会议信息 - 公司将于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年6月26日15:00，网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 会议召开地点为深圳市龙华区相关公司会议室[3] 议案信息 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有12个子议案[4][21] - 《关于设置职工代表董事等的议案》待审议[21] 投票信息 - 议案1须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 投票代码为“351327”，投票简称为“华宝投票”[15] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00，信函或传真登记须在2025年6月25日17:00前送达[9] 其他信息 - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[11] - 第三届董事会第十二次会议决议为备查文件[12] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股24,541,666股 发行价格为237.50元/股 募集资金总额为5,828,645,675元 [1] - 扣除发行费用234,049,270.55元后 募集资金净额为5,594,596,404.45元 [1] - 募集资金于2022年9月13日全部到位 由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司开立募集资金专户 与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 专户管理遵循证监会及深交所相关监管要求 [2] - 募集资金存放情况通过巨潮资讯网进行信息披露 [2] 募投项目调整情况 - 2025年2月28日董事会及监事会审议通过募投项目调整议案 [1][2] - 2025年3月18日临时股东大会审议通过项目结项及资金补充议案 [2] - 研发中心建设项目正式结项 补充流动资金项目已完成投入 [1][2] 专户注销操作 - 将研发中心建设项目和补充流动资金专户余额转入自有资金账户 [3] - 截至公告日已完成专户注销手续 并通知保荐机构及开户银行 [3] - 募集资金三方监管协议相应终止 [3] 注销账户明细 - 招商银行车公庙支行账户(755918272910206)用于研发中心建设项目 [4] - 广发银行华富支行账户(9550880232435500607)用于补充流动资金 [5] - 上述两个专户均办理注销手续 [4][5]

融资情况 - 公司首次公开发行A股24,541,666股，发行价237.50元/股，募资5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[1] 项目决策 - 2025年2月28日，董事会和监事会审议通过部分募投项目议案[1][4] - 2025年3月18日，临时股东会通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1][4] 资金处理 - 公司将“研发中心建设项目”和“补充流动资金”专户余额转自有资金账户[4] - 已完成“研发中心建设项目”和“补充流动资金”募资专户注销[4] 账户注销 - 招商银行深圳车公庙支行755918272910206账户已注销[5] - 广发银行深圳华富支行9550880232435500607账户已注销[5]

股价表现与发行情况 - 公司当前股价47.91元，较发行价237.50元下跌79.83%，处于破发状态 [1] - 2022年9月19日深交所创业板上市，发行数量24,541,666股(占发行后总股本25.56%) [1] - 发行募集资金总额582,864.57万元，净额559,459.64万元，超原计划募集金额491,839.64万元 [1] - 发行费用总额23,404.93万元，其中保荐机构华泰联合证券获承销及保荐费用20,431.41万元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金67,620万元，投向便携储能产品扩产/研发中心建设/品牌数据中心建设/补充流动资金四大项目 [1] 2022年度权益分派 - 以总股本96,000,000股为基数，每10股派发现金20.83元(含税)，合计派发199,968,000元 [2] - 资本公积金每10股转增3股，转增28,800,000股，转增后总股本增至124,800,000股 [2] - 实施"现金分红总额固定不变"与"资本公积金转增股本比例固定不变"原则 [2] 2024年度权益分派 - 以总股本124,800,000股扣除回购股份846,609股后的123,953,391股为基数，每10股派现11.50元(含税) [3] - 资本公积金每10股转增4股 [3] - 针对不同股东类型实施差异化股息税率政策 [3]

权益分派方案 - 公司拟以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1][2] - 权益分派前公司总股本为124,800,000股，权益分派后总股本增至174,381,356股，增幅为39.73% [3][5] - 回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本 [3] 股东分红细节 - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派10.35元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月（含1个月）以内每10股补缴税款2.30元，持股1个月以上至1年（含1年）每10股补缴税款1.15元，持股超过1年不需补缴税款 [3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] 股本结构变动 - 有限售条件股份从92,895,834股（占比74.44%）增至130,054,167股（占比74.58%） [5] - 无限售条件股份从31,904,166股（占比25.56%）增至44,327,189股（占比25.42%） [5] - 本次转增后的股本结构以中国结算深圳分公司登记结果为准 [5] 除权除息调整 - 按总股本折算的每10股现金红利为11.421987元，每10股资本公积金转增股数为3.972865股 [5] - 除权除息参考价计算公式为（除权除息前一交易日收盘价-1.1421987）/（1+0.3972865） [5] - 公司首次公开发行股票相关承诺的最低减持价格将根据权益分派进行相应调整 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股24,541,666股，发行价237.50元/股，募资5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[1] 资金使用 - 截至公告日，新增募集资金专户余额0元，用于数字零碳产业园项目[4] 资金监管 - 公司与建行深圳龙华支行、华泰联合证券签《募集资金三方监管协议》[4] - 支取超5000万或净额20%，银行通知保荐机构并提供清单[6] 会议决策 - 2025年4、5月会议同意变更募投项目资金用途及投资新项目[1]

权益分派 - 以123,953,391股为基数派现，每10股派11.50元，共派142,546,399.65元[3] - 每10股转增4股，预计转增49,581,356股[3] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息等为5月30日[9] 股本变动 - 权益分派前总股本124,800,000股，后增至174,381,356股[8] - 限售股转增后130,054,167股，占比74.58%[13] - 无限售股转增后44,327,189股，占比25.42%[13] 财务数据 - 按最新总股本摊薄，2024年度每股收益1.3736元/股[14] - 以原股本折算，每10股现金红利11.421987元[15] - 除权除息参考价公式（除权除息前一交易日收盘价 - 1.1421987）/（1 + 0.3972865）[15]

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | | 1、公司在募投项目实施期间因相 | | | | | 1、公司召开董事会、监 | | | 关法规规定人员工资薪酬必须由 | 事会审议通过《关于使用 | | | 基本户或一般户统一支付，故存在 | 自有资金方式支付募投 | | | 募投项目涉及的相关的人员工资 | | | | | 项目所需资金并以募集 | | | 由自有资金支付并定期以募集资 | 资金等额置换的议案》， | | | 金等额置换的情况； | | | | | 已针对使用自有资金支 | | | 2、公司存在使用募集资金（含超 | 付募投项目人员费用并 | | | 募资金）购买银行大额存单并部分 | | | | | 定期以募集资金等额置 | | | 持有超过 12 个月的情形。 | | | | | 换的事项补充履行了必 ...

行业盛会与政策背景 - 2025绿色建筑高质量发展深圳论坛以"推动能源转型，赋能绿建未来"为主题，聚焦建筑光伏技术，由中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会指导，深圳市绿色建筑协会主办，并得到粤港澳大湾区"9+2"城市行业机构支持 [1] - 深圳绿色建筑总面积突破2亿平方米，推动建筑光伏一体化和"光储直柔"技术示范项目，并将降低建筑碳排放写入《深圳经济特区绿色建筑条例》 [2] - 建筑光伏专业委员会成立，旨在健全绿色建筑产业链，提升建筑光伏专业服务水平，助力实现"双碳"目标 [4] 技术发展与市场前景 - 建筑电气新能源产业在国家新能源战略中占据重要地位，广东省专家指出建筑与能源融合是万亿级市场，存在发展瓶颈与机遇 [3] - 当前建筑光伏主流构造包括多种材料和应用场景拓展，如深圳凯盛科技提出的绿色低碳措施，以及隆基光建对BIPV技术路线的展望 [3] - 香港理工大学教授提出热湿地区间接蒸发冷却技术可提升商业建筑节能效果与经济效益 [3] 企业创新与实践案例 - 深圳市华宝新能源推出创新光伏产品，结合曲面设计、美学理念与高效转化，重新定义绿色发电建材 [3] - 圆桌会议汇聚设计、施工、运营等领域专家，探讨建筑光伏实践应用与发展前景 [4] - 深圳凯盛科技工程有限公司作为建筑光伏专业委员会主任单位，主导行业技术推广 [4]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-028 深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 93,477,788 股，占公司有表决权股 份总数的 75.4137%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日下 午 15:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙 中伟先生主持。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15~下午 1 ...