一、调整董事会审计委员会成员 鉴于楚婷女士因工作调整辞任审计委员会委员职务，为保障公司审计委员会规范运 作，董事会同意选举白炜先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他委员保持 不变。本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员的组成情况为：李斐先生（主任 委员）、白炜先生（委员）、谷琛女士（委员）。 二、变更内审负责人 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-070 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员 会成员的议案》和《关于变更内审负责人的议案》。现将具体情况公告如下： 董事会 2025年12月25日 1 附：楚婷女士简历 楚婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，毕业于湘潭大学 ...