证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-042 信音电子(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定并结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟将董事会席 位由 8 名调整为 9 名，包含独立董事三名，非独立董事六名（含职工代表董事一 名）。综上，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订和完善。修订后的 《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 | 修订前条款 | 修订后条款 ...