[70] - 荣获asmag颁发的2024全球产业数字化创新榜 - “创新50强”等多个奖项[70] - 自2016年以来连续9年获“广东省制造业企业500强”称号[70] 产品与研发 - 2024年6月举办夏季新品发布会，6款新品登场[68] - 推进多模态BioCV技术与数字技术融合，提升创新能力[30] - 研发总投入为21547.10万元，研发人员占比31.42%[77] 市场与合作 - 2024年加入中国建筑业协会、福建省人工智能协会，广东熵基被评为“专精特新中小企业”[70] 公司治理 - 2024年完善“三会一层”治理架构，优化决策和运作流程[28] - 报告期内召开股东大会3次，审议通过议案13项[111] - 召开董事会会议6次，审议通过议案33项，董事会成员会议出席率100%[113] - 召开监事会会议6次，审议通过议案21项[116] 社会责任 - 2024年环境年度目标达成率、废水合规处置率、危险废弃物合规处置率均为100%，环保投入11.98万元，环境领域违法违规事件0件[76] - 开展公益活动，完善员工权益保障体系[31] - 产品质量培训开展92次，时长156小时[77] - 客户投诉响应专项培训参与人次为80，客户整体满意度得分为95/100分[77] 风险应对 - 针对市场竞争等经营风险，增强研发投入，采取多元化经营策略[87] - 对于技术与产品创新风险，紧跟技术趋势、加大研发投入、注重客户需求[87] 环境管理 - 2024年熵基科技废水产生量48吨，塘厦分公司废水产生量50吨，废水合规处置率100%[196] - 2024年处理一般工业废物2.54吨，塘厦分公司处理切割沉渣2吨[200] - 建立完善环境治理体系，通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[181]

独立董事评估 - 公司董事会评估庞春霖、卓淑燕、董秀琴独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现金股利5元（含税），派发现金红利总额97,041,162.50元（含税）[3] 股本与注册资本变更 - 当前总股本196,312,325股，扣除回购2,230,000股[3] - 拟每10股转增2股，合计转增38,816,465股[3] - 股本将增至235,128,790股，注册资本变更为235,128,790元[5] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数均为235,128,790元/股[6] - 变更需2024年年度股东大会审议通过，修订后章程于巨潮资讯网披露[7]

中汇人员与业绩数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户15家[1][2] 审计机构变更 - 2024年10 - 11月公司聘任中汇为2024年度审计机构[2] - 前任审计机构大华服务1年，2024年5月起被暂停6个月，公司变更[3] 审计工作情况 - 中汇对公司2024年度财务报告等审计并出具多项报告[5] - 董事会审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[9]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[3] 事务所情况 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次，42名从业人员受罚[4] 项目人员情况 - 项目合伙人李莉近三年签或复核1家，殷文文2家，朱敏超15家[6] 续聘事项 - 2025年4月21日董事会通过续聘中汇为2025年度审计机构议案[8] - 2025年度审计费用按工作量及市场原则定，提请授权管理层协商报酬[7] - 审计委员会认为中汇具备专业能力，同意提议续聘[10] - 续聘需股东大会审议，通过之日起生效[11]

财务表现 - 2024年营业收入19.91亿元 同比增长1.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元 同比增长3.26% [1] - 基本每股收益0.9496元/股 同比增长3.49% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增2股 [1] - 送红股0股(含税) [1]

监事会会议 - 2024年监事会设3名监事，召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、议案等内容[2][3] 监督调整 - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[11] 监督评价 - 监事会认为2024年董事会运作规范合规[4] - 监事会认为公司财务体系完善报告真实[5]

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事每人每年领董事津贴15万元[4] - 专职董事长薪酬参照高管标准[4] - 担任管理职务非独董不额外领津贴[4] 薪酬构成 - 监事薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[5] - 高管薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[7] 薪酬审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意高管薪酬方案[8] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[9] 薪酬计算 - 薪酬为税前金额，按实际任期计算发放[9]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）公司制定股东分红回报规划[1] - 现金分红条件含可分配利润为正、现金流充裕等[5] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润 10%[6] 分红相关安排 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[9] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成股利派发[10] - 公司至少每 3 年重新审阅一次股东分红回报规划[12]