电磁屏蔽产品 - 公司在电磁屏蔽材料上有长期的技术跟踪和研发投入，已有一定的研发基础 [1] - 曾成功开发出近场通信（NFC）与射频识别（RFID）用抗电磁干扰柔性铁氧体膜片（电磁隔离片），该项目为2015年广州市产学研协同创新重大专项，2018年正式完成验收 [1] - 近几年公司也在积极研制电磁屏蔽室、电磁屏蔽帐篷、电磁屏蔽袋等产品，用于各类需要隔绝通信信号，有保密要求的场景 [1] - 上述电磁屏蔽相关产品的应用开发是公司的技术储备项目，尚未量产和推向市场 [1] 吸附功能材料 - 对于吸附功能材料，公司希望可以一直保持稳定的增长状态 [1] - 在磁胶材料产品方面，新莱福作为龙头，一直是行业的标杆，引领着发展方向 [1] - 公司期望通过持续创新，产品不断升级换代，在传统市场继续开疆拓土的同时，开辟新的应用领域和市场，巩固本行业内的竞争优势，争取保持稳定增长状态 [3] 磁材公司二期工程 - 磁材公司二期建设项目于2023年10月正式启动建设，总建筑面积超11万平方米，已完成全面封顶，预计2024年12月完成基建工作 [3] - 新建厂房将主要用于复合功能材料（磁胶材料、辐射防护材料等）、敏感电阻器、新型稀土永磁材料等三大募投项目及研发中心重点几个新项目的中试转产 [3] 钐铁氮产品 - 钐铁氮稀土永磁材料，具有较好的性价比，可实现部分粘结钕铁硼产品的替代 [3] - 非常适用于高吸力展览展示、各类需要强吸力连接的场景，很多消费电子产品的磁吸连接非常适合用钐铁氮产品来实现，比如用于无线磁吸充电、磁性绕线等其他消费电子领域 [3] - 凭借其特有的性能特性在汽车等相关领域中也能得到应用 [3] 辐射防护材料 - 公司研制的高能射线无铅防护材料是能够屏蔽X射线和γ射线等高能量射线的高分子复合材料，兼具轻质、柔软、无铅环保特性，主要应用于医疗、安检、食品检测、核工业等领域 [3] - 在安检领域，公司开发的安检防护帘的无铅特性可以降低安检设备对工作人员及旅客的伤害 [3] - 在医疗领域，公司已开发完成医用防辐射服、医用散射射线防护毯，医用防辐射服轻量化特性可以降低医护人员工作过程中的负重，医用散射射线防护毯可有效减少手术中辐射剂量，增加成像清晰度，该产品是公司首创 [3] - 针对国家在医疗、核电、核工业领域发展的重大需求，公司着重开展了透明射线防护材料（防护眼镜及防护板）、核射线防护手套等产品的研发工作 [3] - 公司研制的可塑性透明防辐射材料已进入了中试阶段，该产品允许可见光通过，但X射线等高能射线不能通过，又有很好的热塑性，在医用眼镜、医用面罩、移动屏风、手套箱观察窗、手持式牙片机挡光板等方面可广泛应用 [3] - 目前只有个别海外国家能生产此类产品，公司成功研发出该类产品填补了国内空白 [3] - 公司的射线防护材料产品已形成系列化，初具规模，一季度持续保持较好的增长状态，该系列产品将是公司未来两年重要增长点 [4]

产品与市场 - 公司未来1至2年内增速较快的产品包括磁胶材料、微电机用环形压敏电阻、辐射防护材料、片式压敏电阻、热敏电阻、钐铁氮稀土永磁材料、超细金属粉体、MIM产品等 [1][2] - 磁胶材料在广告领域的优势在于无需打钉或胶粘，通过磁吸方式快速安装和更换，适合商超、展会等高频更换场景 [2] - 公司外销产品主要以海运为主，海上运费报价模式包括CIF和FOB，其中FOB模式占大部分 [2] - 2023年MIM产品市场推广取得新进展，开发了高尔夫球产品系列、线性马达配件、卫浴五金配件等，并建成了中试生产线 [3] 财务与业绩 - 2022年电子陶瓷材料产品毛利率大幅下降，主要受环形压敏电阻产量下滑影响，2023年片式压敏电阻和NTC热敏电阻发展态势良好，毛利率稳步上升 [2] - 公司未来将通过批量化生产和新产品市场认可度的提升，实现更大的增长目标 [2] 技术与创新 - 公司磁胶材料最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，均为行业先进水平 [2] - 公司主要生产NTC热敏电阻，应用于消费电子、新能源汽车、家用电器、医疗卫生等领域 [2] 组织与管理 - 公司设立了广告新材料事业部、磁性材料事业部和电子部品事业部，各事业部配备独立的管理、研发和生产团队 [3] - 公司一直重视员工激励，上市前后均进行了股权激励，未来计划将股权激励常态化 [3]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024)第 145 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁清越律师、王梦宇律师出席公 司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要 的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广州新 莱福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律 意见。 一、本次股东大会的召 ...

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份75,326,991股，占比72.5369％[5] - 通过现场投票股东7人，代表股份66,169,827股，占比63.7189％[5] - 通过网络投票股东5人，代表股份9,157,164股，占比8.8180％[5][6] - 通过现场和网络投票中小股东8人，代表股份9,589,491股，占比9.2343％[7] - 通过现场投票中小股东3人，代表股份432,327股，占比0.4163％[7] 议案审议 - 多项议案获通过，所有股东同意股数均为75,326,991股，占比100%[8][10][14][16][28][30][33] - 日常关联交易议案所有股东同意21,128,264股，中小股东同意6,308,264股，占比均100%[31][32] 决议效力 - 广东信达律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[35]

公司合规 - 现场检查对应期间为2023年6月6日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月29日[1] - 检查大额资金往来关注100万元以上明细[8] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，人员、资产等独立，无同业竞争[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，各层级汇报和审计按季度开展[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项，流程合规[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[6] - 公司和股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度，无重大问题[9]

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新莱福 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锐 | 联系电话：010-60837250 | | 保荐代表人姓名：吴曦 | 联系电话：010-60837250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据新莱福内控自我评价报告、2023年度 内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7次 | | （ ...

保荐人建议 - 建议公司完善治理结构、履行信披义务、合规使用募资、推进募投项目建设[4] - 提请公司关注宏观变化对业绩不利影响[4] - 建议公司调整经营策略、加强管理、防范风险[4] - 公司应做好业绩波动信披、揭示风险、保护投资者利益[4]

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格上限48.86元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1076390股，占总股本1.0259%，使用资金32470386.30元[3] - 最高成交价32.98元/股，最低成交价27.73元/股[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[6] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购方案[6]

用户数据 - 天健固定客户7000余家，含上市公司客户690余家、新三板挂牌客户近300家[1] 人员情况 - 2023年末天健注册会计师2200余人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 签字项目合伙人张扬近三年签上市公司审计报告4家[2] - 签字注册会计师刘洪亮近三年签上市公司审计报告2家[3] 业绩总结 - 2023年就重点会计审计事项与公司沟通，解决技术问题[5] - 2023年对重大会计审计事项达成一致意见[6] - 2023年制定全面合理可操作审计工作方案[11] 保障措施 - 截至2023年末，天健累计提取职业风险基金1亿元以上[14] - 截至2023年末，天健购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 天健现有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[3] - 2023年上市公司审计675家，收费6.63亿，同行业客户52家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[5] 项目人员情况 - 项目合伙人等3人3年内无相关处罚[8] - 项目合伙人等3人无违反独立性情形[9]