慧博云通科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014256 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云通科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是慧博云通科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

华泰联合证券关于慧博云通开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对慧博云通开展外汇套期保值事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司境外业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。 外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的 风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从 而减少汇率波动对 ...

华泰联合证券关于慧博云通使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律、法规要求，对慧博云通拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司将按照相关规定严格控制风险，用于投资安全性高、流动性好的理财产 品。 （四）实施方式 董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，授权公司董事长（或其授权 代表）具体实施上述事宜。 （五）资金来源 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 ...

财务表现 - 2024年全年实现营业总收入17.43亿元，同比增长28.30% [1] - 扣除股权激励后的扣非净利润7024.21万元，同比增长6.68% [1] - 软件技术服务业务收入10.74亿元（+16.70%），专业技术服务业务收入4.97亿元（+58.69%），产品与解决方案业务收入1.48亿元（+32.39%） [1] - 拟每10股派发现金红利0.8元（含税），连续三年保持稳定分红政策 [1] 战略布局 - 深化"2+3"战略：以TMT和金融两大行业为核心，强化人工智能、大数据和金融科技三大技术支柱 [3] - 为全球TMT、金融科技、汽车、能源等行业提供全生命周期信息技术服务 [3] - 国际化发展战略覆盖美国、新加坡、日本等国家，计划深化东南亚、欧洲市场布局 [7] 金融科技业务 - 面向金融机构提供规划咨询、开发测试、数据运维等数智化全生命周期服务 [4] - 客户涵盖国有银行、股份制银行、城商行、农商行及外资银行，形成以银行业为核心的多领域协同生态 [4] - 以"让数据智能无所不在"为使命，持续深化金融科技布局 [4] 人工智能技术 - 从大模型训练到应用开发全链条投入，推出企业AI一站式解决方案 [5] - 提供NLP大模型、CV/多模态大模型场景定制，开发企业级AI智能体及知识助手 [5] - 应用场景覆盖知识助手、BI数据助手、HR助手、AI客服等生产力方向 [5] 客户与合作伙伴 - 与字节跳动、小米、三星、SAP、中国银行等数十家行业领军企业建立战略合作 [3] - 成功助力多家世界500强企业实现数字化升级与智能化转型 [3] 人才激励 - 2024-2025年推出股权激励计划，覆盖180余名激励对象，授予2199万股（占股本5.44%） [8] - 通过长效激励机制将员工利益与公司创新发展紧密关联 [8] 发展愿景 - 致力于成为国际化、专业化、创新型的综合数智技术服务提供商 [6][8] - 持续通过技术创新驱动业务增长，助力客户实现生产力体系提效焕新 [2]

慧博云通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 王丛虎） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的 规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 1 / 11 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会及 3 次股东会，所有会议的召开均符合法定程 序，重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司独立董事，本人以现场或通讯方 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，慧博云通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张国华、王丛 虎、HUI KE LI（李惠科）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张国华、王丛虎、HUI KE LI（李惠科）的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 1 ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 张国华） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张国华，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现拥有中国注 册会计师、中国注册资产评估师及会计师职称。银行间交易商协会会计专业委员会委员、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）资深合伙人。2017 年 11 月至今， ...

慧博云通科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 HUI KE LI-李惠科） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的 规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 HUI KE LI（李惠科），男，1973 年生，澳大利亚国籍，澳大利亚永久居留权，北 京理工大学电气工程专业学士及硕士、墨尔本大学计算机科学专业博士。1996 年 1 月至 1999 年 12 月，担任中科院计算所研发工程师、部门主管；2002 年 1 月至 2004 年 ...

慧博云通科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等，制定本制度。 （一） 报刊、电视、网络等媒体、新媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司 进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的机构及其工作职责 第五条 公司成立舆情小组，由公司董事长任组 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）于2025年4月23日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，合计使 用不超过6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好 的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效（本次额度生效后，公司前 次已审议但尚未使用的闲置自有资金现金管理额度自动失效）。在上述额度及期限范围 内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权董事长（或其授权代表）具体实施上述 事宜。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本事 项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-028 慧博云通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响 ...