（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，翰博高新发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额 度的议案》《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》等多项议案。 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2025 年 12 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的召集、召开 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20240306-00004 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司 于 2025 年 12 月 30 日 14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室召开 的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会召开的 合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中，公司股价下跌2.03%，报18.84元/股，成交额1.05亿元，换手率3.71%，总市值35.12亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出560.82万元，其中特大单净卖出107.36万元，大单净卖出453.46万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨30.83%，近期表现强劲，近5个交易日上涨12.08%，近20日上涨20.15% [2] - 公司今年曾1次登上龙虎榜，最近一次为3月28日，龙虎榜净买入2307.88万元，买入总额7764.22万元占总成交额21.85% [2] 公司业务与行业概况 - 公司是半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体 [2] - 公司主营业务收入构成为：背光模组75.85%，背光模组零部件19.92%，其他(补充)4.22% [2] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板，所属概念板块包括OLED、MLED、消费电子、华为概念、小米概念等 [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入24.24亿元，同比增长44.06% [3] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-878.69万元，但同比大幅增长91.13% [3] - 公司A股上市后累计派现2858.67万元，但近三年累计派现0.00元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.37万户，较上期增加21.68% [3] - 截至9月30日，公司人均流通股为10805股，较上期减少17.82% [3] - 截至9月30日，大成中证360互联网+指数A（002236）新进成为公司第八大流通股东，持股94.30万股 [4] 公司基本信息 - 公司全称为翰博高新材料(合肥)股份有限公司，位于安徽省合肥市新站区大禹路699号 [2] - 公司成立日期为2009年12月2日，于2022年8月18日上市 [2]

公司业务定位 - 公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商 [1] - 主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件 [1] 客户与合作伙伴 - 产品服务质量得到众多知名半导体显示面板公司的认可 [1] - 与京东方、群创光电、华星光电、深天马、惠科等公司建立了良好的合作关系 [1] - 公司产品的终端客户覆盖了包括小米在内的相关知名消费电子企业 [1]

航空航天领域进展 - 湘电股份开发的辅助起动航空永磁发电系统已完成样机研制 [1] - 国科军工拥有导弹（火箭）固体发动机总装承制许可资质 [1] - 宝泰隆的石墨烯材料在卫星领域具备应用前景与潜力 [1] - 大洋电机明确表示其业务暂不涉及航空航天领域 [1] 汽车产业链动态 - 欣锐科技是氢能与燃料电池汽车高压“电控”DCF系列产品的主流配套商 [1] - 依顿电子已与赛力斯建立合作关系，并有部分产品处于送样验证阶段 [1] 人工智能与消费电子合作 - 美芯晟的无线充电芯片已用于豆包AI手机 [1] - 蓝色光标与豆包大模型家族有深入合作 [1] - 翰博高新产品终端客户覆盖包括小米在内的知名消费电子企业 [1] - 神州数码与英伟达保持良好合作，经销多个系列的英伟达产品 [1] 机器人及其他高端制造 - 宁波方正已开始向机器人领域下游相关客户小批量供货 [1] 半导体与新材料应用 - 中瓷电子已配合国内外1.6T光模块公司开发多款陶瓷外壳及基板，均已稳定量产出货 [1] - 国泰集团子公司三石有色已提炼出高纯氢氧化铌实验品 [1] - 新宙邦的含氟冷却液产品已实现在半导体制程冷却等关键领域的批量应用 [1] 其他业务与市场展望 - 海峡股份预计海南自贸港全岛封关运作后将带动进出岛人流、车流，公司业务将会受益 [1] - 泰和科技目前有VC产品的意向客户，但尚未签订任何销售合同 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为36.23亿元人民币 [1] - 上述担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为347.65% [1] - 公司实际担保余额为23.71亿元人民币 [1] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为227.49% [1] - 所有担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保 [1] - 公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形 [1] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况 [1]

公司担保情况 - 翰博高新为子公司博讯光电科技（合肥）有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行申请的授信提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保的最高债权额为6000万元人民币 并涵盖主债权产生的利息和其他应付款项 [1] - 截至公告披露日 公司实际为博讯光电提供的担保额度总额为10.38亿元人民币 其中已使用的担保额度为7.32亿元人民币 [1]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 为博讯光电担保最高债权额6000万元及相关利息等款项之和[3] - 公司及控股子公司累计对外担保额度36.23亿元[11] 博讯光电数据 - 2025年9月30日资产负债率76%，2024年末78%[7] - 2025年1 - 9月营收7.64亿元，净利润0.90亿元[7][8] - 2024年度营收12.33亿元，净利润 - 4.70亿元[7][8] 担保比例 - 已审议通过可对外担保总额度占净资产386.03%[12] - 担保合同有效期内担保总额度占净资产347.65%[12] - 实际担保余额占净资产227.49%[12]

公司股价与交易表现 - 12月19日，翰博高新股价上涨5.65%，报收18.14元/股 [1] - 当日成交金额为8613.32万元，换手率为3.34% [1] - 公司总市值为33.82亿元 [1] 公司基本情况 - 翰博高新材料(合肥)股份有限公司位于安徽省合肥市新站区，成立于2009年12月2日，于2022年8月18日上市 [1] - 公司是半导体显示面板重要零部件背光显示模组的一站式综合方案提供商，业务集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体 [1] - 主营业务收入构成：背光模组占75.85%，背光模组零部件占19.92%，其他(补充)占4.22% [1] 主要流通股东动态 - 大成基金旗下的大成中证360互联网+指数A（002236）于第三季度新进成为翰博高新十大流通股东 [2] - 该基金持有94.3万股，占流通股的比例为0.64% [2] - 根据测算，12月19日该基金持仓浮盈约91.47万元 [2] 相关基金信息 - 大成中证360互联网+指数A（002236）成立于2016年2月3日，最新规模为7.88亿元 [2] - 基金业绩表现：今年以来收益35.72%，同类排名1034/4197；近一年收益31.84%，同类排名1136/4147；成立以来收益220.1% [2] - 基金经理为夏高，累计任职时间11年17天，现任基金资产总规模24.94亿元，任职期间最佳基金回报217.28%，最差基金回报-71.74% [2]