担保信息 - 公司拟为子公司新增担保总额度不超24.21亿元，占最近一期经审计净资产的232.31%[3] - 向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供担保额度不超16.71亿元，70%以下不超7.5亿元[3] - 各子公司有不同预计担保额度、占净资产比例及截至2025年11月30日担保余额[5][6] - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司累计可对外担保总额度为40.23亿元，占比386.03%，实际担保余额23.48亿元，占比225.29%[50] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入484,204,964.64元，2024年度为550,668,035.70元[14] - 2025年1 - 9月净利润18,174,358.53元，2024年度为 - 35,774,123.25元[14] - 2025年9月30日公司资产负债率65.30%，2024年12月31日为65.03%[14] - 各子公司2025年9月30日有不同的总资产、负债总额、净资产、资产负债率及2025年1 - 9月营业收入和净利润数据[19][24][28][32][37][41][46] 股权结构 - 公司持有博晶科技（滁州）有限公司76.3243%股权，其注册资本80,000万元[16][17] - 博昇科技(滁州)有限公司由博晶科技（滁州）有限公司100%持股，注册资本5,300万元[21][22] - 公司持有合肥星宸新材料有限公司100%股权，注册资本400万元[26] - 青岛欧迅光电有限公司由博讯光电科技（合肥）有限公司100%持股，注册资本10,000万元[30] - 公司持有海南翰博材料科技有限公司100%股权，注册资本10,000万元[35] - 公司持有重庆翰博显示科技有限公司100%股权，注册资本8,000万元[39] - 重庆星宸光电有限公司由合肥星宸新材料有限公司100%持股，注册资本500万元[43][44] 其他情况 - 公司及其控股子公司不存在逾期担保等不良情况[50] - 公司尚未签订相关担保协议，担保内容在额度内协商确定[48] - 董事会同意担保额度预计事项，议案需提交股东会审议[49]

业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务，目的是减小和防范汇率或利率风险，降低财务费用[2][5] - 申请交易额度最高不超7000万元人民币（或等值外币）[3][6][9][10] - 授权期限12个月，额度可循环使用[3][6][10] 业务细节 - 交易品种含远期结售汇等及其组合产品[2][7][12] - 交易场所为具备业务资质的金融机构[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 业务保障 - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》保障交易[12] - 按相关会计准则进行会计核算和披露[14] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在市场、操作、履约、法律风险[11] 业务进展 - 2025年12月8日，董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[9]

关联担保 - 关联方预计为公司及子公司提供不超99640万元银行授信担保[3] - 2025年12月8日董事会审议通过关联担保议案[4] - 关联担保额度决议有效期自董事会决议通过起12个月[3] 股权信息 - 翰博控股注册资本11000万元，王照忠认缴9900万元持股90% [8][9] - 合肥王氏翰博科技有限公司注册资本50万元，王照忠认缴45万元持股90% [12][13] 投资与转让 - 2025年9月19日翰博控股对成都拓维增资30000万元，持股比例降至24.7942% [18] - 2025年9月30日翰博控股以10万元转让海南翰博材料科技100%股权给公司[19] 关联交易 - 2025年初至公告披露日公司与关联人累计关联交易9042.17万元[20] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需批准[6] - 本次关联交易为无偿担保，不涉及关联定价，不损害股东利益[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月30日14:30[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 会议登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月24日[5] 审议事项 - 包括续聘审计机构、申请授信额度、提供担保额度、日常关联交易等议案[9] - 《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》需2/3以上表决权通过[10] 投票方式 - 网络投票代码为“351321”，简称为“翰博投票”[23] - 可通过深交所交易系统和互联网投票[24][25] 授权登记 - 可委托他人出席并投票，授权委托书多种形式有效[27][30] - 股东参会登记表多种形式有效，12月26日17:00前送达[33]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十三次会议2025年12月4日发通知，8日召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》获7票同意，需股东会审议[3][4] - 《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》获7票同意，需股东会审议[5][6] - 《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》获6票同意，关联董事回避表决[6] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》获4票同意，关联董事回避，需股东会审议[8][9] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》获7票同意[11] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获7票同意[12] 股东会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获7票同意[13]

财务业绩表现 - 2025年第三季度单季营业收入8.70亿元，同比增长33.34% [2] - 2025年前三季度累计营业收入24.24亿元，同比增长44.06% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1,766.25万元，同比增长153.33% [3] - 第三季度扣非净利润789.84万元，同比增长120.91% [3] - 前三季度归母净利润亏损878.69万元，但较上年同期亏损额收窄91.13% [3] - 前三季度经营活动现金流量净额1,687.87万元，较上年同期的-963.19万元增长275.24% [3] 资产负债与运营优化 - 业务扩张导致资金需求增加，是资产负债率较高的主要原因 [3] - 推进Mini LED灯板等项目建设，加大产能与设备投入 [3] - 2025年前三季度应收账款增至12.88亿元，同比增长50.70% [3] - 公司将通过提升现金流、加强存货管理、控制减值损失来优化资产质量并降低负债率 [3] 新领域投资战略 - 公司通过设立合资公司投资湿电子化学品领域，切入半导体和显示面板核心材料市场 [4] - 湿电子化学品高端产品毛利率远高于现有背光模组业务 [4] - 投资可借助公司在显示面板领域的优质客户资源，快速打开市场通道 [5] - 公司在显示产业链的成熟供应链管理体系可迁移至新业务，降低运营风险 [5] - 现有显示领域技术经验可与湿电子化学品研发形成互补，加速高端技术突破 [5][6] - 项目国产化运营后，通过管理升级与成本优化，有望提升盈利水平和资金使用效率 [4][6]

合资公司设立 - 翰博高新与北京芯进、初芯瑞伯基金共同设立合资公司，认缴出资总额4.4亿元人民币，其中翰博高新出资2亿元，持有45.4545%股权 [1] - 北京芯进出资2亿元，持有45.4545%股权，初芯瑞伯基金出资4000万元，持有9.0910%股权 [1] - 初芯集团通过控制北京芯进和初芯瑞伯基金合计持有合资公司54.5455%股权，为实际控制人，合资公司经营范围包括电子专用材料制造、销售及研发 [1] 战略转型与协同 - 此次合资是翰博高新从背光显示模组及零部件业务向高端电子专用材料（湿电子化学品）延伸的关键一步，后者技术壁垒更高、附加值更大 [1] - 湿电子化学品与公司现有显示面板客户（如京东方、TCL华星）的需求高度协同 [1] - 公司切入湿电子化学品是向高附加值材料转型的关键，因高端湿电子化学品毛利率超40%，远高于背光模组行业的15% [4] - 合资有助于公司快速获取先进生产技术与优质客户资源，强化在高端显示及半导体材料领域的核心竞争力 [8] 公司财务与行业背景 - 翰博高新2025年前三季度实现营收24.24亿元，同比增长44.06%，但归母净利润亏损878.69万元 [4] - 公司所在的背光模组行业呈现“量增价跌”态势 [4] - 湿电子化学品是半导体和显示面板制造的关键材料，长期被海外巨头垄断，国产化替代需求迫切 [4] - 去年以来，湿电子化学品领域发生10多起融资，深创投、中芯聚源、初芯集团等机构聚焦该领域的国产替代 [5] 合作方信息 - 翰博高新成立于2009年12月，2022年8月上市，主营背光显示模组及相关零部件 [3] - 北京芯进成立于2024年9月，注册资本100万元，由芯创未来（海南）私募基金管理有限公司全资控股，实际控制人为尹佳音 [3] - 初芯瑞伯基金成立于2025年11月，明粟光电科技（上海）有限公司持股99.975% [3] - 初芯集团成立于2019年1月，注册资本1.11亿元，但于2025年11月12日被法院列为被执行人，执行标的额1007.86万元 [5] - 初芯集团股权结构中，翰博高新持股比例为4% [6][8]

合资公司设立 - 翰博高新与北京芯进科技及初芯瑞伯基金共同出资设立合肥芯东进新材料科技有限公司，注册资本4.4亿元[1] - 翰博高新和北京芯进各认缴出资2亿元，持股45.4545%，初芯瑞伯基金认缴4000万元，持股9.0910%[1][2] - 标的公司不会纳入翰博高新合并报表范围，也不构成控股子公司[2] 合资公司治理结构 - 标的公司设立股东会和三名董事组成的董事会，董事长由北京芯进委派并担任法定代表人[3] - 重大事项需经董事会三分之二以上同意方可执行[3] 战略合作意义 - 本次合资是公司战略布局的重要举措，可整合资金、技术、市场与管理资源，形成协同效应[3] - 标的公司将成为切入高技术壁垒、高增长潜力领域的重要载体，有助于获取先进生产技术和优质客户资源[3] - 有助于强化在高端显示及半导体材料领域的核心竞争力，优化成本结构，提高盈利水平和资金使用效率[3] 公司主营业务 - 公司主要产品包括背光显示模组及相关零部件，如导光板、精密结构件和光学材料[4] - 产品广泛应用于笔记本、平板、桌面显示、车载显示、医疗显示器、工控显示器及VR终端[4] 财务表现 - 第三季度公司营业收入8.70亿元，同比增长33.34%，归母净利润1766.25万元，同比扭亏为盈[5] - 前三季度营业收入24.24亿元，同比增长44.06%，归母净利润亏损878.69万元[5] 海外业务布局 - 翰博高新越南子公司翰维科技于9月15日开业，计划2025年完成全自动化背光源及LCM量产，2026年实现材料本地化[5] - 胡志明精密结构件基地于今年7月启动，预计2025年底投产，服务笔记本、车载电子、工业条形屏及通信终端等领域[5]

合资公司设立 - 为科技创新、战略布局高附加值产品，实现合作共赢，翰博高新与北京芯进科技、初芯瑞伯基金共同投资设立合资公司合肥芯东进新材料科技有限公司 [1] - 合资公司将作为控股平台载体，联合其他股东，拟投资或收购外资在华湿电子化学品项目 [1] 投资结构与股权分配 - 标的公司目标认缴出资总额为44,000万元人民币 [1] - 翰博高新拟出资20,000万元人民币，持有合资公司45.4545%股权 [1] - 北京芯进拟出资20,000万元人民币，持有合资公司45.4545%股权 [1] - 初芯瑞伯基金拟出资4,000万元人民币，持有合资公司9.0910%股权 [1] 交易影响 - 交易完成后，翰博高新持有标的公司45.4545%股权，标的公司不会成为公司控股子公司，不纳入公司合并报表范围 [1]

公司董事会会议 - 公司于2025年12月1日召开第四届第二十二次董事会会议 [1] - 会议以现场与通讯结合方式在安徽省合肥市公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中背光显示模组行业占比95.24% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比4.76% [1] - 截至发稿时公司市值为30亿元 [1]