激励计划实施概况 - 公司于2025年8月23日召开董事会及监事会会议，审议通过2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案，同意为199名激励对象办理66.58万股第二类限制性股票归属事宜 [1] - 激励计划授予总量为336.20万股，占公司总股本10,492.29万股的3.20%，授予对象共206人，包括董事、高管及核心员工 [2] - 实际控制人、董事长汪小明被纳入激励对象，获授理由包括其作为创始人股东对公司经营决策、技术研发的重大贡献 [2][17] 授予安排与调整 - 激励计划有效期最长62个月，授予日需为交易日且不得在敏感期内操作 [3][4] - 归属分三期执行：第一期归属比例20%（授予后14-26个月），第二期30%（26-38个月），第三期50%（38-62个月） [5] - 授予价格原为15.40元/股，后因2023年及2024年权益分派（每10股派现4元及5元）调整为14.50元/股 [6][17][18] - 因5名激励对象离职、1名离世及1名自愿放弃，作废3.3万股限制性股票，激励对象人数由206人调整为199人 [18] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2023年为基准，要求2024-2026年营业收入及扣非净利润增长率达成目标值或触发值 [7] - 2024年考核目标：营业收入增长率目标值5.00%（触发值4.00%），扣非净利润增长率目标值5.00%（触发值4.00%） [7] - 实际达成：2024年营业收入88,639.26万元，较2023年增长率符合考核要求 [22] - 个人绩效考核分四档（优秀/良好/合格/不合格），对应归属比例分别为100%/80%/60%/0% [8] 本次归属执行情况 - 第一个归属期时间为2025年4月23日起至2026年2月22日止 [20] - 本次可归属股票数量66.58万股，占已授予限制性股票总量332.9万股的20% [23][24] - 归属后公司总股本由104,922,890股增加至105,588,690股 [24] - 会计师事务所对财务数据及归属条件达成出具审计意见，律师事务所对程序合规性出具法律意见书 [25][26]

核心观点 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格 从15.40元/股降至14.50元/股 主要原因为2023年及2024年年度权益分派实施[1][6][7] - 公司作废部分已授予未归属限制性股票33,000股 因激励对象离职、离世或自愿放弃资格[6] - 199名激励对象符合第一个归属期条件 可归属限制性股票66.58万股[6] 审批程序履行情况 - 薪酬与考核委员会于2024年2月1日首次审议激励计划草案并提交董事会[1] - 董事会及监事会于2024年2月6日分别审议通过激励计划相关议案[2] - 独立董事于2024年2月7日公开征集委托投票权[2] - 激励对象名单于2024年2月6日至18日进行内部公示 未收到异议[3] - 公司于2024年2月19日披露内幕信息自查报告 未发现内幕交易行为[3] - 2024年第二次临时股东大会于2024年2月23日审议通过激励计划[4] - 董事会及监事会于2024年2月23日决议向206名激励对象授予336.2000万股限制性股票 授予价格15.40元/股[4][5] - 2025年8月23日召开系列会议 审议通过价格调整、股票作废及归属安排[6] 价格调整依据 - 调整直接原因系实施2023年每10股派4.00元(含税)及2024年每10股派5.00元(含税)的现金分红[7] - 根据激励计划规定 派息需按公式P=P0-V调整授予价格 其中P0为原价15.40元/股 V为累计每股派息0.9元[7][8] - 调整后价格14.50元/股仍在股东大会授权范围内 无需重新审议[8] 公司治理与合规性 - 监事会确认调整程序符合激励计划及相关法规要求[8] - 广东信达律师事务所出具法律意见书 认定调整及归属程序合法合规[8]

公司投资动态 - 广州新莱福新材料股份有限公司出资2000万元人民币成立宁波新莱福新材料有限公司并持股100% [1] - 宁波新莱福新材料有限公司成立于2025年8月18日，法定代表人为汪晓阳，注册资本2000万元人民币 [1] 业务范围 - 宁波公司主营业务涵盖电子专用材料制造、磁性材料生产、纸制品制造及文具制造 [1] - 业务延伸至卫生用品和一次性使用医疗用品销售与生产（需审批）、机械设备销售及五金产品研发 [1] - 工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）被列入经营范围 [1] 行业属性 - 新设立公司所属行业为造纸和纸制品业 [1] - 经营活动包括自主开展一般项目及需审批的许可项目 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中吸附功能材料占比61.7% [1] - 电子陶瓷元件业务贡献营业收入17.31% [1] - 高能射线防护材料收入占比14.33% [1] - 其他功能材料及其他业务分别占比5.83%和0.83% [1] 公司治理与信息披露 - 第二届第十二次董事会于2025年8月23日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] 市值数据 - 当前公司市值达62亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.51亿元，同比增长8.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6720.39万元，同比下降8.94% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6161.43万元，同比下降13.33% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.65元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行26,230,723股A股，募集资金总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[1] - 本报告期公司使用募集资金4,806.15万元[6] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金71840.36万元[12] 项目投入情况 - 复合功能材料生产基地建设项目累计投入12,762.15万元，进度42.54%[11] - 新型稀土永磁材料产线建设项目累计投入5,180.79万元，进度39.85%[11] - 敏感电阻器产能扩充建设项目累计投入889.29万元，进度3.56%[11] - 研发中心升级建设项目累计投入7,422.97万元，进度49.49%[11] 资金管理与使用 - 公司及子公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 截至2025年6月30日，超募资金12097.58万元，12000万元买大额存单[12] 其他事项 - 2025年4月22日同意变更“敏感电阻器产能扩充建设项目”实施地点[12] - 2023年8月以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金5296.73万元[12]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 2025年1-6月偿 | 2025 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 还累计发生金 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

业绩总结 - 2023年6月公司首次公开发行A股股票2623.0723万股，每股发行价39.06元，募集资金总额102457.20万元，净额94517.64万元[1] 项目投资 - 复合功能材料等四个项目投资与募资总额合计均为83000.00万元[4][5] 项目变更 - 2025年8月23日同意增加“广州市黄埔区田园路5号之101”为项目实施地点[1][8][9] 影响说明 - 增加实施地点不涉及变更，无不利影响，保荐人无异议[7][10][11] 公告披露 - 公告披露董事会、监事会决议及保荐人核查意见等文件[12]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于9月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 会议审议2025年度中期利润分配预案议案[4] 投票安排 - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 投票代码为351323，投票简称为XLF投票[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 书面信函或电子邮件登记需在9月10日17:00前送达[6]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-040 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 14 日通过书面方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席许涛 峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书许永刚先生列 席本次会议。出席会议人数符合《公司法》和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 经审议，公司监事 ...