股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人78人，代表股份135,256,824股，占比69.6904%[5] - 现场投票股东4人，代表股份83,479,250股，占比43.0123%；网络投票股东74人，代表股份51,777,574股，占比26.6782%[5] - 中小股东及代理人73人，代表股份4,941,174股，占比2.5459%[6] 公司股本情况 - 截至2025年5月9日，公司总股本196,312,325股，有表决权股份总数194,082,325股[6] 议案表决情况 - 各议案同意股份数及占比高，如《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》同意135,242,074股，占比99.9891%[7] - 各议案反对和弃权股份数及占比不同，如《关于2025年度董事薪酬方案的议案》反对28,550股，占比0.0211%；弃权2,260股，占比0.0017%[19] 其他情况 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[26] - 国浩律师（深圳）事务所认为公司本次股东大会决议合法、有效[27] - 公告日期为2025年5月15日[29]

股东大会信息 - 公司2025年4月21日决议5月15日召开2024年度股东大会[3] - 2025年4月23日刊载股东大会通知[3] - 现场会议5月15日14:00召开，网络投票当天进行[3] 参会股东情况 - 出席股东及代理人78名，代表135,256,824股，占比69.6904%[5] - 现场4名代表83,479,250股，占比43.0123%[5] - 网络74名代表51,777,574股，占比26.6782%[6] 议案表决结果 - 《2024年董事会工作报告》等4项议案135,242,074股同意，占比99.9891%[9][10][11] - 2024年年度利润分配预案135,228,174股同意，占比99.9788%[11] - 中小投资者多项议案4,926,424股同意，占比99.7015%[9][10][11] - 向银行申请综合授信等议案各有同意、反对、弃权比例[12] - 未来三年股东分红回报规划135,226,574股同意，占比99.9776%[15]

保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表专项意见次数为10次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月19日[4] 项目进度调整 - 研发中心建设项目预定可使用日期从2024年8月17日调至2025年12月31日[6] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目预定可使用日期从2024年8月17日调至2026年3月31日[6] - 全球营销网络建设项目预定可使用日期从2025年8月31日调至2028年8月31日[6] - 美国制造工厂建设项目预定可使用日期从2026年8月31日调至2027年8月31日[6] 人员与机构变动 - 2024年6月原持续督导保荐代表人陈川变更为蔡志伟，后罗勇加入[10] - 2025年4月原持续督导保荐代表人罗勇变更为宫乾[10] - 大华会计师事务所自2024年5月10日起被暂停从事证券服务业务6个月[10] - 公司聘任中汇会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[10]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-057 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司全资子公 ...

收购交易概述 - 熵基科技拟以现金方式收购龙之源55%股权，交易价格不超过46750万元，整体估值不超过85000万元 [1][3] - 交易完成后可能进一步收购剩余股权，具体条款将在正式协议中明确 [3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] 标的公司龙之源 - 龙之源成立于2006年，专注智能户外领域音视频及光学设备，产品包括户外追踪相机、测距仪、夜视仪等 [3] - 2016-2019年营收从1533万元增长至10339万元，净利润从-157万元增至884万元，实现扭亏为盈 [6][7] - 曾在新三板挂牌，2020年12月终止挂牌 [6] 收购方熵基科技 - 成立于2007年，是多模态"计算机视觉与生物识别"领域领军企业 [3] - 2022年在深交所上市，2024年营收19.91亿元（+1.07%），净利润1.83亿元（+3.26%） [4] - 通过收购可拓展智慧生活业务至户外领域，增强产品阵列和协同效应 [4] 交易背景与估值变化 - 2024年11月朗特智能曾拟以9.2亿元估值收购龙之源55%股权（交易价不超5.06亿元），后因条款未达成而终止 [7] - 当前估值8.5亿元较前次下降7.61%，交易宣布距前次终止仅隔4个月 [7]

会议基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第三届董事会 [1] - 会议召开日期为2025年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日 [1] - 会议召开方式采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年5月9日 [2] - 现场会议召开地点在广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案》 [2] - 审议《关于〈熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 [2] - 审议《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》 [2] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [4] 会议登记事项 - 法人股东由法定代表人出席会议需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记 [4] - 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记 委托代理人出席会议的需持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书 [4] - 股东可凭有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记 信函登记以当地邮戳为准 传真、信函及邮件发送至ir@zkteco.com 不接受电话登记 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [5] - 通过深交所交易系统投票需登录交易系统选择"网络投票"或"投票"功能 [9] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码" [9] 其他会务安排 - 本次临时股东大会现场会议会期半天 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理 [5] - 会议联系人为郭艳波 联系电话0769-82618868 传真0769-82618848 电子邮箱ir@zkteco.com [5] - 联系地址为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技证券部 邮政编码523710 [5]

会议时间 - 2024 年年度股东大会现场会议 2025 年 5 月 15 日 14:00 召开[1] - 网络投票时间 2025 年 5 月 15 日 9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间 2025 年 5 月 15 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[20] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 9 日[3] 会议登记 - 登记时间为 2025 年 5 月 13 日 9:00 - 18:00[9] - 登记地点为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部[9] 会议审议 - 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等三项议案[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"351330"，投票简称"熵基投票"[19] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[19] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 议案 13.00 通过条件[7] - 会议联系人及电话、传真、邮箱[11] - 公告发布时间为 2025 年 5 月 13 日[13] - 授权委托有效期限及要求[16] - 股东投票方式及身份认证流程[20][21] - 需填写 2024 年年度股东大会参会股东登记表[22]

收购交易 - 熵基科技拟以现金方式收购龙之源科技55%股权并取得控制权 [1] - 交易对手方包括禹孟初、李伟华等9名股东 [1] - 交易完成后龙之源将成为熵基科技控股子公司 [1] 标的公司业务 - 龙之源科技专注于智能户外领域音视频设备和光学设备 [1] - 主要产品包括智能户外追踪相机、测距仪、夜视仪等 [1] 交易结构 - 交易已签署《收购意向协议》 [1] - 交易方式为现金收购 [1]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-055 熵基科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）正在筹划通过支 付现金收购禹孟初、李伟华、深圳乘天企业管理有限公司（以下简称"乘天有限"）、 深圳市龙鼎兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"龙鼎兴"）、深圳市龙 聚鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"龙聚鑫"）、深圳市龙合鑫投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"龙合鑫"）、深圳市龙溢鑫投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"龙溢鑫"）、深圳沃龙汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"沃 龙汇"）、李伟雄合计持有的深圳市龙之源科技股份有限公司（以下简称"龙之源" 或"标的公司"、"目标公司"）55%股权并取得龙之源的控股权事项。 2025 年 5 月 12 日，公司与龙之源股东禹孟初、李伟华、乘天有限、龙鼎兴、 龙聚鑫、龙合鑫、龙溢鑫、沃龙汇、李伟雄及标的公司签署了《关于深圳龙之源 科技股份有限公司之股权收购意向协议》（ ...

公司战略与业务布局 - 熵基科技旗下熵云脑机聚焦脑机接口和车路云两大核心赛道，全力推动创新技术落地 [2] - 车路云业务短期内将实现产品化部署，提供从道路感知到云端数据处理的全链条智慧交通解决方案 [2] - 车路云技术应用于停车场设备可提升车牌识别管理效率与通行体验，加速商业化进程 [2] - 智慧停车运营业务和租赁业务正在加速布局 [2] - 脑机业务长期在医疗、教育和享老应用场景前景广阔，有望成为公司未来新增长引擎 [2] - 公司在生物识别领域的技术积累有助于突破脑机接口技术并精准定位市场 [2] 技术突破与行业挑战 - 脑机行业主要难点在于信号识别精度与速度，需解决神经元数量庞大、功能复杂及干扰因素多等问题 [2] - 侵入式脑机接口需解决植入方式创伤问题，非侵入式需提升信号质量 [2] - 公司通过BioCV TinyML算法模型部分解决了信号干扰问题并提升信号质量 [2] 市场规模与增长前景 - 全球脑机接口市场规模2025-2029年预计以25.22%年复合增长率增长，2029年达76.3亿美元 [3] - 中国脑机接口市场预计2028年规模突破100亿元 [3] - 人口老龄化推动脑机接口产品在认知功能障碍（如阿尔茨海默病早期筛查）领域的刚需 [3]