市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市[2] 其他新策略 - 2025年11月13日收到深交所《审核问询函》，申请延期至回复期限届满日起30日回复[2][3] - 交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册批复，结果及时间不确定[3][4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月3日召开第二届第十五次董事会会议，审议了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元人民币 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于吸附功能材料，占比61.7% [1] - 电子陶瓷元件业务收入占比为17.31% [1] - 高能射线防护材料业务收入占比为14.33% [1] - 其他功能材料业务收入占比为5.83% [1] - 其他业务收入占比为0.83% [1]

公司担保决议 - 广州新莱福董事会于2025年12月3日审议通过为子公司提供担保的议案 担保额度不超过3000万元人民币 无需提交股东大会审议 [1] - 被担保方为公司的全资子公司宁波新莱福 公司持有其100%股权 [1] - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.38% 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 子公司经营与财务概况 - 宁波新莱福成立于2025年8月18日 截至公告日尚未正式开展经营活动 [1] - 截至2025年10月31日 该子公司资产总额为1997.86万元人民币 负债总额为0元人民币 [1] - 2025年1月至10月期间 该子公司营业收入为0元人民币 净利润为亏损2.14万元人民币 [1]

公司上市与股本 - 公司于2023年3月9日经注册同意首次发行26,230,723股，6月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为10,558.8690万元[7] - 公司设立时发行75,000,000股，每股1元[15] - 公司已发行股份数为105,588,690股，全部为普通股[15] 股东结构 - 宁波新莱福企业管理合伙企业持股47.500%[15] - 广州易上投资股份有限公司持股19.190%[15] - 骏材有限公司持股10.512%[15] 股份交易与限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[20] - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东会相关 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[43] 董事会与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[103] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[172] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[174] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[169] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-074 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司业 务发展的融资需要，公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，此议案无需提交股东会审议。公司预计提 供不超过人民币3,000万元的担保额度，可根据实际经营需要，在上述额度范围内，对 符合要求的担保对象（含未来新增子公司）进行调剂，且调剂仅限于资产负债率低于70% 的子公司之间。具体情况如下： | 担 | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次预计 新增担保 | 担保额度 占上市公 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 方 | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 率 | 担保余额 （万元） | 额度（万 元） | 司最近 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-076 广州新莱福新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，广州新莱福新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.06 元，募集资金总额为 102,457.20 万元， 扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 5 月 31 日出具了天健验〔2023〕5-8 号《广州新莱福新材料股份有限公司 验资报告》。 二、募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理，公司已开设募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-073 广州新莱福新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞ 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 66.58 万股归 属登记工作。因此，公司注册资本将由人民币 10,492.2890 万元变更为人民币 10,558.8690 万元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本 及股份总数的相关内容进行修订。 二、《公司章程》修订情况 除上述变更情况外，为提升公司管理水平，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 进行相应的修订和完善。具体修订内容如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-075 广州新莱福新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，公司决定于2025年12月22日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月22日（星期一）上午9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15— ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-072 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 29 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生、杜丽燕女士及董事长汪小明先生、董事林珊女士、刘磊先生以通讯方式参 加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高 级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》 公司已完成2024年限制性股票 ...

公司声明 - 公司明确表示其没有日本子公司 [1]